Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Avis indépendants sur les questions relatives à la première réunion du huitième Conseil d’administration
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux Statuts de la c
Avis indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
L’emploi des cadres supérieurs est effectué sur la base d’une compréhension complète de l’identité, des qualifications et de la profession des employés, de l’accomplissement professionnel, etc., et a été approuvé par les employés eux – mêmes. Les cadres supérieurs proposés sont qualifiés et compétents pour agir en tant que cadres supérieurs de l’entreprise. Il n’y a pas de cas où le droit des sociétés interdit aux sociétés d’agir en tant que cadres supérieurs de la société, ni de cas où les sociétés cotées ne sont pas autorisées à agir en tant que cadres supérieurs de la société conformément à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM.
L’emploi des cadres supérieurs de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires. Par conséquent, nous convenons d’employer M. Mao David comme Président, M. Zhai Yibing comme chef de l’exploitation (chef de l’exploitation), M. Gao Feng, M. Dong Yue, M. Hu Jiaming et Mme Ge aijing comme Vice – présidents et Mme Ge aijing comme directrice financière. Avis indépendants sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
L’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration est effectué sur la base d’une connaissance approfondie de l’identité, des qualifications académiques, de la profession, de l’accomplissement professionnel, etc., de la personne nommée et a obtenu son consentement personnel. La personne nommée est qualifiée et compétente pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Il n’y a pas de cas où le Secrétaire du Conseil d’administration d’une société cotée n’est pas autorisé conformément à l’article 3.2.5 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM.
L’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires. Par conséquent, nous convenons de nommer M. Hu Jiaming Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant sur les questions pertinentes de la première réunion du huitième Conseil d’administration) Signature de l’administrateur indépendant:
Liu Huilong: Sun Yuning:
Liu Jiang:
Date:
