Code des valeurs mobilières: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) titre abrégé: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Annonce concernant l’achèvement de l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination des cadres supérieurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) Proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats au poste de superviseur au huitième Conseil des autorités de surveillance de la société, et élection des membres du huitième Conseil d’administration et des superviseurs non représentants des travailleurs au huitième Conseil des autorités de surveillance; Le 27 avril 2022, la compagnie a tenu un congrès du personnel et des travailleurs pour élire les représentants du personnel et des superviseurs du huitième Conseil des superviseurs de la compagnie.
Le 27 mai 2022, la société a tenu la première réunion du huitième Conseil d’administration et la première réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté des propositions pertinentes concernant l’élection du Président et du Vice – Président du Conseil d’administration, la création d’un Comité spécial du huitième Conseil d’administration et de sa composition, l’emploi de cadres supérieurs de la société et l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont achevé l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, et les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Composition du huitième Conseil d’administration de la société
Administrateurs non indépendants: M. Mao David (Président), M. Li Li (Vice – Président), M. Zhai Yibing et M. Hu Jiaming
Administrateurs indépendants: M. Liu Huilong, M. Sun Yuning et M. Liu Jiang
Le mandat du huitième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Le nombre d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société au sein du Conseil d’administration ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Le nombre d’administrateurs indépendants est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, et la qualification et l’indépendance de l’emploi ont été enregistrées et examinées par la Bourse de Shenzhen sans opposition. Pour plus de détails sur le curriculum vitae des membres du 8ème Conseil d’administration de la société susmentionnée, voir l’annonce de la résolution de la 64ème réunion du 7ème Conseil d’administration (annonce no 2022 – 023) publiée par la société le 6 mai 2022 sur le site d’information de Juchao. Composition du Comité spécial du huitième Conseil d’administration de la société
Le Conseil d’administration de la société se compose d’un comité stratégique, d’un Comité de nomination, d’un Comité d’audit et d’un Comité de rémunération et d’évaluation, dont la composition est la suivante:
3 membres du Comité de stratégie: Mao David (Président), Li Li Li et Sun Yuning
3 membres du Comité de nomination: Sun Yuning (Président), Liu Huilong et Li Li
Comité de vérification composé de trois membres: Liu Huilong (Président), Liu Jiang et Hu Jiaming
Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé de trois membres: Liu Jiang (Président), Sun Yuning et Mao David.
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés est de trois ans, à compter de la date de délibération et d’adoption de la première réunion du huitième Conseil d’administration de la société jusqu’à la date d’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration.
Composition du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société
Représentants non salariés superviseurs: Hao Yan (Président du Conseil des superviseurs), Wu Xiaoxiang
Représentant du personnel superviseur: Cheng Qi
Le mandat du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Le nombre de superviseurs représentant les travailleurs ne représente pas moins d’un tiers du nombre total de superviseurs. Pour plus de détails sur le curriculum vitae des membres du 8ème Conseil des autorités de surveillance de la société susmentionnée, voir l’annonce de la résolution de la 20ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 024) et l’annonce de l’élection du 8ème représentant des travailleurs et des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 025) publiées par la société sur le site d’information de Juchao le 6 mai 2022.
Emploi de cadres supérieurs par la société
Président: M. Mao David
Chef de l’exploitation (chef de l’exploitation): M. Zhai Yibing
Vice – Présidents: M. Gao Gao, M. Dong Yue, M. Hu Jiaming, Mme go aijing
Secrétaire du Conseil d’administration: M. Hu Garmin
Directeur financier: Mme Gao aijing
Le mandat des cadres supérieurs de la société susmentionnée est de trois ans, à compter de la date de délibération et d’approbation de la première réunion du huitième Conseil d’administration de la société jusqu’à la date d’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration. Pour plus de détails sur le curriculum vitae du personnel susmentionné, veuillez consulter l’annonce de la résolution de la première réunion du huitième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 030) publiée par la société sur le site d’information de Juchao le 28 mai 2022.
Départ de certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société à l’expiration de leur mandat
À l’expiration de son mandat, M. Wang xuechun, M. Liu tiemin et M. Shenyang, administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration de la société, n’occupent plus les postes pertinents d’administrateurs indépendants et de comités spéciaux du Conseil d’administration de la société et n’occupent aucun poste dans la société. À la date de la présente annonce, les personnes susmentionnées ne détenaient pas d’actions de la société et il n’y avait pas d’engagements qui auraient dû être respectés.
À l’expiration de leur mandat, M. Ding yanchao, superviseur du septième Conseil des autorités de surveillance de la société, et M. Chen Wei, superviseur représentant les employés, ne sont plus en poste de superviseur de la société et continueront d’occuper d’autres postes de la société. À la date de l’annonce, M. Ding yanchao détenait 401335 actions de la société, soit 0,02% du capital social total de la société. Après avoir quitté son poste, les changements d’actions seront conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de La Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du Conseil d’administration, aux règles de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et à leurs changements. Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les « dispositions relatives à la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs et les superviseurs des sociétés cotées» n’ont pas d’engagements à exécuter mais à ne pas exécuter; À la date de la présente annonce, M. Chen Wei ne détenait pas d’actions de la société et il n’y avait pas d’engagements qui auraient dû être respectés mais qui n’auraient pas dû l’être. À l’expiration de leur mandat, M. Ai Dong et Mme Lin Hong ne sont plus Vice – présidents et n’occupent aucun poste dans l’entreprise. À la date de la présente annonce, M. Ai Dong et Mme Lin Hong ne détenaient pas d’actions de la société et il n’y avait pas d’engagements à respecter.
La société remercie sincèrement les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs susmentionnés qui ont quitté leur poste à l’expiration de leur mandat pour leur contribution au développement de la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) Conseil d’administration
27 mai 2022
