Beijing zhonglun Law Firm
À propos de Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Mai 2002
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong Londres New York San Francisco Almaty Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong Londres New York Los Angeles San Francisco
Beijing zhonglun Law Firm
À propos de Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
À: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Beijing zhonglun law firm (hereinafter referred to as “the exchange”) accepts the entrustment of Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) (hereinafter referred to as “the company”), assignes The Lawyers of the exchange to attend the 2021 General Meeting of the
Aux fins de la publication de cet avis juridique, les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société en tant qu’observateurs sans droit de vote et conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de La République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées en bourse (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale»). Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives du cabinet d’avocats pour l’exercice d’activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et les statuts de Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) Les qualifications du personnel présent sur place, les méthodes de vote et la légalité et l’efficacité des procédures de vote ont été soigneusement vérifiées.
La société a garanti à la bourse que les documents et les données nécessaires à la délivrance de cet avis juridique sont véridiques, exacts, complets et exempts d’omissions importantes.
Les avocats de la bourse conviennent de faire connaître cet avis juridique en tant que document juridique nécessaire à l’Assemblée générale de la société et d’assumer les responsabilités correspondantes conformément à la loi.
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Après vérification, la proposition de convocation de cette réunion a été approuvée par vote à la 64e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 5 mai 2022.
2. Le 6 mai 2022, l’entreprise a lancé un appel d’offres sur le site Web d’information Mega tide. http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est affiché sur le site Web. Dans l’avis susmentionné, la société a énuméré l’heure, le lieu, le mode d’Assemblée, les participants et les méthodes d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires, et a pleinement divulgué les questions proposées pour examen à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires.
3. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 27 mai 2022, et fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen de 9 h 15 à 15 h le 27 mai 2022.
4. Le 27 mai 2022, l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu comme prévu. Le Président de la société, M. Fei David, a présidé l’Assemblée générale des actionnaires.
Par conséquent, les avocats de la bourse estiment que la convocation, l’avis, la méthode et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
1. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
2. Après vérification, les avocats de la bourse ont confirmé qu’il y avait 30 actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 408706938 actions, soit 211202% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les avocats de la bourse ont examiné les pièces d’identité et les documents d’autorisation des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée en cours de l’Assemblée des actionnaires et ont confirmé que les actionnaires présents à l’Assemblée sur place, Le nombre total de représentants des actionnaires et d’agents mandatés par les actionnaires est de 6, soit 328334 974 actions représentatives, soit 169670% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
La qualification des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale par vote en ligne est vérifiée par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 24 actionnaires ont effectivement voté par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 80371964 actions, soit 4153% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale et certains cadres supérieurs de la société et avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale sans droit de vote.
Les avocats de la bourse estiment que, à condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne soient conformes aux lois, règlements administratifs, règlements normatifs et statuts, les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts.
Qualification des actionnaires et procédure de proposition pour la proposition provisoire présentée à l’Assemblée générale des actionnaires
Il n’y a pas de proposition provisoire pour cette Assemblée générale.
Procédure de vote de l’Assemblée générale
Les actionnaires ou les mandataires présents à l’Assemblée ont examiné les propositions suivantes énumérées dans l’avis d’assemblée: 1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Rapport annuel 2021 et résumé;
4. Proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022;
5. Proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022;
6. Rapport sur les comptes annuels 2021;
7. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
8. Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022;
9. Proposition relative au plan de gestion financière confié en 2022;
10. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration;
11. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration;
12. Proposition relative à l’élection du nouveau Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des candidats au huitième Conseil des autorités de surveillance.
Après vérification, la proposition ci – dessus est conforme à celle indiquée dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
Conformément au droit des sociétés et aux statuts, les actionnaires présents ou leurs mandataires votent sur les propositions ci – dessus par vote sur place ou par Internet. Parmi eux, le vote sur place est effectué au scrutin secret. Les scrutateurs et les superviseurs élus à l’Assemblée générale dépouillent et supervisent les votes conformément aux procédures spécifiées dans les statuts et les règles de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Président de l’Assemblée générale publie les résultats du vote sur place. Les actionnaires ou les agents autorisés présents à l’Assemblée sur place ne s’opposent pas aux résultats du vote sur place. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Fournit le tableau statistique des résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les résultats du vote sur les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Accepter 407649 738 actions, soit 997413% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 980700 actions, soit 02400% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 76 500 actions abandonnées, soit 00187% du total des actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté.
Accepter 407650 338 actions représentant 997415% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 980100 actions, soit 02398% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 76 500 actions abandonnées, soit 00187% du total des actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Convenir de 406623 138 actions, soit 99,4 901% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2007300 actions, soit 04911% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 76 500 actions abandonnées, soit 00187% du total des actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
4. La proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Convenir de 225794 860 actions représentant 99,5 675% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 980700 actions, soit 04325% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires liés Li Li, Mao David, Zhai Yibing et Hu Jiaming se sont abstenus de voter sur le projet de loi.
5. La proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Convenir de 407726 838 actions représentant 997602% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 980100 actions, soit 02398% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
6. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
Accepter 407649 738 actions, soit 997413% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 980700 actions, soit 02400% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 76 500 actions abandonnées, soit 00187% du total des actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
7. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Accepter 407443 738 actions, soit 996909% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1263200 actions, soit 03091% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
8. La proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Accepter 407650 338 actions représentant 997415% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 980100 actions, soit 02398% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 76 500 actions abandonnées, soit 00187% du total des actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
9. La proposition relative au plan de gestion financière confié en 2022 a été examinée et adoptée.
Accepter 40404050438 actions représentant 988607% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4 656500 actions, soit 1 1393% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
10. La proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
10.01. Élection de M. David comme administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
378760312 actions ont été convenues, soit 926728% du total des actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: élu
10.02. Élection de M. Li Li en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
378760315 actions ont été convenues, soit 926728% du total des actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: élu
10.03. Élection de M. Zhai Yibing en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
378760312 actions ont été convenues, soit 926728% du total des actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: élu
10.04. Élection de M. Hu Jiaming en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
378762315 actions approuvées, soit 926733% du total des actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: élu
11. La proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
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