Code des valeurs mobilières: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) titre abrégé: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne;
3. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 27 mai 2022.
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 27 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence 19 / F, bâtiment 1, No 13, Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing.
3. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: le Président de la société se fait passer pour M. David.
6. Légalité et conformité de la réunion: la procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Participation à la réunion
Au total, 30 actionnaires (ou mandataires) ont assisté à l’Assemblée, détenant 408706938 actions (mandataires), Représentant 211202% du total des actions avec droit de vote de la société (le total des actions avec droit de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est calculé en fonction du nombre d’actions dans le compte du régime d’actionnariat des employés après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions le 20 mai 2022, comme ci – dessous). Parmi eux, 6 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place, détenant 32 834974 actions (procuration), soit 169670% du total des actions avec droit de vote de la société; 24 actionnaires votant par Internet, Représentant 80371964 actions, Représentant 4153% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi les actionnaires présents à l’Assemblée, 26 actionnaires minoritaires (ou mandataires des actionnaires), à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% (y compris 5%) des actions, représentaient 226775 560 actions avec droit de vote de la société, soit 117188% du total des actions avec droit de vote de la société.
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats de la société ont assisté à la réunion et y ont participé sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
Après une discussion sérieuse entre les actionnaires présents, les propositions suivantes sont examinées et adoptées par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne:
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Vote: 407649 738 actions ont été approuvées, soit 997413% du nombre total d’actions avec droit de vote; 980700 actions, Représentant 02400% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; 76 500 actions avec abstention, soit 00187% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 225718 360 actions avec droit de vote, soit 99,53 38% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 980700 actions avec droit de vote négatif, soit 04325% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 76 500 actions avec abstention, soit 00337% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Vote: 407650 338 actions, soit 997415% du nombre total d’actions avec droit de vote; 980100 actions, Représentant 02398% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 76 500 actions avec abstention, soit 00187% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 225718 960 voix de consentement, soit 99,5 341% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 980100 actions avec droit de vote négatif, Représentant 04322% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 76 500 actions avec abstention, soit 00337% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Vote: 406623 138 actions, soit 99,4 901% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 2007300 actions, Représentant 04911% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 76 500 actions avec abstention, soit 00187% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: le vote d’approbation de 224691 760 actions, représentant 990811% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2007300 actions avec droit de vote négatif, Représentant 08851% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 76 500 actions avec abstention, soit 00337% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022
Vote: 225794 860 actions, soit 99,5 675% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 980700 actions contre 980700, soit 04325% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 225794 860 voix de consentement, soit 99,5 675% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 980700 actions avec droit de vote négatif, soit 04325% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires associés de cette proposition, M. Li Li, M. David Mao, M. Yibing Zhai et M. Jiaming Hu, se sont abstenus de voter, et le nombre total d’actions qui ont évité le vote est de 181931 378.
Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022
État du vote: 407726 838 actions avec droit de vote, soit 997602% du nombre total d’actions avec droit de vote; 980100 actions, Représentant 02398% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires: 225795 460 voix de consentement, soit 99,5 678% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 980100 actions avec droit de vote négatif, Représentant 04322% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Vote: 407649 738 actions ont été approuvées, soit 997413% du nombre total d’actions avec droit de vote; 980700 actions, Représentant 02400% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; 76 500 actions avec abstention, soit 00187% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 225718 360 actions avec droit de vote, soit 99,53 38% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 980700 actions avec droit de vote négatif, soit 04325% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 76 500 actions avec abstention, soit 00337% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
État du vote: 407443 738 actions avec droit de vote, soit 996909% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 1263200 actions, Représentant 03091% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: le vote d’approbation est de 225512 360 actions, soit 994430% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1263200 actions avec droit de vote négatif, Représentant 05570% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022
Vote: 407650 338 actions, soit 997415% du nombre total d’actions avec droit de vote; 980100 actions, Représentant 02398% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 76 500 actions avec abstention, soit 00187% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 225718 960 voix de consentement, soit 99,5 341% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 980100 actions avec droit de vote négatif, Représentant 04322% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 76 500 actions avec abstention, soit 00337% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de gestion financière confié en 2022
Vote: 404050438 actions, soit 988607% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 4 656500 actions, soit 1 1393% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 22 219060 voix de consentement, soit 979466% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 4 656500 actions avec droit de vote négatif, soit 2 0534% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société;
Le projet de loi est élu selon un système de vote cumulatif et les résultats du vote sont les suivants:
1. Élection de M. David comme administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Vote: 378760312 voix d’accord, soit 926728% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion. Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 19 6828934 actions, soit 867946% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: élu.
2. Élection de M. Li Li en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
État du vote: 378760315 voix d’accord, soit 926728% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion. Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 196828 937 actions avec droit de vote, soit 867946% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: élu.
3. Election of Mr. Zhai Yibing as non – Independent Director of the 8th Board of Directors of the company
Vote: 378760312 voix d’accord, soit 926728% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion. Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 19 6828934 actions, soit 867946% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: élu.
4. Election of Mr. Hu Jiaming as non – Independent Director of the 8th Board of Directors of the company
Vote: 378762315 voix d’accord, soit 926733% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 196830 937 actions avec droit de vote, soit 867955% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: élu.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société;
Le projet de loi est élu selon un système de vote cumulatif et les résultats du vote sont les suivants:
1. Election of Mr. Liu Huilong as Independent Director of the 8th Board of Directors of the company
État du vote: 37 879694 voix pour, représentant le nombre total de participants à la réunion
