Code des valeurs mobilières: Essence Information Technology Co.Ltd(688555) titre abrégé: Essence Information Technology Co.Ltd(688555) numéro d’annonce: 2022 – 022 Essence Information Technology Co.Ltd(688555) (tianjin) Technology Co., Ltd
Annonce de démission à l’expiration du mandat de certains administrateurs et superviseurs de la société
Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et tous les autres administrateurs et superviseurs de la société, à l’exception du Président Lin Ying et du Directeur Ying Lan, garantissent que le contenu de l’annonce est exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Essence Information Technology Co.Ltd(688555) (tianjin) Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance ont reçu le rapport de démission de certains administrateurs et superviseurs de la société le 27 mai 2022. M. nie Wei a démissionné de son poste d’administrateur, Mme Huang suwen a démissionné de son poste d’administrateur, Mme Feng Yan a démissionné de son poste d’administrateur indépendant et de ses comités spéciaux connexes. L’administrateur indépendant, Mme Guo chihong, a démissionné de son poste de Directrice du Comité des administrateurs indépendants et de la rémunération, et la superviseure, Mme Wang xiaoliang, a démissionné de son poste de superviseur représentant les travailleurs et de Président du Conseil des autorités de surveillance, dont le mandat a expiré.
Démission des administrateurs et des administrateurs indépendants
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux statuts et à d’autres lois, règlements et systèmes pertinents de la société, la démission de M. nie Wei n’entraînera pas la réduction du nombre de membres du Conseil d’administration de la société en dessous du quorum. Le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société n’est pas affecté et sa démission prend effet à la date à laquelle le rapport de démission est remis au Conseil d’administration. À la date de publication du présent avis, la société n’a pas constaté que M. nie Wei, Administrateur, détenait des actions de la société. La société et le Conseil d’administration expriment leurs sincères remerciements à M. nie Wei, Administrateur, pour sa contribution à la société pendant son mandat.
En raison de la démission de Mme Huang suwen, de Mme Feng Yan et de Mme Guo chihong, administrateurs indépendants, le nombre d’administrateurs indépendants sera inférieur au tiers du nombre de membres du Conseil d’administration et au quorum, et il n’y a pas de professionnels de la comptabilité parmi les administrateurs indépendants. Le rapport de démission entrera en vigueur après l’élection des nouveaux administrateurs indépendants. Avant l’élection partielle des administrateurs indépendants, Mme Huang suwen, Mme Feng Yan et Mme Guo chihong continueront d’exercer leurs fonctions d’administrateurs indépendants et de membres de leurs comités spéciaux.
La société et le Conseil d’administration expriment leurs sincères remerciements à Mme Huang suwen, Directrice indépendante, Mme Feng Yan et Mme Guo chihong, Directrice indépendante, pour leur contribution à la société pendant leur mandat.
Démission du superviseur
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux statuts et à d’autres lois, règlements et systèmes pertinents de la société, Le départ de Mme Wang xiaoliang se traduira également par un nombre de membres du Conseil des autorités de surveillance inférieur au quorum et par un pourcentage de superviseurs représentant les employés inférieur à un tiers des membres du Conseil des autorités de surveillance, de sorte qu’elle continuera d’exercer les fonctions correspondantes jusqu’à ce que le nouveau superviseur représentant les employés prenne ses fonctions. La société achèvera l’élection partielle des représentants des travailleurs, des superviseurs et du Président du Conseil des autorités de surveillance dès que possible, conformément aux lois et règlements pertinents.
À la date de publication du présent avis, Mme Wang xiaoliang détenait indirectement 0,54% des actions de la société par l’intermédiaire du Beijing yiba Enterprise Management Center (Limited Partnership) (anciennement connu sous le nom de Hangzhou Yizhan Power Technology Co., Ltd.). Après son départ, Mme Wang xiaoliang continuera de se conformer aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, tels que les règles de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et de leurs modifications, les règles de mise en œuvre de la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai. L’entreprise et le Conseil des autorités de surveillance ont exprimé leurs sincères remerciements à Mme Wang xiaoliang pour sa contribution à l’entreprise pendant son mandat.
Iii. Description des questions diverses
M. nie Wei, Mme Huang suwen, Mme Feng Yan, Mme Guo chihong et Mme Wang xiaoliang confirment que leur démission n’a pas d’autres facteurs que l’expiration de leur mandat et qu’aucune question liée à leur démission ne doit être portée à l’attention des actionnaires de la société. Jusqu’à présent, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société fonctionnent normalement et la société prendra des dispositions pour achever les questions relatives au changement de session du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance dès que possible.
Avis est par les présentes donné.
Essence Information Technology Co.Ltd(688555) (tianjin) Technology Co., Ltd. Conseil d’administration 28 mai 2022
