Code des valeurs mobilières: Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) titre abrégé: Zhongfu Industry Announcement No.: 2022 – 038
Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 13 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2022 deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 13 juin 2022, 15: 00
Lieu: salle de réunion de l’entreprise
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 13 juin 2022
Au 13 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
À propos de l’acquisition de Linzhou linfeng Aluminum Electric Co., Ltd.
1 Proposition de 30% d’actions et de transactions connexes √
1. Moment de la divulgation de la proposition et des médias
La proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération a été examinée à la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société dans China Securities Journal, Shanghai Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 28 mai 2022. Annonces pertinentes. 2. Proposition de résolution spéciale: 1
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: 1
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Henan yulian Energy Group Co., Ltd. Et autres personnes liées 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) Zhongfu Industry 2022 / 6 / 6
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
1. Le certificat d’Unit é de détention de l’actionnaire de la personne morale, la procuration de la personne morale et la carte d’identité du participant doivent être utilisés pour les procédures d’inscription à la réunion; L’actionnaire public doit s’occuper des formalités d’inscription à l’Assemblée avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d’assister à l’Assemblée en personne peuvent autoriser d’autres personnes à assister à l’Assemblée en leur nom. Ceux qui sont chargés d’assister à l’Assemblée doivent détenir une procuration pour s’occuper des formalités d’inscription à l’Assemblée. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Heure et lieu de l’inscription: avant le 9 juin 2022 (de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h), les procédures d’inscription à la réunion doivent être traitées au Département des valeurs mobilières de la société. Veuillez nous contacter pour confirmation par télécopieur ou par lettre. Vi. Questions diverses
1. Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
2. Adresse, numéro de téléphone et personne – ressource:
Adresse de contact: 31 Xinhua Road, Gongyi, Henan
Tel: 0371 – 64569088
Fax: 0371 – 64569089 avis est par les présentes donné.
Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) Conseil d’administration 27 mai 2022 annexe 1: Procuration
Procuration
Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 13 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
À propos de l’acquisition de Linzhou linfeng Aluminum Electric Co., Ltd.
Discussion sur 30% des capitaux propres et des opérations connexes de la société responsable
CAS
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
