Code des valeurs mobilières: Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) titre abrégé: Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la vingt – septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, règlements départementaux, documents normatifs et statuts pertinents. 4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 13 juin 2022, 15 h 30
Heure du vote en ligne: 13 juin 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 13 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 13 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société votera par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et d’Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 6 juin 2022 (lundi)
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du lundi 6 juin 2022. Tous les actionnaires de la société susmentionnée ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, bâtiment 2, No 9 Yard, DIJIN Road, Environmental Science and Technology Demonstration Park, Haidian District, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Vote
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
Concernant l’octroi de réserves au titre du régime restreint d’incitation à l’achat d’actions 2021
1.00 la première condition de levée des restrictions à la vente n’a pas été remplie et le rachat a été annulé √
Proposition d’actions restreintes
Discussion sur la modification du capital social et la modification des Statuts
2,00 √
CAS
1. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la vingt – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la vingt – quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société le 27 mai 2022; Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes sur la proposition. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem qui répond aux exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 28 mai 2022.
2. La proposition 1 ci – dessus est une proposition de résolution ordinaire adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition 2 ci – dessus fait l’objet d’une résolution spéciale et est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. La société calculera et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Heure d’inscription: 9 h 00 – 11 h 30, 14 h 00 – 17 h 00, 8 juin 2022
2. Registered place: No. 2 Building, No. 9 Yard, DIJIN Road, Haidian District, Beijing, Department of Securities Affairs of the company
3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, un certificat de représentant légal et une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe II) pour l’inscription et la confirmation.
Veuillez envoyer le fax au service des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard le 8 juin 2022 à 17 h. Please send the letter to: Building 2, No. 9 Yard, DIJIN Road, Haidian District, Beijing, received by the Securities Affairs Department of the company, Code Postal: 100095 (please indicate the words “general assembly” in the envelope). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour le déroulement du vote par Internet.
Coordonnées de la réunion
Adresse: Building 2, Yard 9, DIJIN Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100095
Contact: Fang Yifu Lei LanYan
Tel: 010 – 624977
Fax: 010 – 624977
E – mail: [email protected].
Vi. Questions diverses
1. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra sur place pendant une demi – journée et toutes les dépenses des actionnaires participants ou de leurs mandataires seront à leurs propres frais.
2. Formulaire d’inscription:
Annexe I: procédures spécifiques de participation au vote en ligne
Annexe II: formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Annexe III: procuration pour la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis est par les présentes donné.
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) Conseil d’administration 28 mai 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation des actions ordinaires: le Code de vote est « 350302 » et le vote est abrégé en « vote avec partage ». 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 13 juin 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: de 9 h 15 à 15 h le 13 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom (s)
Numéro d’identification
Numéro de compte de l’actionnaire
Nombre d’exploitations
Numéro de contact
E – mail
Adresse de contact
Code Postal
Oui Non
Remarques
Annexe III:
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
J’autorise par la présente Mme / M. à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 au nom de la société. Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale. Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
Commentaires avis de vote
Code de la proposition contenu du vote colonne cochée
Peut voter contre l’abstention
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
À propos du régime d’encouragement restreint aux actions 2021
1.00 la première condition de levée des restrictions à la vente de la partie réservée de l’octroi n’est pas √
Proposition de réalisation et de rachat d’actions restreintes annulées
2.00 modification du capital social et modification sceau de la société √
Proposition de la Commission
Note: les instructions du mandant au syndic sont soumises à la mention « √» dans les cases sous « consentement», « opposition» et « renonciation», et il ne doit pas y avoir deux instructions ou plus sur la même question à l’examen. Si le mandant n’a pas donné d’instructions précises sur l’avis de vote d’une question à l’examen ou s’il a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, le mandant a le droit de voter sur cette question à sa discrétion.
Client
Personne physique actionnaire (signature):
Numéro d’identification:
Nombre d’actions détenues:
Numéro de compte de l’actionnaire:
Actionnaire légal (signature du représentant légal et sceau officiel de la société):
Nombre d’actions détenues: numéro de compte de l’actionnaire: nom du fiduciaire: numéro d’identification:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Durée de validité: de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires
