Code du titre: Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) titre abrégé: Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) numéro d’annonce: 2022 – 044 Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) Un avis de cette réunion a été signifié par écrit à tous les administrateurs le 25 mai 2022. Il y a sept administrateurs qui assistent à la réunion et sept administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par M. Zhou zexiang, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
II. Délibérations de la Conférence
1. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit et de transactions entre apparentés présentée par la société à la Banque
Afin de répondre aux besoins quotidiens de production et d’exploitation de la société, la société a l’intention de demander une ligne de crédit globale de 30 millions de RMB à Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Branch pour une période d’un an (la date de début spécifique est soumise à l’approbation de La Banque). Zhou zexiang fournira une garantie de responsabilité solidaire illimitée. Les types de crédit comprennent, sans s’y limiter, les prêts de liquidité à court terme, les acceptations bancaires, etc. La ligne de crédit ci – dessus n’est pas égale au montant réel du financement de la société. Le montant réel du financement est soumis au montant réel du financement entre la Banque et la société dans la ligne de crédit.
Entre – temps, la société a demandé au Président du Conseil d’administration, M. Zhou zexiang, d’être pleinement autorisé à traiter et à signer les contrats, accords, certificats et autres documents juridiques pertinents dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée au nom de la société.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, M. Zhou zexiang est une partie liée de la société, de sorte que la garantie de responsabilité solidaire personnelle illimitée fournie cette fois constitue une transaction liée.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
M. Zhou zexiang, Directeur associé, a évité le vote.
Résultat des délibérations: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Afin de répondre aux besoins quotidiens de production et d’exploitation de la filiale à part entière hongqin (Beijing) Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « hongqin technology»), hongqin Technology propose de demander une ligne de crédit globale de 20 millions de RMB à Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Branch pour une période d’un an (la date de début spécifique est soumise à l’approbation de la Banque). Ms. Yang Jianli, Director and Deputy General Manager of the Company and General Manager of hongqin Science and Technology, shall provide Individual Unlimited joint Liability Guarantee. Les types de crédit comprennent, sans s’y limiter, les prêts à court terme du Fonds de roulement, l’escompte des factures commerciales (paiement direct) et l’escompte des factures commerciales (paiement garanti). La ligne de crédit ci – dessus n’est pas égale au montant réel du financement de hongqin Technology. Le montant réel du financement est soumis au montant réel du financement entre la Banque et hongqin Technology dans la limite de la ligne de crédit.
Entre – temps, la société autorise Mme Yang Jianli, représentante légale de la filiale, à traiter et à signer les contrats, accords, certificats et autres documents juridiques pertinents dans la limite de crédit susmentionnée au nom de la filiale.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Mme Yang Jianli est une partie liée de la société, de sorte que la question de la garantie de responsabilité solidaire personnelle illimitée constitue une transaction liée.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Mme Yang Jianli, Directrice associée, a évité le vote.
Résultat des délibérations: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative à la première condition de levée des restrictions à la vente et au rachat et à l’annulation des actions restreintes dans le cadre de la réserve et de l’octroi du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021;
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint à la vente d’actions 2021 (projet) de la société, en raison de la non – conformité de l’évaluation du rendement de la société en 2021, la société doit passer par les procédures de rachat et d’annulation des 568000 actions liées à la première période de libération de la partie réservée et accordée du plan d’incitation restreint à la vente d’actions 2021 conformément aux procédures spécifiées. Le prix de rachat est de 4,76 RMB / action, et la source de financement du rachat est les fonds propres de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et les avocats ont émis des avis juridiques. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’avis public sur la non – réalisation de la première condition de levée des restrictions à la vente et le rachat d’actions restreintes annulées dans le cadre de l’octroi réservé du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021 (avis public No 2022 – 048) divulgué.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social et de modification des Statuts
Conformément à l’Accord d’indemnisation pour la prévision des bénéfices et à l’accord complémentaire de l’Accord d’indemnisation signé entre la société et le débiteur d’indemnisation de hongqin Science and Technology, étant donné que hongqin Science and Technology n’a pas rempli l’engagement de performance, la société a l’intention de racheter et d’annuler les actions devant être indemnisées par le débiteur d’indemnisation Yang Jianli, Hefei Ruby Venture Capital Co., Ltd., Beijing huachuang ruichi Science and Technology Center (société en commandite), mi Daxian et Tian Aihua, pour un total de 607432 actions.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation restreint au capital 2021 (projet) de la société, la société a achevé l’enregistrement de l’octroi d’actions dans le cadre du plan d’incitation restreint au capital 2021. Étant donné que l’évaluation du rendement de la société en 2021 n’est pas conforme à la norme, que certains objets d’incitation quittent leur emploi et que les objets d’incitation agissent en tant que superviseurs, la société procédera à des procédures de rachat et d’annulation pour 4 258000 actions liées à l’octroi initial et à l’Octroi réservé du plan d’incitation aux actions restreintes en 2021 conformément aux procédures spécifiées.
Après l’annulation du rachat d’actions susmentionné, le capital social total de la société sera réduit de 3 445432 actions, passant de 48 7971230 actions à 484525 798 actions. Le Conseil d’administration accepte de modifier le capital social, propose de modifier les dispositions pertinentes des statuts et demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter des questions pertinentes telles que l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Modification des statuts divulgués.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
5. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société tiendra la deuxième Assemblée générale extraordinaire le 13 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 27e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) Conseil d’administration 27 mai 2022
