Code du titre: Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) titre abrégé: Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) L’avis de cette réunion a été signifié par écrit à tous les superviseurs le 25 mai 2022. Il y a 3 superviseurs qui assistent à la réunion et 3 superviseurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion a été convoquée et présidée par M. Yang Dayong, Président du Conseil des autorités de surveillance, et M. Fang Yifu, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion en tant que représentant sans droit de vote. La réunion est mise aux voix par voie de communication et sa convocation et sa convocation sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
II. Délibérations de la Conférence
1. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit et de transactions entre apparentés présentée par la société à la Banque
Afin de répondre aux besoins quotidiens de production et d’exploitation de la société, la société a l’intention de demander une ligne de crédit globale de 30 millions de RMB à Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Branch pour une période d’un an (la date de début spécifique est soumise à l’approbation de La Banque). Zhou zexiang fournira une garantie de responsabilité solidaire illimitée. Les types de crédit comprennent, sans s’y limiter, les prêts de liquidité à court terme, les acceptations bancaires, etc. La ligne de crédit ci – dessus n’est pas égale au montant réel du financement de la société. Le montant réel du financement est soumis au montant réel du financement entre la Banque et la société dans la ligne de crédit.
Entre – temps, la société a demandé au Président du Conseil d’administration, M. Zhou zexiang, d’être pleinement autorisé à traiter et à signer les contrats, accords, certificats et autres documents juridiques pertinents dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée au nom de la société.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, M. Zhou zexiang est une partie liée de la société, de sorte que la garantie de responsabilité solidaire personnelle illimitée fournie cette fois constitue une transaction liée.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Résultat des délibérations: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Afin de répondre aux besoins quotidiens de production et d’exploitation de la filiale à part entière hongqin (Beijing) Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « hongqin technology»), hongqin Technology propose de demander une ligne de crédit globale de 20 millions de RMB à Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Branch pour une période d’un an (la date de début spécifique est soumise à l’approbation de la Banque). Ms. Yang Jianli, Director and Deputy General Manager of the Company and General Manager of hongqin Science and Technology, shall provide Individual Unlimited joint Liability Guarantee. Les types de crédit comprennent, sans s’y limiter, les prêts à court terme du Fonds de roulement, l’escompte des factures commerciales (paiement direct) et l’escompte des factures commerciales (paiement garanti). La ligne de crédit ci – dessus n’est pas égale au montant réel du financement de hongqin Technology. Le montant réel du financement est soumis au montant réel du financement entre la Banque et hongqin Technology dans la limite de la ligne de crédit.
Entre – temps, la société autorise Mme Yang Jianli, représentante légale de la filiale, à traiter et à signer les contrats, accords, certificats et autres documents juridiques pertinents dans la limite de crédit susmentionnée au nom de la filiale.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Mme Yang Jianli est une partie liée de la société, de sorte que la question de la garantie de responsabilité solidaire personnelle illimitée constitue une transaction liée.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Résultat des délibérations: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative à la première condition de levée des restrictions à la vente et au rachat et à l’annulation des actions restreintes dans le cadre de la réserve et de l’octroi du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021;
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet) de la société et aux mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint de 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié si la première condition de levée des restrictions à la vente de la partie réservée et accordée du plan d’incitation au capital restreint de 2021 de la société avait été remplie et est convenu que la société devrait se conformer aux dispositions pertinentes du plan d’incitation. Le rachat et l’annulation de 568000 actions sont effectués au prix d’adjudication conformément aux procédures prescrites.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’avis public sur la non – réalisation de la première condition de levée des restrictions à la vente et le rachat d’actions restreintes annulées dans le cadre de l’octroi réservé du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021 (avis public No 2022 – 048) divulgué.
Résultat des délibérations: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération. 3. Pour référence future, les résolutions de la 24e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Avis est par les présentes donné.
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) Conseil des autorités de surveillance le 27 mai 2022
