Code des valeurs mobilières: Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) titre abrégé: Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
Légalité et conformité de la réunion:
Après délibération et adoption à la 18e réunion du premier Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires. La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux Statuts de Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951)
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le mercredi 15 juin 2022.
2. Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 15 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote sur place ou par Internet, et le vote répété n’est pas autorisé. En cas de vote répété du même droit de vote, le résultat du premier vote valide l’emporte.
(Ⅵ) date d’enregistrement des actions pour la réunion: vendredi 10 juin 2022.
Participants:
1. À la clôture de l’après – midi le vendredi 10 juin 2022, date d’enregistrement des actions, les titres en Chine
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la société à responsabilité limitée.
Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. The witness lawyer and Related personnel employed by the company;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: réunion No 26, shuitian Road, TongLe Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen
Salle de conférence.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition
Tableau I
Remarques
Nom de la proposition nom de la proposition la colonne cochée est d’accord avec le Code de renonciation.
Par vote
Proposition de vote cumulatif: les projets de loi 1,00, 2,00 et 3,00 sont des élections équivalentes √
1.00 nombre de candidats à l’élection générale des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration de la société 4
Proposition
1.01 nomination de M. Xu sitong au deuxième Conseil d’administration de la société √
Candidats aux postes de Directeur exécutif
1.02 nomination de M. Wang Lin au deuxième Conseil d’administration de la société non indépendant √
Candidats aux postes de directeur
1.03 nomination de M. Shi Xinwen au deuxième Conseil d’administration de la société √
Candidats aux postes de Directeur exécutif
1.04 nomination de M. Yang Zhuang au deuxième Conseil d’administration de la société √
Candidats aux postes de Directeur exécutif
2.00 nombre de personnes à élire pour l’élection des administrateurs indépendants du Conseil d’administration de la société
CAS
2.01 nomination de M. Shi Jun comme administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société √
Candidats
2.02 nommer M. Li Jialin indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société √
Candidats aux postes de directeur
2.03 nomination de M. Tang Sheng comme administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société √
Candidats
3.00 nombre de candidats à l’élection du Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise
Proposition proposée
3.01 nomination de M. Zhou Yonglin au deuxième Conseil des autorités de surveillance √
Représentant du personnel candidat au poste de superviseur
3.02 nomination de M. Yang QingChun au deuxième Conseil des autorités de surveillance √
Représentant du personnel candidat au poste de superviseur
Divulgation de la proposition
Les propositions 1 et 2 ont été examinées et adoptées à la 18e réunion du premier Conseil d’administration et la proposition 3 à la 13e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les projets de loi 1 et 2. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis et documents connexes publiés.
Les administrateurs et les autorités de surveillance sont élus au moyen d’un vote cumulatif. Le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est multiplié par le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent par le nombre de candidats à l’élection. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent entre les candidats Dans la limite du nombre de candidats à l’élection (aucun vote peut être émis), mais le nombre total de votes électoraux qu’ils détiennent ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent.
Le vote des administrateurs non indépendants, des administrateurs indépendants et des superviseurs non représentatifs des travailleurs est effectué séparément, un par un. Parmi eux, la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant doivent encore être enregistrées et examinées par la Bourse de Shenzhen sans opposition, puis l’Assemblée générale des actionnaires peut voter.
La proposition susmentionnée comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps voulu. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence et autres questions
Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30 le 13 juin 2022. Lieu d’enregistrement: Ministère des valeurs mobilières, No 26, shuitian Road, TongLe Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) .
Mode d’enregistrement:
1. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur propre certificat de participation valide (carte de compte des actionnaires) et leur propre carte d’identité valide; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, le mandataire doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant le certificat de participation valide du mandant, la procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails) émise par le mandant et la carte d’identité valide du mandant.
2. Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit passer par les procédures d’enregistrement avec un certificat de participation valide (carte de compte des actionnaires), une licence d’entreprise de la personne morale d’entreprise estampillée du sceau officiel (copie originale), un certificat d’identité du représentant légal et sa propre carte d’identité valide; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter un certificat de participation valide, une licence d’entreprise d’une personne morale d’entreprise estampillée d’un sceau officiel (copie originale), une procuration délivrée par le mandant (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et Une carte d’identité valide de l’agent pour l’enregistrement.
3. Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par la poste (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe). Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (voir l’annexe 3 pour plus de détails) afin de faciliter l’enregistrement et la confirmation.
4. Précautions:
La production de l’original ou de la photocopie (si une photocopie est fournie, l’actionnaire de la personne morale doit apposer le sceau officiel de l’unit é et l’actionnaire de la personne physique doit signer) peut être autorisée lors de l’enregistrement des documents de certification susmentionnés. Toutefois, lors de la signature de l’Assemblée, Les participants doivent apporter la carte d’identité, le certificat de représentant de la personne morale, le certificat de participation valide, la procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et le formulaire d’enregistrement des actionnaires (voir l’annexe 3 pour plus de détails);
L’inscription par téléphone et par télécopieur n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1, procédures d’exploitation spécifiques pour la participation au vote en ligne, pour les procédures d’exploitation spécifiques pour le vote en ligne.
Vi. Questions diverses
Coordonnées de la réunion
1. Contact address: Department of Securities Affairs, No. 26, shuitian Road, TongLe Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen;
2. Nom du contact: Wang Lin
3. Numéro de téléphone: 0755 – 84567276;
4. Numéro de télécopieur: 0755 – 89375356;
5. E – mail: Terry. wang@bsc – Sz. Com.
L’Assemblée générale des actionnaires durera une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses du personnel participant à l’Assemblée seront pris en charge par lui – même. Venez à la réunion pour vous inscrire.
Documents à consulter
1. Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951)
2 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951)
Viii. Annexes
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
2. Procuration;
3. Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951)
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) Conseil d’administration 27 mai 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour participer au vote, la procédure de vote en ligne est la suivante:
1. Code de vote: 350951 nom abrégé du scrutin: boshuo vote
2. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
3. Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants (comme indiqué dans la proposition 1 du tableau 1, le nombre d’administrateurs à élire est de 4), le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires = le nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 4. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre quatre candidats non indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu’ils ont.
Élection d’administrateurs indépendants (comme indiqué dans la proposition 2 du tableau 1, le nombre de personnes à élire est de 3), le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires = le nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Lors de l’élection des autorités de surveillance (comme indiqué dans la proposition 3 du tableau 1, le nombre de personnes à élire est de 2), le nombre de voix des actionnaires est égal au nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires. × 2. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux qu’ils détiennent entre deux candidats au poste de superviseur, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent et le nombre de votes exprimés ne doit pas dépasser deux.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022 (date de la réunion sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des services de réseau des investisseurs et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service des investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Barre de guidage des règles
