Code des valeurs mobilières: Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) titre abrégé: Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du premier Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 7 administrateurs devraient assister à la réunion, 7 administrateurs devraient assister à la réunion, et les administrateurs indépendants M. Tang Sheng, M. Li Jialin et M. Shi Jun devraient assister à la réunion par voie de communication. La réunion a été présidée par le président Xu sitong et certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts du Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951)
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif, une discussion approfondie et un vote prudent de la part des administrateurs présents à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. La proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration de la société pour un nouveau mandat a été examinée et adoptée.
Le mandat des administrateurs non indépendants du premier Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts. La société a l’intention d’élire un nouveau Conseil d’administration conformément aux procédures juridiques pertinentes.
Après examen des qualifications par le Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société a l’intention de nommer M. Xu sitong, M. Wang Lin, M. Shi Xinwen et M. Yang Zhuang comme candidats non indépendants au deuxième Conseil d’administration de la société. Le mandat des administrateurs non indépendants du deuxième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
1.1 nomination de M. Xu sitong comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.2 nomination de M. Wang Lin comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.3 nomination de M. Shi Xinwen comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.4 nomination de M. Yang Zhuang comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairs sur cette question, dont le contenu détaillé est détaillé sur le site Web de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du premier Conseil d’administration de la société divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour examen et vote selon le système de vote cumulatif. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis public sur l’élection générale du Conseil d’administration (2022 – 033) divulgué.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du Conseil d’administration
Le mandat des administrateurs indépendants du premier Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts. La société a l’intention d’élire un nouveau Conseil d’administration conformément aux procédures juridiques pertinentes.
Après examen des qualifications par le Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société a l’intention de nommer M. Shi Jun, M. Li Jialin et M. Tang Sheng comme candidats aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société. Le mandat des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
2.1 nomination de M. Shi Jun comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.2 nomination de M. Li Jialin comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3.3 nomination de M. Tang Sheng comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairs sur cette question, dont le contenu détaillé est détaillé sur le site Web de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du premier Conseil d’administration de la société divulgués.
Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés doivent être examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen avant d’être soumises à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et vote selon le système de vote cumulatif. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis public sur l’élection générale du Conseil d’administration (2022 – 033) divulgué.
3. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Conformément au droit des sociétés et aux Statuts de la société, la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 doit se tenir le 15 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (2022 – 034) divulgué.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Documents à consulter
1. Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951)
2 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951)
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) Conseil d’administration 27 mai 2022
