Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
(examiné et approuvé par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présentes règles sont formulées conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des statuts Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) (ci – après dénommés « Statuts») afin de s’assurer que le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte pleinement de ses fonctions de surveillance, de préciser ses fonctions et pouvoirs et de promouvoir le fonctionnement normal de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société.
Article 2 les présentes règles s’appliquent au Conseil des autorités de surveillance de la société.
Chapitre II nature, pouvoirs, obligations et responsabilités du Conseil des autorités de surveillance
Article 3 la société crée un Conseil des autorités de surveillance conformément à la loi. Le Conseil des autorités de surveillance est l’organe de surveillance permanent de la société et est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires et en rend compte.
Article 4 le Conseil des autorités de surveillance est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires et en rend compte.
Le Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants:
Examiner les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d’administration et signer les avis de confirmation écrits;
Vérifier les finances de la société;
Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs qui enfreignent les lois, les règlements administratifs, les statuts ou les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils rectifient leurs actes lorsqu’ils portent atteinte aux intérêts de la société;
Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d’administration ne s’acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés;
Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires;
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément à l’article 151 du droit des sociétés;
(Ⅷ) une enquête peut être menée en cas d’abnormité des conditions d’exploitation de l’entreprise; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d’avocats et d’autres institutions professionnelles peuvent être engagés pour l’aider dans ses travaux aux frais de la société.
Article 5 les autorités de surveillance jouissent des droits suivants:
Les autorités de surveillance ont le droit de connaître les conditions de fonctionnement de l’entreprise et de connaître toutes les décisions et conditions de fonctionnement de l’entreprise;
Sur mandat du Conseil des autorités de surveillance, vérifier la situation commerciale et financière de la société, consulter les livres et documents et avoir le droit de demander aux administrateurs et au personnel concerné de la société de fournir des rapports de situation pertinents;
Inspecter et examiner les formulaires et les livres de toutes les réunions publiés par le Conseil d’administration au cours de chaque exercice comptable, faire rapport de leurs opinions et faire rapport à l’assemblée générale des actionnaires après avoir été approuvés par le Conseil des autorités de surveillance; Assister aux réunions du Conseil des autorités de surveillance et exercer le droit de vote;
Proposer au Conseil des autorités de surveillance de tenir une réunion temporaire si cela est justifié et utile; Assister à l’Assemblée générale de la société et assister sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société;
Exercer d’autres pouvoirs de surveillance conformément aux statuts et au mandat du Conseil des autorités de surveillance. Lorsqu’un superviseur assiste à une réunion du Conseil d’administration en tant que délégué sans droit de vote, il présente des demandes de renseignements ou des suggestions sur les questions résolues par le Conseil d’administration.
Article 6 Le Contrôleur assume les obligations suivantes:
Se conformer aux statuts et aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil des autorités de surveillance;
Protéger les intérêts de l’entreprise, ne pas utiliser ses pouvoirs pour obtenir des gains personnels, accepter des pots – de – vin et ne pas divulguer les secrets de l’entreprise;
Sans l’approbation d’une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, il est interdit d’exercer, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, des activités identiques ou similaires à celles de la société ou d’exercer des activités préjudiciables aux intérêts de la société;
Ne pas acheter, vendre, prêter ou commettre des actes contraires aux intérêts de la société pour son propre compte ou pour le compte d’autrui;
Si le superviseur cause des dommages à la société en violation des dispositions du paragraphe précédent, la société a le droit de demander une indemnisation. Article 7 les autorités de surveillance assument les responsabilités suivantes:
Assumer la responsabilité correspondante de la perte d’actifs de la société;
Les autorités de surveillance sont responsables des résolutions du Conseil d’administration. Lorsqu’une résolution du Conseil d’administration viole une loi, un règlement administratif ou les statuts de la société et que le Conseil des autorités de surveillance ne l’arrête pas et ne la corrige pas à temps, causant ainsi de graves pertes à la société, le superviseur participant à la résolution est responsable de l’indemnisation de la société, Mais s’il est prouvé qu’il a exprimé des objections lors du vote et qu’elles sont consignées dans le procès – verbal de la réunion, le superviseur peut être exonéré de responsabilité. Ne pas corriger en temps opportun les erreurs importantes dans la prise de décisions en matière d’investissement du Conseil d’administration et assumer la responsabilité correspondante des pertes subies par la société;
Assumer les responsabilités juridiques prévues au chapitre 10 du droit des sociétés.
Chapitre III Formation du Conseil des autorités de surveillance et qualification des autorités de surveillance
Article 8 le Conseil des autorités de surveillance de la société est composé de trois autorités de surveillance. Le mandat des autorités de surveillance est de trois ans et les autorités de surveillance peuvent être réélues.
Article 9 Les membres du Conseil des autorités de surveillance sont des représentants des actionnaires et des travailleurs de la société. Le représentant du personnel de l’entreprise ne doit pas être inférieur à un tiers du nombre de superviseurs. Les représentants des actionnaires et les superviseurs sont élus ou remplacés par l’Assemblée générale des actionnaires, et les superviseurs occupés par les employés sont élus ou remplacés démocratiquement par les employés. Le Conseil des autorités de surveillance élit un président à la majorité des autorités de surveillance, qui convoque le Conseil des autorités de surveillance.
Article 10 la réunion du Conseil des autorités de surveillance n’est valable que si plus de la moitié des autorités de surveillance assistent à la réunion en personne ou par procuration.
Article 11 le Contrôleur se conforme aux lois, règlements administratifs et statuts et s’acquitte de ses obligations de bonne foi et de diligence.
Article 12 si un contrôleur n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance deux fois de suite et n’a pas chargé d’autres personnes d’assister à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance, il est considéré comme incapable d’exercer ses fonctions et l’Assemblée des actionnaires ou l’Assemblée Des représentants des travailleurs est remplacée.
Article 13 le Contrôleur peut présenter sa démission avant l’expiration de son mandat et soumet un rapport écrit de démission au Conseil des autorités de surveillance.
Article 14 Les autorités de surveillance de la société ne sont pas autorisées dans l’une des circonstances suivantes:
L’incapacité ou la limitation de la capacité civile;
A été condamné à une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat pour détournement de fonds, corruption, appropriation illicite de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre socialiste de l’économie de marché, ou a été privé de ses droits politiques en raison d’une infraction pénale d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat;
« III) Lorsqu’un administrateur, un directeur d’usine ou un directeur d’une société ou d’une entreprise en faillite ou en liquidation est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, il n’y a pas plus de trois ans à compter de la date d’achèvement de la faillite ou de la liquidation de La société ou de l’entreprise; »
Agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de L’entreprise a été révoquée;
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;
Si le délai n’est pas expiré après que la c
Les administrateurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs ne peuvent pas exercer simultanément les fonctions de superviseur;
Autres éléments prévus par les lois, règlements administratifs ou règles ministérielles. Si un superviseur est élu ou remplacé en violation des dispositions du présent article, cette élection ou ce remplacement est nul et non avenu. Si un contrôleur se trouve dans une situation visée au présent article pendant son mandat, la société le révoque. “
Chapitre IV Procédures de travail du Conseil des autorités de surveillance
Article 15 procédures de surveillance du Conseil des autorités de surveillance:
Le Conseil des autorités de surveillance supervise strictement l’exécution des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et exhorte les administrateurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs à se conformer aux lois, règlements administratifs et statuts; Le Conseil des autorités de surveillance vérifie régulièrement la situation financière de la société afin d’assurer l’intégrité des biens de la société;
En cas de conflit entre la résolution du Conseil des autorités de surveillance et l’avis du Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance peut demander la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et soumettre les résolutions et avis pertinents à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour examen si un consensus ne peut être obtenu par voie de consultation.
Le Conseil des autorités de surveillance supervise le fonctionnement de la société conformément à la loi, donne des explications écrites sur le fonctionnement de la société conformément à la loi et les divulgue dans les rapports intermédiaires et annuels de la société.
Article 16 procédure du Conseil des autorités de surveillance:
Le mode de discussion du Conseil des autorités de surveillance est le suivant: mode de réunion;
Le Conseil des autorités de surveillance se réunit au moins une fois tous les six mois. Les autorités de surveillance peuvent proposer de convoquer une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance. L’avis de réunion est signifié par écrit à tous les autorités de surveillance trois jours avant la réunion. Toutefois, l’avis de réunion de la première réunion du Conseil des autorités de surveillance est exempté.
L’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants: la date, le lieu et la durée de la réunion, la cause et le sujet de la réunion, ainsi que la date de l’avis;
La procédure de vote du Conseil des autorités de surveillance est la suivante: chaque autorité de surveillance dispose d’une voix. Les résolutions adoptées par le Conseil des autorités de surveillance ne sont valables que si elles sont approuvées à la majorité de tous les membres du Conseil des autorités de surveillance et signées par les autorités de surveillance présentes à la réunion;
Le Secrétaire du Conseil d’administration assiste sans droit de vote aux réunions du Conseil des autorités de surveillance; Le Conseil des autorités de surveillance peut demander aux administrateurs, aux gestionnaires et aux responsables financiers concernés d’assister aux réunions du Conseil des autorités de surveillance en tant que délégués sans droit de vote et de poser des questions sur les questions pertinentes;
Le Conseil des autorités de surveillance établit un procès – verbal des décisions prises sur les questions examinées et les autorités de surveillance présentes signent le procès – verbal.
Les autorités de surveillance ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès – verbal. Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé comme dossier de la société pendant au moins 10 ans.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 17 les questions non couvertes par le présent règlement sont régies par les lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
Article 18 en cas de modification des présentes règles, le Conseil des autorités de surveillance propose un plan de modification et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Article 19 le présent règlement est une annexe aux statuts.
Article 20 le présent règlement entre en vigueur à la date d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 21 le Conseil des autorités de surveillance est chargé de l’interprétation du présent règlement.
