Code du titre: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) titre abrégé: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) No: 2022 – 047 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
Annonce concernant l’achèvement de l’élection générale du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommée « la société») a eu lieu le 27 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition de la société relative à l’élection des administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration, la proposition de la société relative à l’élection des administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration et la proposition de La société relative à l’élection des représentants des actionnaires du septième Conseil des autorités de surveillance; Le 24 mai 2022, le Congrès des employés de la compagnie a eu lieu et Mme Yang Hong a été élue superviseure du 7ème Conseil des superviseurs.
Le 27 mai 2022, la société a tenu la 7e réunion du Conseil d’administration en 2022 et la 5e réunion du Conseil des autorités de surveillance en 2022, et a examiné et adopté respectivement la proposition de la société concernant l’élection du Président du Conseil d’administration et la proposition concernant l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Les détails du 7ème Conseil d’administration et du 7ème Conseil des autorités de surveillance sont annoncés comme suit: 1. Composition du 7ème Conseil d’administration de la société
Administrateurs non indépendants: Pi Zhao (Président), Chen Xiaosong, Pei jianke, Hu lianyu, Chen Keke et Li Ming
Administrateurs indépendants: Tang Hong, Zhou Fusheng et Zhou Lan
Les neuf administrateurs susmentionnés constituent conjointement le septième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans commençant à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 et se terminant à la date d’expiration du septième Conseil d’administration. Conformément aux statuts, le Président est le représentant légal de la société.
Après vérification, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs parmi les membres du Conseil d’administration de la société est indéterminé. Composition du septième Conseil des autorités de surveillance de la société
Représentants des actionnaires superviseurs: Zhang Bin (Président du Conseil des autorités de surveillance), Chen Lin
Représentant du personnel superviseur: Yang Hong
Les trois autorités de surveillance susmentionnées constituent conjointement le septième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat de trois ans prenant effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société et expirant à la date d’expiration du septième Conseil des autorités de surveillance. Les curriculum vitae des membres du septième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société sont joints en annexe. Situation de départ à l’expiration de la société
Après l’élection du nouveau Conseil d’administration, M. Liu Linping n’occupe plus les postes pertinents de Président du Conseil d’administration et de Comité spécial du Conseil d’administration, ni d’autres postes dans la société et les entreprises affiliées. À la date de la présente annonce, M. Liu Linping ne détenait pas directement ou indirectement les actions de la société et il n’y avait pas d’engagements qui auraient dû être respectés.
Après l’élection du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhang Jian n’est plus le superviseur du représentant du personnel de l’entreprise et les autres postes restent inchangés. À la date de la présente annonce, M. Zhang Jian ne détenait pas directement ou indirectement les actions de la société et il n’y avait pas d’engagements à respecter.
L’entreprise remercie sincèrement M. Liu Linping et M. Zhang Jian de leur contribution au développement de l’entreprise pendant leur mandat.
Annonce faite par la présente
Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) Conseil d’administration 28 mai 2022
Pièce jointe: 1. Curriculum vitae des membres du septième Conseil d’administration
Pizhao, homme, né en 1966, membre du Parti communiste chinois, baccalauréat, auditeur. Il a été comptable de la Section des finances de Changsha semiconductor material factory, membre de la Section des communications industrielles du Bureau d’audit de Changsha, Directeur adjoint du Département de la construction d’immobilisations du Centre d’audit social de Changsha, Directeur adjoint de la Section des communications industrielles du Bureau d’audit de Changsha, Directeur du Bureau d’audit administratif du Bureau d’audit de Changsha, Directeur et Directeur général adjoint de Changsha Ring Road Construction and Development Co., Ltd., Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) Directeur général; Actuellement Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) Secrétaire du Comité du parti et Président du Conseil d’administration. À la date de publication du présent avis, M. pizhao ne détenait pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
Chen Xiaosong, homme, né en 1963, membre du Parti communiste chinois, baccalauréat, économiste principal. Il a été maire du canton de dayutang, Comté de Changsha, membre du Comité permanent du Comité municipal de Changsha de la Ligue communiste de la jeunesse, Directeur du Département rural, Directeur du Département de la publicité, Directeur du Département du Front uni, Secrétaire général de la Ligue de la jeunesse de Changsha, Secrétaire du Bureau de recherche sur les politiques du Bureau général du Gouvernement provincial, Secrétaire du Comité de la Ligue du Centre provincial de recherche sur l’information économique, Directeur du Département de la gestion des opérations et économiste en chef adjoint de Changsha Ring Road Construction and Development Co., Ltd., Directeur général de Shenzhen Xiangjiang Investment Co., Ltd., Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) Actuellement Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) Deputy Secretary, Director and General Manager of Party Committee.
À la date de publication du présent avis, M. Chen Xiaosong ne détenait pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
Pei jianke, homme, né en 1966, membre du Parti communiste chinois, baccalauréat, ingénieur principal, constructeur national enregistré. Il a été Directeur adjoint du Bureau des routes du comté de Changsha, Directeur adjoint du Bureau des travaux mécaniques du Bureau des routes de Changsha, chef de section, Directeur adjoint et Directeur général adjoint de la Division des travaux de la Changsha National Highway Belt Road Construction and Development Corporation, Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) Il est actuellement Secrétaire adjoint du Comité du parti, Directeur et Directeur général de Changsha Ring Road Construction and Development Group Co., Ltd., Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
À la date de publication du présent avis, M. Pei jianke ne détenait pas d’actions de la société; Il est secrétaire adjoint du Comité du parti, Directeur et Directeur général de l’actionnaire contrôlant Changsha Ring Road Construction and Development Group Co., Ltd. Il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes ou n’a pas fait l’objet d’une sanction de la Bourse de valeurs, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou n’a pas fait l’objet d’une enquête de la csrc en raison d’une violation présumée de la loi ou des règlements, et n’a pas été empêché d’agir en tant qu’administrateur de la société conformément au droit des sociétés et aux Statuts Il n’y a pas de circonstances pertinentes spécifiées à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Ce n’est pas l’exécuteur testamentaire infidèle.
Hu lianyu, homme, né en 1979, membre du Parti communiste chinois, titulaire d’un diplôme d’études supérieures, Directeur à temps partiel de la School of International Finance de l’Université Hunan de commerce et d’industrie. Il a été membre du Bureau du Comité du parti du district de Yuhua de Changsha, membre du Comité de travail et Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire des organes relevant directement du district de Yuhua de Changsha, membre du Bureau d’enquête générale du Bureau général du Comité du parti de Changsha, Directeur adjoint du secrétariat du Bureau général du Comité du parti de Changsha, membre du Bureau du Directeur, Directeur du Bureau de recherche et Directeur du Département des politiques et des règlements du Département de l’Organisation du Comité du parti de Changsha, Secrétaire général adjoint de l’Association des sciences du leadership de Changsha et Chef du Département des cadres 1 du Département de l’Organisation du Comité du parti de Changsha. Actuellement Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) membre du Comité du parti, Directeur, Directeur général adjoint.
À la date de publication du présent avis, M. Hu lianyu ne détenait pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
Chen Keke, homme, né en 1977, membre du Parti communiste chinois, baccalauréat. Il a été Directeur de station de péage et Directeur adjoint de Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) Actuellement Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) membre du Comité du parti, Directeur, Directeur général adjoint.
À la date de publication du présent avis, M. Chen KEKE ne détenait pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
Li Ming, homme, né en 1975, membre du Parti communiste chinois, baccalauréat, économiste. Il a été secrétaire et Directeur de la branche du parti de Ningxiang Branch of Changsha Ring Road Construction and Development Group Co., Ltd., Secrétaire et Directeur de la branche du parti de Changsha New Port City Construction and Development Co., Ltd., Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) Il est actuellement membre du Comité du parti, Directeur et Directeur général adjoint de Changsha Ring Road Construction and Development Group Co., Ltd., Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) Director
À la date de publication du présent avis, M. Li Ming ne détenait pas d’actions de la société; Membre du Comité du parti, Directeur et Directeur général adjoint de l’actionnaire contrôlant Changsha Ring Road Construction and Development Group Co., Ltd. Il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Tang Hong, femme, née en 1965, diplômée en comptabilité, comptable principal et comptable agréé. Il a été Directeur et associé principal de Changsha zixin Certified Public Accountants Co., Ltd., Directeur adjoint de tianjie zixin Certified Public Accountants Co., Ltd., deuxième associé et Directeur de la succursale Hunan; Il est actuellement professeur de comptabilité à l’Institut Hunan des finances et de l’économie, Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) administrateur indépendant, Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) administrateur indépendant, Tvzone Media Co.Ltd(603721) administrateur indépendant, Better Life Commercial Chain Share Co.Ltd(002251)
À la date de publication du présent avis, Mme Tang Hong ne détenait pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
Zhou Fusheng, homme, né en 1970, membre du Parti communiste chinois, Master Degree, avocat. Il a été Directeur adjoint du Département de la rééducation par le travail du Bureau de la sécurité publique de Changsha, Directeur adjoint du Département juridique, Directeur adjoint du Bureau de la sécurité publique de Changsha et membre du Comité d’examen des cas du Bureau de la sécurité publique de Changsha. Il est actuellement membre du Comité du parti, Directeur adjoint du Comité de gestion et associé du cabinet d’avocats Hunan Tiandiren, membre du Comité pénal professionnel de l’Association du barreau Hunan, arbitre de la Commission d’arbitrage de Changsha et arbitre de la Commission d’arbitrage de Hengyang.
À la date de publication du présent avis, M. Zhou Fusheng ne détenait pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
Zhou Lan, femme, née en 1972, est titulaire d’une maîtrise en gestion, d’un doctorat en comptabilité et d’un chercheur invité à la School of Business de l’Université de l’Illinois à champagne. Ancien directeur indépendant Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Il est actuellement professeur agrégé de comptabilité et superviseur de troisième cycle à l’École d’administration des affaires de l’Université Hunan, Vice – Président du Comité de base de l’Université Hunan de construction civile, Président de la branche nord du campus de l’Université Hunan de construction civile, Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) administrateur indépendant, Shanghai Haixin Group Co.Ltd(600851)
À la date de publication du présent avis, Mme Zhou Lan ne détenait pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
Zhang Bin, Male, born in 1971, Bachelor Degree; Il a été Directeur adjoint du Bureau d’enquête et de réglementation de la Commission municipale d’inspection de la discipline, Directeur général adjoint du Bureau général de la Commission municipale d’inspection de la discipline, membre du Groupe du parti et Directeur adjoint du Bureau municipal des congrès et des expositions; Changsha ring
