Code du titre: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) titre abrégé: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) numéro d’annonce: 2022 – 045 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
Annonce de la résolution de la 7e réunion du Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
1. Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) (ci – après dénommée la société ou Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) ) la 7e réunion du Conseil d’administration en 2022 est la première réunion du septième Conseil d’administration de la société et l’avis de réunion n’est pas émis.
2. La réunion a eu lieu sur place le 27 mai 2022 dans la salle de conférence du 11e étage du bâtiment Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) Building.
3. Le nombre d’administrateurs présents à la réunion du Conseil d’administration est de 9 et le nombre réel d’administrateurs présents à la réunion est de 9.
4. La réunion du Conseil d’administration est présidée par M. Pi Zhao, Administrateur de la société, et tous les superviseurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote.
5. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Délibérations du Conseil d’administration
1. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de la société concernant l’élection du Président du Conseil d’administration est examinée et adoptée: M. pizhao est élu Président du septième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du septième Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Pi Zhao, veuillez consulter l’annonce de la société concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance [annonce no 2022 – 047] publiée le même jour dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et sur Le site d’information de la grande marée.
2. Examiner et adopter la proposition de la société concernant l’élection des membres du Comité spécial du Conseil d’administration par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention: Conformément au droit des sociétés et aux normes de gouvernance des sociétés cotées, etc.
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, la société élit les membres suivants des comités spéciaux du septième Conseil d’administration:
Comité de stratégie: M. Pi Zhao (Président), M. Pei jianke et M. Zhou Fusheng;
Comité de nomination: M. Zhou Fusheng (Président), M. Pi Zhao, M. Pei jianke, Mme Tang Hong et Mme Zhou Lan;
Comité de vérification: Mme Tang Hong (Présidente), M. Chen Xiaosong, M. Pei jianke, M. Zhou Fusheng et Mme Zhou Lan;
Comité de rémunération et d’évaluation: Mme Zhou Lan (Présidente), M. Pi Zhao, M. Chen Xiaosong, Mme Tang Hong et M. Zhou Fusheng.
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés du Conseil d’administration est de trois ans, à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du septième Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur les curriculum vitae des membres des comités spéciaux susmentionnés du Conseil d’administration, veuillez consulter l’annonce de la société concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance [annonce no 2022 – 047] publiée le même jour dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et sur le site d’information de la grande marée. 3. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de la société concernant la nomination du Directeur général est examinée et adoptée: M. Chen Xiaosong est nommé Directeur général de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du septième Conseil d’administration après la nomination du Président et l’examen du Comité de nomination du Conseil d’administration.
4. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de la société concernant la nomination du Vice – Directeur général est examinée et adoptée: M. Hu lianyu et M. Chen Keke sont nommés Vice – directeurs généraux de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente délibération du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du septième Conseil d’administration après la nomination du Directeur général et l’examen du Comité de nomination du Conseil d’administration.
5. La proposition de la société concernant la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention: M. Guo Songhua a été nommé Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de la délibération et de l’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du septième Conseil d’administration après la nomination du Président et l’examen du Comité de nomination du Conseil d’administration.
6. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter la proposition de la société sur la nomination du Directeur financier: après la nomination du Directeur général, le Comité de nomination du Conseil d’administration examine et nomme Mme pengsha comme directrice financière de la société pour un mandat de trois ans, qui commence à la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du septième Conseil d’administration.
7. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de la société concernant la nomination du Directeur des opérations a été examinée et adoptée: M. Fu xintao a été nommé Directeur des opérations de la société par le Comité de nomination du Conseil d’administration après la nomination du Directeur général pour un mandat de trois ans allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du septième Conseil d’administration.
8. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter la proposition de la société concernant la nomination d’un représentant en valeurs mobilières: nommer toute Mme Xiaolan comme représentante en valeurs mobilières de la société pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du septième Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur les curriculum vitae des nouveaux employés susmentionnés, veuillez consulter l’annonce de la société concernant l’emploi de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières (annonce no 2022 – 048) publiée le même jour dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily, ainsi que sur le site d’information de la marée montante, et les opinions des administrateurs indépendants concernés ont été divulguées le même jour sur le site d’information de la marée montante. Documents à consulter
1. Résolution de la 7e réunion du Conseil d’administration de la société en 2022;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur l’emploi des cadres supérieurs de la société.
Annonce faite par la présente
Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) Conseil d’administration 28 mai 2022
