Code du titre: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) titre abrégé: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) No: 2022 – 044 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes. I. convocation de la réunion et participation
1. Déroulement de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 27 mai 2022 à 13 h 30.
L’heure du vote en ligne est: le 27 mai 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 27 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 27 mai 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 6e étage, bâtiment Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Organisateur: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) (ci – après dénommée la société) Conseil d’administration
Modérateur: M. Liu Linping, Président de la société, n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée pour des raisons professionnelles. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les administrateurs présents à l’Assemblée élisent à l’unanimité M. Chen Xiaosong pour présider l’Assemblée.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, règles et statuts pertinents.
2. Participation générale à la réunion:
Nombre d’actionnaires et d’agents autorisés des actionnaires nombre d’actions (actions) dans le capital social total de la société
Proportion de
Total des votes sur place et en ligne 33162304221325118%
Dont:
Vote lors des réunions sur place 12161386921323281%
Vote en ligne 21 917 Wuhan Zhongyuan Huadian Science And Technology Co.Ltd(300018) 37%
Participation générale des actionnaires minoritaires:
Actionnaires ayant voté sur place et par Internet 329977640,1999%
Actionnaires votant sur place 118046400161%
Vote en ligne 21 917 Wuhan Zhongyuan Huadian Science And Technology Co.Ltd(300018) 37%
3. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à l’Assemblée générale. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale a procédé au vote sur la proposition figurant dans l’avis de réunion en combinant le vote sur place et le vote en ligne et a adopté la résolution suivante:
1. Le rapport annuel 2021 de la société (texte complet et résumé) a été examiné et adopté.
Vote
Accord contre renonciation
Catégorie d’actionnaires nombre d’actions (actions) Proportion d’actions proportion d’actions proportion d’actions
(actions)
Tous les participants 161462021994811% 82520005084% 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05% actionnaires
Actionnaires minoritaires 15 5564155913% 825200827049% 17 00017038%
Résultat du vote: adopté
2. Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote
Accord contre renonciation
Catégorie d’actionnaires nombre d’actions (actions) Proportion d’actions proportion d’actions proportion d’actions
(actions)
Tous les participants 161462021994811% 77210004757% 7010000432% actionnaires
Actionnaires minoritaires 15 5564155913% 772100 773830% 70 100 7 0257%
Résultat du vote: adopté
3. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Vote
Accord contre renonciation
Catégorie d’actionnaires nombre d’actions (actions) Proportion d’actions proportion d’actions proportion d’actions
(actions)
Tous les participants 161462021994811% 82520005084% 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05% actionnaires
Actionnaires minoritaires 15 5564155913% 825200827049% 17 00017038%
Résultat du vote: adopté
4. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote
Accord contre renonciation
Catégorie d’actionnaires nombre d’actions (actions) Proportion d’actions proportion d’actions proportion d’actions
(actions)
Tous les participants 161462021994811% 82520005084% 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05% actionnaires
Actionnaires minoritaires 15 5564155913% 825200827049% 17 00017038%
Résultat du vote: adopté
5. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et le plan de conversion de la réserve de capital en capital social ont été examinés et adoptés.
Vote
Accord contre renonciation
Catégorie d’actionnaires nombre d’actions (actions) Proportion d’actions proportion d’actions proportion d’actions
(actions)
Tous les participants 161464021994823% 8232 Zhuhai Port Co.Ltd(000507) 2% 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05% actionnaires
Actionnaires minoritaires 157564 157917% 823200 825045% 17 00017038%
Résultat du vote: adopté
6. La proposition de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Vote
Accord contre renonciation
Catégorie d’actionnaires nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions
(unité)
Tous les participants 161462021994811% 82520005084% 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05% actionnaires
Actionnaires minoritaires 155564 155913% 825200827049% 17 00017038%
Résultat du vote: adopté
7. La proposition de modification des Statuts de la société a été examinée et adoptée.
Vote
Accord contre renonciation
Catégorie d’actionnaires nombre d’actions (actions) Proportion d’actions proportion d’actions proportion d’actions
(actions)
Tous les participants 161462021994811% 82520005084% 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05% actionnaires
Actionnaires minoritaires 15 5564155913% 825200827049% 17 00017038%
Résultat du vote: la proposition est approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
8. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été examinée et adoptée.
Vote
Accord contre renonciation
Catégorie d’actionnaires nombre d’actions (actions) Proportion d’actions proportion d’actions proportion d’actions
(actions)
Tous les participants 161462021994811% 82520005084% 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05% actionnaires
Actionnaires minoritaires 15 5564155913% 825200827049% 17 00017038%
Résultat du vote: la proposition est approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
9. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Vote
Accord contre renonciation
Catégorie d’actionnaires nombre d’actions (actions) Proportion d’actions proportion d’actions proportion d’actions
(actions)
Tous les participants 161462021994811% 82520005084% 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05% actionnaires
Actionnaires minoritaires 15 5564155913% 825200827049% 17 00017038%
Résultat du vote: la proposition est approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
10. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Vote
Accord contre renonciation
Catégorie d’actionnaires nombre d’actions (actions) Proportion d’actions proportion d’actions proportion d’actions
(actions)
Tous les participants 161462021994811% 82520005084% 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05% actionnaires
Actionnaires minoritaires
