Code des valeurs mobilières: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) titre abrégé: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Participation à la réunion
La 5ème réunion du 5ème Conseil d’administration (ci – après dénommée “la réunion”) de Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) (ci – après dénommée “la société”) a été notifiée par la poste le 24 mai 2022 et a eu lieu par vote sur place et par correspondance dans la matinée du 27 mai 2022. La réunion est présidée par M. Yang Bin, Président du Conseil d’administration de la société. La méthode de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion est légale et efficace.
Examen de la proposition
1. La proposition d’exemption du délai de notification du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Afin de répondre positivement à l’orientation politique du Gouvernement national et des autorités de réglementation, de stabiliser les attentes du marché des capitaux et des investisseurs, de renforcer la confiance du marché et de protéger les intérêts de la société et des investisseurs, tous les administrateurs de la société ont accepté d’exempter les exigences relatives au délai d’avis de cette réunion du Conseil d’administration et ont convenu que la société convoquerait la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration le 27 mai 2022 pour examiner la proposition de rachat d’actions de la société.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. La proposition de rachat d’actions de la société a été examinée et adoptée.
La société a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour racheter une partie des actions du public social dans le cadre d’un régime d’incitation au capital ou d’un régime d’actionnariat des employés. Le montant total de ce rachat ne doit pas être inférieur à 50 millions de RMB et ne doit pas dépasser 100 millions de RMB, et le prix de rachat ne doit pas dépasser 14 RMB / action. La période de mise en œuvre du rachat est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et Adopte le plan de rachat. Conformément aux statuts, le plan de rachat est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération dans le cadre de l’autorité délibérative du Conseil d’administration, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails sur le plan de rachat, voir l’annonce sur le plan de rachat d’actions de la société publiée le même jour sur le site d’information de Juchao. Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter 1. Résolutions de la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration; 3. Formulaire d’inscription des initiés; Avis est par les présentes donné.
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) Conseil d’administration 28 mai 2002
