Code des titres: Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) titre abrégé: Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) numéro d’annonce: 2022 – 032 Code des obligations: 123011 titre abrégé: Dell convertible
Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) La réunion du Conseil d’administration est convoquée et présidée par le Président Li Yi. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Les administrateurs présents à la réunion examinent et adoptent la proposition suivante par vote écrit:
Proposition 1: examen et adoption de la proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles d’examen de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société a soigneusement comparé les exigences pertinentes relatives à l’émission d’actions par les sociétés cotées à des objets Après avoir procédé à une auto – inspection point par point de la situation opérationnelle réelle de la société et des questions connexes, il est conclu que la société a satisfait aux dispositions pertinentes en vigueur concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et qu’elle est en mesure d’émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, convoquée par la société le 24 mai 2022, a examiné et adopté la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées au microfinancement et au financement rapide. Par conséquent, cette proposition et d’autres propositions connexes n’ont pas besoin d’être soumises à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Proposition 2: examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission d’actions par la société à des objets spécifiques selon une procédure sommaire conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse (essai) et aux règles d’examen et d’approbation de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse à la Bourse de Shenzhen. Le Conseil d’administration de la société a élaboré le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, et les administrateurs présents ont voté sur les questions suivantes un par un:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat des délibérations: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
2. Mode et heure de délivrance
L’émission prend la forme d’une émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et le paiement de l’émission est effectué dans les dix jours ouvrables suivant la décision de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Résultat des délibérations: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette publication est un objet spécifique d’au plus 35 personnes. Champ d’application: les investisseurs institutionnels tels que les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB (y compris les comptes d’auto – assistance ou Les comptes de produits d’investissement gérés par les investisseurs susmentionnés) et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres organisations juridiques conformes aux dispositions de la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec le souscripteur principal conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents autorisés par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires.
Tous les objets de cette émission sont souscrits en espèces.
Résultat des délibérations: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
4. Date de référence des prix, principe des prix et prix d’émission
La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission. Le principe de tarification de cette émission est que le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
Si des questions telles que la distribution de dividendes en espèces, la distribution de dividendes en actions ou la conversion de la réserve de capital en capital – actions se produisent entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission des actions de la société, le prix d’émission sera ajusté en conséquence. La formule d’ajustement est la suivante:
Dividendes en espèces distribués: p1 = p0 – D
Dividendes en actions distribués ou réserves de capital converties en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, le dividende en espèces distribué par action est d, le dividende en actions distribué par action ou la réserve de capital convertie en capital social est n, et le prix d’émission ajusté est P1.
Le prix d’émission final de cette émission sera déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec le souscripteur principal conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle.
Résultat des délibérations: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 20 000000 (y compris le nombre d’actions) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires autorise le Conseil d’administration à négocier et à déterminer avec le souscripteur principal en fonction des circonstances particulières. Le montant du capital levé correspondant ne doit pas dépasser 300 millions de RMB et ne doit pas dépasser 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente.
Si des questions telles que la distribution de dividendes en espèces, la distribution de dividendes en actions ou la conversion de la réserve de capital en capital – actions se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, la société ajustera en conséquence la limite supérieure du nombre d’actions émises en fonction des circonstances particulières. Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre d’actions que la c
Résultat des délibérations: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
6. Période de restriction des ventes
Les actions émises cette fois ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date d’inscription.
Les actions acquises à partir des actions souscrites par tous les émetteurs en raison de la distribution par la société de dividendes en actions ou de la conversion de la réserve de capital en capital – actions sont également soumises à la période de restriction susmentionnée.
Après l’expiration de la période de restriction susmentionnée, toutes les actions acquises par l’objet de l’émission à la suite de l’émission sont soumises aux dispositions pertinentes de la c
Résultat des délibérations: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
7. Quantité et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 250 millions de RMB (y compris le montant principal), 300 millions de RMB et 20% de l’actif net à la fin de l’année dernière. Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés seront utilisés pour les éléments suivants:
Montant total de l’investissement proposé collecte de fonds numéro de série de l’investissement proposé nom du projet
(10 000 RMB) montant (10 000 RMB)
1 projet d’industrialisation de l’électronique automobile (système intelligent de commande électronique) 19712051900000
2 remboursement des prêts bancaires 6 000,00 6 000,00
Total 25 712,05 25 000,00
Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut, en fonction de l’état d’avancement réel du projet, utiliser les fonds collectés par elle – même pour investir à l’avance dans les projets d’investissement des fonds collectés et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place. Avant et après la mise en place des fonds collectés, si le montant net réel des fonds collectés est inférieur au montant prévu pour les projets d’investissement des fonds collectés ci – dessus, la société ajustera et décidera finalement de l’ordre de priorité des investissements des fonds collectés et du montant spécifique des investissements de chaque projet en fonction des Priorités du projet. La partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société elle – même.
Résultat des délibérations: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
8. Dispositions relatives aux bénéfices accumulés avant cette émission
Les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Résultat des délibérations: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
9. Lieu d’inscription
Les actions émises seront cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
Résultat des délibérations: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
10. Validité de la résolution
La période de validité de cette résolution d’émission commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Si les lois, règlements et documents normatifs pertinents contiennent de nouvelles dispositions concernant l’émission d’actions par procédure sommaire à des objets spécifiques, la société les adaptera en conséquence.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat des délibérations: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
Proposition 3: examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai), aux règles d’examen et d’approbation de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, Le Conseil d’administration de la société a préparé le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat des délibérations: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
Proposition 4: examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles d’examen de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation particulière de la société, en ce qui concerne l’émission d’actions à des objets spécifiques par voie de Le Conseil d’administration de la société a préparé le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat des délibérations: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
Proposition V: examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles d’examen de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, afin de s’assurer que les fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire peuvent La société a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) 2022
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat des délibérations: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
Proposition 6: examen et adoption de la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société et au rapport d’assurance
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500) et à d’autres lois, règlements et documents juridiques normatifs pertinents, la société a préparé le rapport sur L’utilisation des fonds collectés antérieurement jusqu’au 31 décembre 2021. Entre – temps, PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat des délibérations: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
Proposition 7: examen et adoption de la proposition relative à l’indication des risques liés à l’émission d’actions à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire pour diluer le rendement au comptant, ainsi qu’aux mesures de rendement et aux engagements des sujets concernés
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux, aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux et aux avis de la csrc sur le lancement et le refinancement,
