Code des valeurs mobilières: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) titre abrégé: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
I. Participation à la réunion
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) La réunion est présidée par M. He guowen, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Examen de la proposition
1. La proposition d’exemption du délai de notification du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Afin de répondre positivement à l’orientation politique du Gouvernement national et des autorités de surveillance, de stabiliser les attentes du marché des capitaux et des investisseurs, de renforcer la confiance du marché et de protéger les intérêts de la société et des investisseurs, tous les superviseurs de la société ont accepté d’exempter les exigences relatives au délai de notification de cette Réunion du Conseil des autorités de surveillance et ont convenu que la société convoquerait la cinquième réunion du Conseil des autorités de surveillance le 27 mai 2022 pour examiner la proposition relative au plan de rachat d’actions de la société.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. La proposition de rachat d’actions de la société a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de rachat de la société est conforme aux dispositions pertinentes, qu’il est légal et efficace et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et approuve le plan de rachat.
Pour plus de détails sur le plan de rachat, voir l’annonce sur le plan de rachat d’actions de la société publiée le même jour sur le site d’information de Juchao.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
Avis est par les présentes donné.
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) Conseil des autorités de surveillance le 28 mai 2002
