Code des titres: Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) titre abrégé: Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) numéro d’annonce: 2022 – 030 Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013)
Annonce de la résolution de la 17e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La dix – septième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance du Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) (ci – après dénommé « Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) » ou « la L’avis de réunion a été envoyé à tous les superviseurs le 20 mai 2022. La réunion est présidée par Mme Shen jier, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société, et trois autorités de surveillance devraient y participer, tandis que trois autorités de surveillance y participent effectivement. La procédure de convocation, de convocation et d’examen de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les autorités de surveillance participantes ont examiné et adopté les propositions suivantes par vote:
Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi initial et à la réserve d’actions restreintes à l’objet d’incitation
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre un plan d’incitation au capital – actions conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital – actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion»), et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital – actions.
2. La liste des personnes visées par le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 (ci – après dénommé « le régime d’incitation») qui ont accordé pour la première fois des actions restreintes est conforme à la liste des personnes visées par le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 (projet) (ci – après dénommé « le régime d’incitation») approuvée par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. La liste des personnes visées par l’incitation réservée à l’octroi d’actions restreintes est conforme à la portée de l’objet de l’incitation spécifiée dans le plan d’incitation.
3. La première fois que le plan d’incitation est mis en œuvre et que l’objet de l’incitation réservée est le personnel qui, de l’avis du Conseil d’administration de la société, doit être encouragé lors de la mise en œuvre du plan d’incitation, à l’exclusion des administrateurs indépendants, des superviseurs, des actionnaires ou des contrôleurs effectifs détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et de leurs conjoints, parents, enfants et employés étrangers. L’objet d’incitation accordé pour la première fois et réservé dans le cadre de ce plan d’incitation est qualifié pour occuper un poste conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, satisfait aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures administratives et les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, et satisfait à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation. En tant qu’objet d’incitation dans le cadre de ce plan d’incitation, il est légal et efficace.
4. Il n’y a pas eu de situation dans laquelle la société et l’objet de l’incitation n’ont pas été autorisés à accorder ou à recevoir des droits et intérêts pour la première fois et réservés dans le cadre du plan d’incitation, et les conditions d’octroi stipulées dans le plan d’incitation ont été remplies.
5. Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie la date d’octroi du plan d’incitation et estime que la date d’octroi initiale et réservée du plan d’incitation est fixée au 27 mai 2022, conformément aux mesures de gestion et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation relatives à la date d’octroi.
Le Conseil des autorités de surveillance convient que la date d’octroi de ce régime d’incitation pour l’octroi d’actions restreintes à l’objet d’incitation pour la première fois est le 27 mai 2022, avec un prix d’octroi de 12,50 RMB / action, et qu’il convient d’accorder 400000 actions restreintes à 60 objets d’incitation éligibles; Il a été convenu que la date d’attribution des actions restreintes à l’objet d’incitation réservé à l’octroi serait le 27 mai 2022, avec un prix d’attribution de 12,50 RMB par action, et que 100000 actions restreintes seraient accordées à 10 objets d’incitation admissibles.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Le contenu de cette proposition est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce de Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013)
Avis est par les présentes donné.
Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) Conseil des autorités de surveillance 28 mai 2022
