Code du titre: Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) titre abrégé: Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) numéro d’annonce: 2022 – 031 Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013)
Annonce concernant l’octroi initial et réservé d’actions restreintes à des objets d’incitation
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Date d’octroi initiale et de réserve des actions restreintes: 27 mai 2022
Nombre d’actions restreintes accordées: 500000 actions, soit 0,63% du total actuel des 80 millions d’actions de la société, dont 400000 actions accordées pour la première fois et 100000 actions réservées.
Méthode d’incitation au capital: actions restreintes de catégorie II
Prix d’attribution initial et réservé des actions restreintes: 12,50 yuan / action
Les conditions d’octroi du plan d’incitation restreint aux actions 2022 stipulé dans le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation actuel» ou « Plan d’incitation») ont été remplies. Conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société, la 23e Assemblée du premier Conseil d’administration de la société a eu lieu le 27 mai 2022. La dix – septième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’octroi initial et réservé d’actions restreintes aux objets d’incitation, qui a confirmé que le 27 mai 2022 était la date de l’octroi initial et réservé d’actions, et a accordé 400000 actions restreintes à 60 objets d’incitation pour la première fois au prix de 12,50 yuan / action, et 100000 actions restreintes à 10 objets d’incitation. Les questions pertinentes sont décrites ci – après:
Attribution d’actions restreintes
Procédures de prise de décisions et divulgation de renseignements sur l’octroi d’actions restreintes
1. Le 5 mai 2022, la compagnie a tenu la 22e réunion du premier Conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la compagnie pour 2022 (projet) et son résumé, la proposition relative à la méthode d’évaluation et de gestion de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la compagnie pour 2022 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration pour les questions liées à l’incitation à l’achat d’actions par l’assemblée générale des actionnaires de la compagnie. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les propositions relatives au plan d’incitation.
Le même jour, la société a tenu la 16e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société en 2022 et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 et la proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022. Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie les questions pertinentes du plan d’incitation et émet des avis de vérification pertinents.
2. Le 6 mai 2022, la société a publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce sur la sollicitation publique de droits de vote confiés par des administrateurs indépendants a été divulguée. Conformément à la procuration d’autres administrateurs indépendants de la société, M. Jin Wenlong, administrateur indépendant, a demandé à tous les actionnaires de la société le droit de vote confié sur les propositions pertinentes du plan d’incitation de la société examinées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
3. Du 9 mai 2022 au 18 mai 2022, la compagnie a annoncé le nom et le poste de l’objet d’incitation de ce plan d’incitation au sein de la compagnie. Au cours de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection concernant l’objet du régime d’incitation. 20 mai 2022 sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets d’incitation pour la première fois décernés dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 et les notes d’information sur la publicité sont divulgués.
4. Le 27 mai 2022, la société a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de 2022 de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 de la société et la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital. Entre – temps, la société a procédé à une auto – inspection de la situation de l’achat et de la vente d’actions de la société par des initiés dans les six mois précédant l’annonce initiale du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (projet) de Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) Le 28 mai 2022, la société a publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des personnes qui connaissent bien l’information privilégiée sur le régime restreint d’incitation aux actions de 2022 est divulgué.
5. Le 27 mai 2022, la société a tenu la 23e réunion du premier Conseil d’administration et la 17e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’attribution d’actions restreintes pour la première fois et réservées aux objets d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, estimant que les conditions d’octroi avaient été remplies, que la qualification de l’objet d’incitation était légale et efficace et que la date d’octroi initiale et réservée déterminée était conforme aux dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance vérifie l’octroi et émet des avis de vérification.
Différence entre le plan d’incitation au capital mis en œuvre et le plan d’incitation au capital approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires
Le contenu de cette subvention est conforme au contenu pertinent du plan d’incitation approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Notes du Conseil d’administration sur les conditions d’octroi et avis clairs émis par les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance
1. Notes pertinentes du Conseil d’administration sur la question de savoir si cette subvention satisfait aux conditions
Sous réserve des conditions d’octroi du régime d’encouragement, l’objet de l’incitation doit satisfaire simultanément aux conditions suivantes:
Aucune des circonstances suivantes ne s’est produite dans la société:
Un rapport d’audit dans lequel l’expert – comptable agréé a émis une opinion négative ou n’a pas pu exprimer d’opinion sur le rapport financier et comptable du dernier exercice;
Le rapport d’audit sur le contrôle interne des rapports financiers du dernier exercice comptable qui a fait l’objet d’une opinion négative ou qui n’a pas pu exprimer d’opinion de la part d’un expert – comptable agréé;
Au cours des 36 derniers mois suivant la cotation, il y a eu des cas où la distribution des bénéfices n’a pas été effectuée conformément aux lois et règlements, aux Statuts de Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013)
L’incitation au capital n’est pas autorisée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
L’objet d’incitation n’est soumis à aucune des conditions suivantes:
Ceux qui ont été jugés inappropriés par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
Au cours des 12 derniers mois, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et ses bureaux de représentation ont imposé des sanctions administratives ou adopté des mesures d’interdiction d’entrée sur le marché en raison de violations graves des lois et règlements;
Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»);
Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la csrc.
Le Conseil d’administration de la société vérifie soigneusement que ni la société ni l’objet de l’incitation ne se trouvent dans l’une ou l’autre des circonstances susmentionnées et qu’il n’y a pas d’autres circonstances qui ne peuvent être accordées ou qui ne peuvent pas devenir l’objet de l’incitation. Les conditions d’octroi de ce Plan d’incitation ont été remplies.
Réalisations. Le Conseil d’administration convient que la première date d’octroi de ce plan d’incitation est le 27 mai 2022 et qu’il accorde 400000 actions restreintes à 60 objets d’incitation au prix de 12,50 yuan / action; Il est convenu que la date d’attribution réservée de ce plan d’incitation de la société est le 27 mai 2022 et que 10 objets d’incitation recevront 100000 actions restreintes au prix d’attribution de 12,50 yuan / action.
2. Explications pertinentes du Conseil des autorités de surveillance sur la question de savoir si cette subvention satisfait aux conditions
La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital, tel que stipulé dans les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le Plan d’incitation au capital.
La liste des objets d’incitation pour lesquels des actions restreintes sont accordées pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation est conforme à la liste des objets d’incitation pour la première fois stipulée dans le plan d’incitation approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société, et la liste des objets d’incitation réservés pour l’octroi d’actions restreintes est conforme à la portée des objets d’incitation stipulée dans le plan d’incitation. L’objet de l’incitation accordée pour la première fois et réservée dans le cadre de ce plan d’incitation est le personnel qui, de l’avis du Conseil d’administration en poste dans la société, a besoin d’incitation lors de la mise en œuvre du plan d’incitation, à l’exclusion des administrateurs indépendants, des superviseurs, des actionnaires ou des contrôleurs effectifs détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et de leurs conjoints, parents, enfants et employés étrangers. L’objet d’incitation accordé pour la première fois et réservé dans le cadre de ce plan d’incitation est qualifié pour occuper un poste conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, satisfait aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures administratives et les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation») et satisfait à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation. En tant qu’objet d’incitation du régime restreint d’incitation aux actions de la société en 2022, sa qualification principale est légale et efficace.
Il n’y a pas eu de situation dans laquelle la société et l’objet de l’incitation n’ont pas été autorisés à accorder ou à recevoir des droits et intérêts pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation et les conditions d’octroi stipulées dans le plan d’incitation ont été remplies.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie la date d’octroi du plan d’incitation et estime que la date d’octroi initiale et réservée du plan d’incitation est fixée au 27 mai 2022, conformément aux mesures de gestion et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation relatives à la date d’octroi.
Le Conseil des autorités de surveillance convient que la date d’octroi de ce régime d’incitation pour l’octroi d’actions restreintes à l’objet d’incitation pour la première fois est le 27 mai 2022, avec un prix d’octroi de 12,50 RMB / action, et qu’il convient d’accorder 400000 actions restreintes à 60 objets d’incitation éligibles; Il a été convenu que la date d’attribution des actions restreintes à l’objet d’incitation réservé à l’octroi serait le 27 mai 2022, avec un prix d’attribution de 12,50 RMB par action, et que 100000 actions restreintes seraient accordées à 10 objets d’incitation admissibles.
Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société, le Conseil d’administration détermine que la date d’octroi initiale et réservée du plan d’incitation de la société est le 27 mai 2022 et que la date d’octroi est conforme aux mesures de gestion et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes du plan d’incitation relatives à la date d’octroi.
Il n’y a pas eu de cas où la société a interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital conformément aux mesures de gestion et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
La détermination par la société de l’objet d’incitation pour l’octroi initial et réservé d’actions restreintes est conforme au droit des sociétés, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières») et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des Statuts relatives à la qualification professionnelle, ainsi qu’aux conditions de l’objet d’incitation stipulées dans les mesures administratives, les règles de cotation et d’autres lois, règlements et documents normatifs. Conformément à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation, la qualification de l’objet d’incitation du plan d’incitation est légale et efficace.
La mise en œuvre de ce plan d’incitation par l’entreprise est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise, à l’attraction de nouveaux talents et à l’incitation des cadres supérieurs de l’entreprise, à l’amélioration effective de la cohésion et de la compétitivité de l’équipe de base, à la combinaison des intérêts des actionnaires, de l’entreprise et de l’équipe de base, à l’attention Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. En résum é, les administrateurs indépendants estiment que les conditions d’octroi du régime d’incitation ont été remplies, conviennent que la date d’octroi initiale du régime d’incitation de la société est le 27 mai 2022 et conviennent d’accorder 400000 actions restreintes à 60 objets d’incitation au prix d’octroi de 12,50 RMB / action; Il est convenu que la date d’attribution réservée de ce plan d’incitation de la société est le 27 mai 2022 et que 10 objets d’incitation recevront 100000 actions restreintes au prix d’attribution de 12,50 yuan / action.
Conditions particulières d’octroi des actions restreintes
1. Date de la première subvention et de la réserve: 27 mai 2022
2. Quantité accordée: 500000 actions, dont 400000 actions accordées pour la première fois et 100000 actions réservées 3. Nombre de subventions accordées: 60 pour la première fois, 10 pour la réserve
4. Prix d’attribution: 12,50 yuan / action
5. Source des actions: les actions ordinaires de RMB a de la société rachetées par la société sur le marché secondaire.
6. Durée de validité, période d’attribution et modalités d’attribution du régime d’incitation:
La durée de validité de ce régime d’incitation est de 48 mois au plus à compter de la date d’octroi des actions restreintes jusqu’à la date d’expiration de l’attribution ou de l’annulation de toutes les actions restreintes accordées à l’objet d’incitation.
Les actions restreintes accordées dans le cadre de ce régime d’incitation sont attribuées en fonction de la proportion convenue après 12 mois à compter de la date d’octroi et après que l’objet de l’incitation a satisfait aux conditions d’attribution correspondantes. La date d’attribution doit être le jour de négociation dans la période de validité du régime d’incitation, mais ne doit pas être attribuée dans les périodes suivantes:
Dans les 30 jours précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date d’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel est reportée pour des raisons particulières, la date d’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel commence 30 jours avant la date d’annonce initiale du rendez – vous et se termine Un jour avant l’annonce;
Dans les 10 jours précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
De la date de survenance d’un événement majeur susceptible d’avoir une grande incidence sur le prix de négociation des actions et des produits dérivés de la société ou de la date d’entrée dans la procédure de décision jusqu’à la date de divulgation conformément à la loi;
Autres périodes prescrites par la c
Les « événements majeurs» susmentionnés sont des opérations ou d’autres événements importants qui doivent être divulgués par la société conformément aux règles d’inscription.
Les modalités d’attribution des actions restreintes accordées pour la première fois sont les suivantes:
Période d’attribution
