Code des valeurs mobilières: Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) titre abrégé: Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013)
Annonce de la résolution de la 23e réunion du premier Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
La 23e réunion du premier Conseil d’administration (ci – après dénommée « la réunion») du Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) (ci – après dénommée « la réunion») a eu lieu le 27 mai 2022 par voie de communication sur place. Un avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs le 20 mai 2022. La réunion est présidée par le Président de la société, M. Chen wangyu, et 7 administrateurs devraient y participer, tandis que 7 administrateurs y participent effectivement. La procédure de convocation, de convocation et d’examen de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs participants ont examiné et voté les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi initial et à la réserve d’actions restreintes à l’objet d’incitation
Le Conseil d’administration estime que la société et l’objet de l’incitation à l’octroi initial et à l’octroi réservé satisfont aux conditions d’octroi énoncées dans le plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (ci – après dénommé « le plan d’incitation»), et que les conditions d’octroi initial et réservé du plan d’incitation ont été remplies. Le Conseil d’administration convient que la première date d’octroi de ce plan d’incitation est le 27 mai 2022 et qu’il accorde 400000 actions restreintes à 60 objets d’incitation au prix de 12,50 yuan / action; Il est convenu que la date d’attribution réservée de ce plan d’incitation de la société est le 27 mai 2022 et que 10 objets d’incitation recevront 100000 actions restreintes au prix d’attribution de 12,50 yuan / action.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette subvention est accordée dans le cadre de l’autorisation accordée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Le contenu de cette proposition est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce de Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013)
Avis est par les présentes donné.
Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) Conseil d’administration 28 mai 2022
