Code des titres: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) titre abrégé: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) numéro d’annonce: 2022 – 060 Code des obligations: 149134 titre abrégé: 20 YUNTONG 01
La résolution de la 31e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance annonce que la société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures.
La 31e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé Yunnan Copper Co.Ltd(000878) La Conférence a adopté la résolution suivante:
1. Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter la proposition Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Afin de mener à bien l’élection du Conseil des autorités de surveillance et d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, les autorités de surveillance conviennent d’exempter le Conseil des autorités de surveillance du délai de notification.
Examiner et adopter le plan de nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs au neuvième Conseil des autorités de surveillance un par un;
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le plan de nomination de Mme Gao Xingfang en tant que candidate au poste de superviseur non représentant du personnel au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté;
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le plan de nomination de M. Li Kun en tant que candidat au poste de superviseur non représentatif du personnel du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté;
(Ⅲ) par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le plan de nomination de Mme Luo Gang en tant que candidate au poste de superviseur représentant les non – employés au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Les procédures de nomination et les qualifications des trois candidats au poste de superviseur qui ne sont pas des représentants des employés sont conformes aux exigences pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et le curriculum vitae des candidats au poste de superviseur est joint en annexe.
Ce plan doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. L’Assemblée générale des actionnaires adoptera un système de vote cumulatif pour voter et élire les trois candidats au poste de superviseur qui ne sont pas des représentants des travailleurs un par un. Après délibération et approbation par l’Assemblée générale de la société, les trois candidats susmentionnés au poste de superviseur non représentatif des employés et les deux superviseurs représentatifs des employés élus par l’Assemblée générale des employés de la société constituent conjointement le neuvième Conseil des superviseurs de la société.
Avant que le nouveau Conseil des autorités de surveillance ne prenne ses fonctions, le Conseil des autorités de surveillance initial continuera d’exercer ses fonctions conformément aux lois, règlements, statuts et autres dispositions pertinentes.
Annonce faite par la présente
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Conseil des autorités de surveillance le 27 mai 2022
Annexe:
Curriculum vitae des candidats au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société
1. Gao Xingfang. Femme, nationalité Tujia, née en juin 1963, membre du Parti communiste chinois, premier cycle universitaire, comptable principal. Il a successivement été Directeur adjoint du Département de la production et des finances de Pingguo aluminium Co., Ltd. Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Directeur du Département des finances de Guangxi Branch, Directeur financier de Southwest Aluminum (Group) Co., Ltd., Directeur financier de Southwest ALUMINUM SHEET Belt Co., Ltd., Directeur financier de Southwest ALUMINUM SHEET Belt Co., Ltd., Directeur financier de Southwest Aluminum Cold Continuous Roll Il est actuellement Président du Conseil des autorités de surveillance Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) Président du Conseil des autorités de surveillance Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Mme Gao Xingfang n’a pas de participation directe ou indirecte dans la société; Il existe une relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de situation dans laquelle une personne n’est pas autorisée à occuper des postes pertinents en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts, ni de situation dans laquelle une personne qui n’a pas respecté la confiance a été exécutée, ni de situation dans laquelle une personne qui a été identifiée comme étant interdite d’entrée sur le marché par la c
2. Li Kun. Homme de nationalité han, né en novembre 1968, membre du Parti communiste chinois, MBA, ingénieur politique principal. Il a successivement été Directeur adjoint de l’atelier métallurgique et Directeur du Bureau de conception des machines à sucre de Kunming Light Industry Machinery Factory, Directeur du Département de la publicité, Directeur adjoint et Chef du secrétariat du Bureau du Comité du parti et du Bureau administratif de Yunnan Metallurgical Group Co., Ltd., Secrétaire du Comité du parti de Yunnan Yongchang Lead and zinc Co., Ltd., Secrétaire du Comité du parti de Yunnan Yongchang Silicon Co., Ltd., Directeur adjoint et Directeur du Bureau du Comité du parti et du Bureau administratif de Yunnan Metallurgical Group Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général du Département général (Bureau du Conseil d’administration) de China Copper Industry Co., Ltd. Et Directeur de Yunnan Metallurgical Group Co., Ltd. Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
M. Li Kun ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il existe une relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de situation dans laquelle une personne n’est pas autorisée à occuper des postes pertinents en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts, ni de situation dans laquelle une personne qui n’a pas respecté la confiance a été exécutée, ni de situation dans laquelle une personne qui a été identifiée comme étant interdite d’entrée sur le marché par la c
3. Luo Gang. Femme de nationalité han, née en janvier 1976, membre du Parti communiste chinois, maîtrise en comptabilité, comptable principal. Il a successivement été chef de la Section des finances de la construction d’immobilisations du Département de la construction d’immobilisations du Kunming Metallurgical College, Directeur adjoint et Directeur du Département de l’audit du Département de l’inspection et de la supervision disciplinaires de Yunnan Metallurgical Group Co., Ltd., et Vice – Directeur du Département de l’inspection et de la supervision disciplinaires. Il est actuellement Directeur général adjoint du Département de vérification (Bureau du Conseil des autorités de surveillance) de China Copper Co., Ltd., Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Mme Luo Gang détient actuellement 10 000 actions de la société, soit 00006%; Il existe une relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de situation dans laquelle une personne n’est pas autorisée à occuper des postes pertinents en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts, ni de situation dans laquelle une personne qui n’a pas respecté la confiance a été exécutée, ni de situation dans laquelle une personne qui a été identifiée comme étant interdite d’entrée sur le marché par la csrc n’a pas été libérée. Il n’y a pas eu de cas où la Bourse de Shenzhen a reconnu publiquement qu’il n’était pas approprié d’occuper des postes pertinents dans une société cotée, ni de sanctions et de sanctions de la csrc et de la Bourse de Shenzhen.
