Code du stock: Ccoop Group Co.Ltd(000564) nom abrégé du stock: Ccoop Group Co.Ltd(000564)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale
Cette Assemblée est la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 de Ccoop Group Co.Ltd(000564)
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires
Cette réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société. La 12e réunion du 10e Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. 3. Légalité et conformité de la réunion
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Date et heure de la réunion sur place: 14 h 50, 17 juin 2022.
Temps de vote en ligne: le temps de vote par l’intermédiaire du système de négociation est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 17 juin 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9h15 à 15h00 le 17 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Le même droit de vote ne peut être exercé que par l’une des méthodes de vote sur place ou en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 13 juin 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe pour le modèle de procuration).
Les contreparties à la restructuration des actifs importants de la société en 2016, HNA Investment Holdings Co., Ltd., HNA Industrial Group Co., Ltd., HNA Capital Group Co., Ltd., Beijing haitong ShengYu Equity Investment Center (Limited Partnership) et Shanghai xuanchuang Investment Management Co., Ltd., renoncent aux droits de vote, aux droits de nomination et aux droits de proposition liés à la gestion des actions de la société acquises par la bourse. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur l’achat d’actifs et les opérations connexes par actions émises par la société le 2 février 2016 (révisé), et ces actionnaires n’acceptent pas le mandat d’autres actionnaires pour voter.
Dans le cadre de la réorganisation des actifs importants de la société en 2016, la société a conclu un accord d’indemnisation pour la prévision des bénéfices avec HNA commercial Holdings Co., Ltd. Et ses personnes agissant de concert, New Cooperative Trade Chain Group Co., Ltd. Et ses personnes agissant de concert. Pour les actionnaires qui n’ont pas exécuté l’indemnisation par actions conformément à l’accord, leurs actions d’indemnisation détenues seront limitées dans leurs droits. Jusqu’à ce que ces actions soient annulées, les droits de vote correspondants et le droit d’obtenir une distribution de dividendes seront abandonnés. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur l’achat d’actifs et les opérations connexes par actions émises par la société le 2 février 2016 (version révisée).
Le compte spécial pour la cession de biens d’une entreprise en faillite est un compte temporaire utilisé pour aider à la mise en œuvre du plan de redressement de Ccoop Group Co.Ltd(000564) Les administrateurs, les superviseurs, les candidats aux postes de superviseur et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui assistent à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Viii) Lieu des réunions
Salle de conférence, 8e étage, 103 Jiefang Road, Xincheng District, Xi’an
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’élection partielle des superviseurs (élection de Jiao zhengyong comme Superviseur de la société) √
2. Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 7e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le numéro du 28 mai 2022 publié dans China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 060).
Inscription à la Conférence et autres questions
I) mode d & apos; inscription
Directement à l’enregistrement de la société ou à l’enregistrement par lettre ou par télécopieur; L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
Ii) Date d & apos; inscription
15 juin 2022 9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00.
Iii) lieu d & apos; enregistrement
Bureau du Conseil d’administration, 4e étage, 103 Jiefang Road, Xincheng District, Xi’an
Iv) Méthodes d’enregistrement
1. Actionnaire de la personne morale: l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter une copie de la licence commerciale (avec le sceau officiel de la société), sa carte d’identité et son certificat de participation pour l’enregistrement de la société; Si le représentant légal confie à l’agent le soin d’assister à la réunion, l’agent doit présenter une copie de la licence d’entreprise (avec le sceau officiel de la société), sa carte d’identité, la procuration délivrée par le représentant légal conformément à la loi et le certificat de participation pour l’enregistrement de la société.
2. Actionnaire individuel: si l’actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et son certificat de participation à la société pour enregistrement; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, sa procuration et son certificat de participation pour s’inscrire auprès de la société.
Coordonnées de la réunion
Département de contact pour les réunions: Ccoop Group Co.Ltd(000564) Bureau du Conseil d’administration
Tél.: 029 – 87481871
Contact Fax: 029 – 87481871
Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, 4e étage, 103 Jiefang Road, Xincheng District, Xi’an
Code Postal: 710005
Nom du contact permanent de la Conférence: Xu Ke et Gao Jing
Vi) État des coûts des réunions
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne est le suivant:
I) Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: « 360564»
2. Abréviation de stock: “Big set vote”
3. Avis de vote:
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
En cas de double vote entre la proposition générale et la Sous – proposition d’une même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Ii) Procédure de vote par l & apos; intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 17 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii) Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 17 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 12e réunion du dixième Conseil d’administration
Résolution de la 7ème réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance
Annexe: Procuration
Ccoop Group Co.Ltd(000564) Conseil d’administration
28 mai 2012
Annexe:
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en son nom. Le client vote sur les questions examinées à l’Assemblée générale comme suit:
Remarques accord contre renonciation
Code de la proposition nom de la proposition Cochez cette colonne
Oui.
Par vote
100 total des projets de loi: tous sauf ceux qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Projet de loi
Investissement non cumulatif
Projet de loi
1.00 proposition d’élection partielle des superviseurs (élection de Jiao zhengyong √
Pour le superviseur de l’entreprise)
Si je (cette Unit é) ne donne pas d’instructions spécifiques sur les questions examinées ci – dessus, le syndic a le droit de voter à sa discrétion.
Client (personne morale): fiduciaire (signature):
Numéro de compte de l’actionnaire du fiduciaire: numéro d’identification du fiduciaire:
Nature et quantité des actions détenues par le client:
Date d’émission de la procuration: MM / JJ / AAAA
La durée de validité de cette procuration est de MM / JJ / AAAA à MM / JJ / AAAA.
