Code du titre: Maxvision Technology Corp(002990) titre abrégé: Maxvision Technology Corp(002990) numéro d’annonce: 2022 – 036 Maxvision Technology Corp(002990)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Maxvision Technology Corp(002990)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: deuxième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 31e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. 4. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 15 juin 202215: 00
Heure du vote en ligne: mercredi 15 juin 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 15 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées;
Les actionnaires de la société ne peuvent voter que par l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut; En cas de répétition du vote par Internet, le résultat du premier vote prévaut également.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: mercredi 8 juin 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (8 juin 2022) (mercredi), tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 45f, tour a, xinhaoyidu, No 7018 caitian Road, Lianhua village, huafu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Les propositions 1, 2 et 3 sont des propositions électorales équivalentes.
1.00 proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et au nombre d’administrateurs non indépendants à élire au troisième Conseil d’administration (4)
1.01 M. qu Lei est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
1.02 Élection de M. Jiang Bing en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
1.03 M. Huang Xin est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
1.04 Élection de M. Hu Gang en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
2.00 proposition concernant l’élection du Conseil d’administration et le nombre d’administrateurs indépendants à élire au troisième Conseil d’administration (3)
2.01 Élection de Mme Cao Wei en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
2.02 Élection de Mme Zhang Xuelian en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
2.03 M. Huang Xin est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
3.00 sur l’élection du Conseil des autorités de surveillance et le nombre de candidats non salariés au troisième Conseil des autorités de surveillance (2)
Formulaire de proposition du superviseur
3.01 M. Liu Jianbo est élu superviseur non représentant des employés du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.02 M. Yang Gang est élu superviseur non représentant des employés du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Proposition de vote non cumulatif 4 – 12 proposition de vote non cumulatif
4.00 « annulation du rachat d’une partie du régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes de 2021 qui a été accordée mais √
Proposition relative aux actions restreintes non encore libérées
5.00 proposition de modification du capital social et modification des statuts √
6.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
7.00 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés √
8.00 proposition de modification du système de gestion des garanties externes √
9.00 proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information √
10.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
11.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
12.00 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
Les propositions 1 – 2 et 4 – 12 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 31e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société; La proposition 3 – 4 a été examinée et adoptée à la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Conseils spéciaux:
1. Les projets de loi 1, 2 et 3 adoptent un système de vote cumulatif. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont. Le vote des administrateurs non indépendants, des administrateurs indépendants et des superviseurs non représentatifs des travailleurs est effectué séparément. L’Assemblée générale des actionnaires ne peut voter qu’après que les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant n’ont pas fait l’objet d’un examen et d’une approbation par la Bourse de Shenzhen.
2. Les projets de loi 1, 2, 3 et 4 examinés au cours de la réunion seront comptés séparément pour les votes des petits et moyens investisseurs afin d’influer sur les intérêts des petits et moyens investisseurs et seront divulgués publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: (1) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
3. L’adoption du projet de loi 4 est une condition préalable à l’entrée en vigueur du résultat du vote du projet de loi 5.
4. Les projets de loi 4, 5 et 6 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, voir la divulgation de la société dans China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network le 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la 31e réunion du deuxième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, etc.
Inscription à la réunion sur place
1. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité et son certificat de participation. Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de sa carte d’identité, une procuration (voir annexe i) et son certificat de participation; L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, son certificat d’identité, une copie de sa licence d’exploitation (estampillée du sceau officiel) et son certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, une copie de la carte d’identité du mandant, une copie de la carte d’identité du représentant légal, une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une procuration (voir annexe i) et un certificat de participation.
2. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats ci – dessus (la lettre ou la télécopie doit être reçue au plus tard à 16 h le 10 juin 2022), et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
3. Inscription: 9: 00 – 11: 00, 14: 00 – 16: 00, le vendredi 10 juin 2022.
4. Registration and mail Address: 45 / F, Block a, xinhao 1du, No. 7018 caitian Road, Lianhua 1st Village Community, huafu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, fax: 0755 – 83849210, tel: 0755 – 83849249, please indicate the word “General Meeting” on the letter.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour participer au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques.
V. Questions diverses
1. Contact de la réunion: Qin Cao
2. Tel: 0755 – 83849249
3. Fax: 0755 – 83849210
4. Courriel: [email protected].
5. Contact address: Floor 45, Building a, xinhaoyidu, No. 7018 caitian Road, Lianhua village, huafu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
6. La durée de la réunion est estimée à une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement du personnel participant à la réunion sont à ses propres frais.
7. Les certificats pertinents susmentionnés doivent être présentés lors de la participation à l’Assemblée générale des actionnaires.
1. Résolution adoptée à la 31e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société 2. Annexe I: procuration annexe II: formulaire d’inscription Annexe III: procédure de vote en ligne
Maxvision Technology Corp(002990)
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Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, M. / Mme (numéro d’identification:) est chargée d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 au nom de l’unit é (moi – même) et de voter à cette Assemblée générale sur les propositions suivantes conformément aux instructions suivantes (en l’absence d’instructions claires, l’agent a Le droit de voter à son gré) et de signer les documents pertinents à signer à cette Assemblée en son nom. Les conséquences de l’exercice du droit de vote sont supportées par l’unit é elle – même.
Titre de la proposition
