Maxvision Technology Corp(002990) système de travail du Directeur général
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de Maxvision Technology Corp(002990) Ce système de travail est spécialement formulé.
Article 2 la société a un Directeur général conformément à la loi. Le Directeur général préside la production, l’exploitation et la gestion quotidiennes de la société, organise la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration de la société et est responsable devant le Conseil d’administration.
L’entreprise peut avoir plusieurs directeurs généraux adjoints et un directeur financier pour aider le Directeur général en fonction des besoins de production et d’exploitation.
Le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et les autres personnes désignées par le Conseil d’administration comme cadres supérieurs sont les cadres supérieurs de la société.
Chapitre II qualification professionnelle et procédure de nomination et de révocation
Article 3 le Directeur général et les autres cadres supérieurs remplissent les conditions suivantes pour exercer leurs fonctions:
Posséder de riches connaissances en théorie économique, en gestion et en pratique, ainsi qu’une forte capacité de gestion globale;
Avoir la capacité de connaître les gens et d’être bon à l’emploi, de mobiliser l’enthousiasme des employés, d’établir une organisation raisonnable, de coordonner diverses relations internes et externes et de prendre en charge l’ensemble de la situation;
Avoir un certain nombre d’années d’expérience en gestion d’entreprise ou en travail économique et maîtriser les politiques, lois et règlements pertinents de l’État; Maîtrise des activités de production et d’exploitation de l’industrie et connaissance des activités connexes de l’industrie;
Honnêteté, diligence, honnêteté et impartialité;
Avoir un sens aigu de la Mission, de la responsabilité et de l’esprit d’entreprise, énergique et sain.
Article 4 le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société ne sont pas autorisés dans l’une des circonstances suivantes:
L’incapacité ou la limitation de la capacité civile;
A été condamné à une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat pour détournement de fonds, corruption, appropriation illicite de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre socialiste de l’économie de marché, ou a été privé de ses droits politiques en raison d’une infraction pénale d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat;
« III) Lorsqu’un administrateur, un directeur d’usine ou un directeur d’une société ou d’une entreprise en faillite ou en liquidation est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, il n’y a pas plus de trois ans à compter de la date d’achèvement de la faillite ou de la liquidation de La société ou de l’entreprise; »
Agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de L’entreprise a été révoquée;
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;
Si le délai n’est pas expiré après que la c
Autres éléments prévus par les lois, règlements administratifs ou règles ministérielles.
Article 5 les fonctionnaires de l’État ne peuvent exercer simultanément les fonctions de Directeur général et de Directeur général adjoint de la société.
Article 6 les administrateurs peuvent être nommés à titre temporaire à titre de Directeur général, de Directeur général adjoint ou d’autres cadres supérieurs, à condition que les administrateurs occupant simultanément les postes de Directeur général, de Directeur général adjoint ou d’autres cadres supérieurs ne dépassent pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Article 7 le Directeur général et les autres cadres supérieurs travaillent à temps plein dans la société et perçoivent une rémunération dans la société. Ils ne peuvent occuper aucun poste autre que celui d’administrateur ou de superviseur dans l’actionnaire contrôlant.
Article 8 le Directeur général de la société est nommé par le Président et nommé ou licencié par le Conseil d’administration; Le Directeur général adjoint est nommé par le Directeur général de la société et nommé ou licencié par le Conseil d’administration.
Article 9 en ce qui concerne le licenciement du Directeur général de la société, le Président du Conseil d’administration présente une proposition de licenciement qui est décidée après examen par le Conseil d’administration; Le licenciement du Vice – Directeur général de la société est recommandé par le Directeur général et décidé après examen par le Conseil d’administration.
Article 10 le mandat du Directeur général est de trois ans et peut être reconduit dans ses fonctions.
Article 11 le Directeur général peut présenter sa démission avant l’expiration de son mandat. Les procédures et mesures spécifiques relatives à la démission du Directeur général sont précisées dans le contrat de travail entre le Directeur général et la société.
Chapitre III pouvoirs du Directeur général et des autres cadres supérieurs
Article 12 le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration et exerce les pouvoirs suivants:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration;
Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société;
Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler les règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société;
Décider de la nomination ou du licenciement du personnel de direction responsable, à l’exception du personnel nommé ou licencié par le Conseil d’administration;
Autres pouvoirs conférés par les lois, règlements, documents normatifs, statuts ou par le Conseil d’administration. Article 13 l’autorité du Directeur général en matière d’utilisation des fonds et des actifs est la suivante:
Examiner les questions qui répondent à l’une des normes suivantes dans les transactions de la société:
1. La proportion du total des actifs impliqués dans la transaction par rapport au total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période est inférieure à 10%. Si le total des actifs impliqués dans la transaction a à la fois une valeur comptable et une valeur évaluée, la valeur la plus élevée est prise comme données de calcul;
2. L’actif net de l’objet de l’opération (par exemple, les capitaux propres) est inférieur à la plus élevée des deux valeurs suivantes: 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et 10 millions de RMB en valeur absolue. Si l’actif net de l’opération existe à la fois à la valeur comptable et à la valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée prévaut;
3. Le revenu d’exploitation pertinent de l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable est inférieur à la plus élevée des deux valeurs suivantes: 10% du revenu d’exploitation vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société et 10 millions de RMB en valeur absolue;
4. Le bénéfice net de l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable est inférieur à la plus élevée des deux valeurs suivantes: 10% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable et 1 million de RMB en valeur absolue;
5. Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) est inférieur au plus élevé des deux montants suivants: 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et 10 millions de RMB en valeur absolue;
6. Le bénéfice résultant de la transaction est inférieur au plus élevé des deux montants suivants: 10% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable et 1 million de RMB en valeur absolue.
Aux fins du présent article, on entend par « transaction» les éléments suivants:
1. Acheter ou vendre des actifs;
2. Investissement à l’étranger (y compris la gestion financière confiée, l’investissement dans des filiales, des coentreprises et des coentreprises, l’investissement dans des actifs financiers transactionnels, des actifs financiers disponibles à la vente, l’investissement détenu jusqu’à l’échéance, etc.);
3. Les actifs loués ou loués;
4. Signer des contrats de gestion (y compris les opérations confiées, les opérations confiées, etc.);
5. Les actifs donnés ou reçus;
6. Restructuration des créances ou des dettes;
7. Transfert de projets de recherche – développement;
8. Conclure un contrat de licence;
9. Autres opérations prescrites par d’autres lois, règlements et documents normatifs, statuts ou décisions de l’Assemblée générale de la société.
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an inférieur à 10% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
Examiner et approuver les opérations connexes suivantes entre la société et les parties liées (à l’exception des actifs en espèces et des garanties fournies par la société):
1. Les opérations entre apparentés effectuées par la société et des personnes physiques liées dont le montant ne dépasse pas 300000 RMB;
2. Les opérations entre la société et les personnes morales liées dont le montant ne dépasse pas 3 millions de RMB et la valeur absolue de 0,5% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, la valeur la plus élevée étant retenue.
Si les parties liées susmentionnées sont liées au Directeur général, ces opérations liées sont soumises au Conseil d’administration pour examen.
Examiner les questions relatives à l’hypothèque et au nantissement d’actifs d’un montant absolu inférieur à 200 millions de RMB en raison de la dette de la société;
Examiner les dons à l’étranger d’un montant unique n’excédant pas 5 millions de RMB.
Article 14 le Directeur général non administrateur peut assister sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 15 si le Directeur général n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, il peut désigner un Directeur général adjoint pour le remplacer. Article 16 le Directeur général adjoint est responsable devant le Directeur général et exerce les pouvoirs suivants:
Aider le Directeur général et en rendre compte;
Responsable des services ou des travaux correspondants conformément à la Division du travail décidée par le Directeur général;
Dans le cadre de l’autorisation du Directeur général, être pleinement responsable de tous les travaux du superviseur et assumer les responsabilités correspondantes; Faire des suggestions au Directeur général sur la nomination et le licenciement du personnel correspondant, les changements d’organisation, etc., dans le cadre du travail de supervision;
A le droit de convoquer une réunion de coordination des activités dans le cadre des travaux du superviseur, de déterminer la durée, les sujets et les participants, etc., et de rendre compte des résultats de la réunion au Directeur général après la réunion;
Approuver ou examiner le développement des activités des services compétents conformément aux dispositions de l’autorité d’examen et d’approbation des activités de la société et assumer les responsabilités correspondantes;
Donner des conseils au Directeur général sur les questions importantes pertinentes de la société;
En l’absence du Directeur général, le Directeur général adjoint est chargé par le Directeur général d’agir en son nom;
Terminer les autres travaux assignés par le Directeur général.
Article 17 principales fonctions et pouvoirs du Contrôleur financier:
Responsable du travail financier de l’entreprise et responsable devant le Directeur général;
Formuler le système financier et comptable de la société conformément aux lois, règlements, documents normatifs et règlements des autorités compétentes;
Iii) conformément aux dispositions pertinentes des statuts, achever la préparation des rapports financiers de la société à temps et en assurer l’authenticité;
Être responsable des finances et d’autres services ou travaux correspondants conformément à la Division du travail décidée par le Directeur général et assumer les responsabilités correspondantes;
Faire des recommandations au Directeur général sur des questions telles que la nomination et le licenciement du personnel dans le domaine des finances et de la supervision, le changement d’organisation, etc.;
Examiner l’utilisation des fonds d’affaires et les dépenses conformément au système comptable de la société et assumer les responsabilités correspondantes;
Fournir régulièrement ou irrégulièrement au Directeur général un rapport d’analyse sur la situation financière de la société et proposer des solutions;
Communiquer les liens entre la société et les institutions financières afin d’assurer le soutien financier nécessaire au fonctionnement normal;
Terminer les autres travaux assignés par le Directeur général.
Chapitre IV système de rapport
Article 18 le Directeur général fait régulièrement rapport au Conseil d’administration, en principe tous les trimestres, et accepte consciemment la supervision et l’inspection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance. Le contenu du rapport comprend, sans s’y limiter:
Le plan de développement à moyen et à long terme de l’entreprise et les problèmes et contre – mesures existants dans sa mise en œuvre;
La mise en œuvre du plan annuel de la société et les problèmes et contre – mesures existants dans la production et l’exploitation;
La signature et l’exécution des principaux contrats de la société;
L’état d’avancement des projets d’investissement et des projets de collecte de fonds adoptés par résolution du Conseil d’administration;
Achat et cession d’actifs;
L’utilisation des actifs et les bénéfices et pertes d’exploitation;
Les contrats économiques, l’utilisation des actifs et les questions susceptibles de donner lieu à des litiges ou à des arbitrages importants dans le cadre de la production et de l’exploitation de la société;
Mise en œuvre d’autres questions autorisées par le Conseil d’administration;
Autres circonstances qui, de l’avis du Directeur général, doivent être signalées.
Le Directeur général veille à ce que les rapports pertinents soient véridiques et exacts.
Article 19 lorsque le Conseil d’administration n’est pas en session, le Directeur général fait régulièrement rapport au Président du Conseil d’administration sur les travaux quotidiens de la société, tels que la production, l’exploitation et l’exploitation des actifs.
Article 20 le Conseil d’administration ou le Conseil des autorités de surveillance peut, s’il le juge nécessaire, demander au Directeur général de faire rapport sur les travaux. Le Directeur général fait rapport sur les travaux conformément aux exigences du Conseil d’administration ou du Conseil des autorités de surveillance à temps après avoir reçu l’avis.
Chapitre V Réunion du Bureau du Directeur général
Article 21 le Directeur général préside et convoque régulièrement des réunions du Bureau du Directeur général pour étudier et décider des principaux problèmes de production, d’exploitation et de gestion de l’entreprise.
Article 22 la réunion du Bureau du Directeur général est divisée en réunions ordinaires et en réunions temporaires pour discuter des questions importantes relatives au fonctionnement, à la gestion et au développement de la société, ainsi que des questions soumises à la réunion par tous les départements et filiales. Les sujets de la réunion du Bureau du Directeur général comprennent généralement:
Formuler des mesures et des mesures spécifiques pour la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration;
Préparer le plan d’exploitation et de gestion de la société et les investissements importants (acquisition et vente d’actifs);
Préparer le plan annuel du budget financier et des comptes définitifs de la société, le plan de distribution des bénéfices après impôt, le plan de recouvrement des pertes et le plan de financement hypothécaire des actifs de la société;
Formuler des propositions visant à augmenter ou à réduire le capital social de la société et à émettre des obligations de sociétés;
Préparer le plan de mise en place et d’ajustement de l’Organisation de gestion interne de la société;
Préparer le plan salarial, le plan de récompenses et de sanctions, le plan annuel de recrutement et d’emploi des employés de l’entreprise;
(Ⅶ) Formuler (réviser) Les règles de gestion de base et les règles spécifiques de la société;
Décider des questions importantes qui relèvent de la responsabilité de plusieurs directeurs généraux adjoints;
(Ⅸ) écouter les rapports de travail des chefs de département et de direction;
Autres questions importantes qui, de l’avis du Directeur général, doivent être examinées et résolues.
Article 23 membres de la réunion du Bureau du Directeur général: le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier et les autres membres du personnel jugés nécessaires par le Directeur général.
Article 24 la réunion ordinaire du Bureau du Directeur général se tient de temps à autre en fonction des besoins réels de la société. Dans l’une des circonstances suivantes, le Directeur général convoque la réunion temporaire du Bureau du Directeur général dans un délai de deux jours ouvrables:
Lorsqu’il est proposé par le Président;
Si le Directeur général le juge nécessaire;
Lorsqu’il y a des questions commerciales importantes qui doivent être résolues immédiatement;
En cas d’urgence.
Article 25 lorsque le Directeur général décide de convoquer une réunion du Bureau du Directeur général, le Bureau du Directeur général est chargé de donner un avis la veille de la réunion.
Article 26 l’avis de réunion du Bureau du Directeur général indique généralement ce qui suit:
Le nom de la réunion;
Temps de réunion;
Iii) lieu de la réunion;
Les participants à la réunion;
Questions examinées lors de la réunion.
Article 27 la réunion du Bureau du Directeur général est présidée par le Directeur général. Si le Directeur général n’est pas en mesure de présider la réunion pour une raison quelconque, il peut désigner un vice – Directeur général pour présider la réunion.
