Maxvision Technology Corp(002990) : annonce de la résolution de la 31e réunion du deuxième Conseil d’administration

Code du titre: Maxvision Technology Corp(002990) titre abrégé: Maxvision Technology Corp(002990) numéro d’annonce: 2022 – 029 Maxvision Technology Corp(002990)

Annonce des résolutions de la 31e réunion du deuxième Conseil d’administration

La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.

Réunion du Conseil d’administration

Maxvision Technology Corp(002990) L’avis de la réunion du Conseil d’administration et les documents connexes ont été envoyés à tous les administrateurs par courriel et directement le 23 mai 2022. 7 administrateurs (dont 3 administrateurs indépendants) devraient assister à la réunion, 7 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. qu Lei, Président du Conseil d’administration de la société. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, et est légale et efficace.

Délibérations du Conseil d’administration

Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration un par un

Étant donné que le mandat du deuxième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et aux statuts, le Conseil d’administration de la société nomme M. qu Lei, M. Jiang Bing, M. Huang Xin après examen de qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration. M. Hu Gang est candidat au troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.

Les administrateurs présents à la réunion votent un par un sur les candidats ci – dessus et les résultats sont les suivants:

1. Nommer M. qu Lei candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société

Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

2. Nomination de M. Jiang Bing comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société

Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

3. Nomination de M. Huang Xin comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société

Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

4. Nomination de M. Hu Gang comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société

Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

Les administrateurs indépendants ont émis des opinions indépendantes consentantes.

Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération, et le système de vote cumulatif doit être adopté pour voter un par un sur les candidats aux postes d’administrateur non indépendant.

Voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network du 28 mai 2022 pour plus de détails sur l’annonce de l’élection du Conseil d’administration (annonce no 2022 – 031). http://www.cn.info.com.cn. ); Pour plus de détails sur les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 31e réunion du deuxième Conseil d’administration, voir le site Web d’information de la marée montante du 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.

Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration un par un

Étant donné que le mandat du deuxième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et aux statuts, le Conseil d’administration de la société nomme Mme Cao Wei, Mme Zhang Xuelian, Mme Zhang Xuelian, Mme Zhang Xuelian et Mme Zhang Xuelian après examen de qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration. M. Huang Xin est candidat à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.

Les administrateurs présents à la réunion votent un par un sur les candidats ci – dessus et les résultats sont les suivants:

1. Nomination de Mme Cao Wei comme candidate à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société

Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

2. Nomination de Mme Zhang Xuelian comme candidate à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société

Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

3. Nomination de M. Huang Xin comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société

Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

Les administrateurs indépendants ont émis des opinions indépendantes consentantes.

Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés ne peuvent être mises aux voix qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition.

Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération et le système de vote cumulatif doit être adopté pour voter un par un sur les candidats aux postes d’administrateur indépendant.

(Ⅲ) Examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes accordées dans le cadre du régime d’incitation à la vente d’actions restreintes de 2021 qui n’ont pas encore été libérées;

Étant donné que les six premiers objets d’incitation à l’octroi et un objet d’incitation à l’octroi réservé du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie en 2021 ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne sont plus admissibles à l’objet d’incitation, la compagnie a l’intention de racheter et d’annuler un total de 62 000 actions d’actions restreintes des sept objets d’incitation susmentionnés qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées des restrictions à la vente.