Maxvision Technology Corp(002990)
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Article premier afin d’améliorer le mécanisme de gestion et de gouvernance de Maxvision Technology Corp(002990) Ce système est spécialement formulé dans les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois, règlements et règles commerciales pertinents.
Article 2 lors de la préparation et de la publication du rapport annuel de la société, les administrateurs indépendants s’acquittent consciencieusement de leurs responsabilités et obligations et s’acquittent diligemment de leurs responsabilités.
Article 3 au cours de la période d’établissement du rapport annuel, les services fonctionnels et le personnel concernés de la société fournissent les conditions de travail nécessaires à l’exercice des fonctions et pouvoirs des administrateurs indépendants et ne limitent pas ou n’empêchent pas les administrateurs indépendants de comprendre les conditions de fonctionnement de la société. Article 4 lors de la préparation du rapport annuel, les administrateurs indépendants ont l’obligation de confidentialité. Le contenu du rapport annuel ne peut en aucun cas être divulgué au public avant sa publication.
Article 5 la société établit un plan de travail pour le rapport annuel et le soumet aux administrateurs indépendants pour examen. Les administrateurs indépendants s’acquittent activement de leurs fonctions d’administrateur indépendant par le biais de réunions, d’enquêtes sur le terrain et de communications avec le cabinet comptable conformément au plan de travail. Dans l’exercice de leurs fonctions de rapport annuel, les administrateurs indépendants tiennent des registres écrits et les documents importants sont signés par les parties concernées.
Article 6 au cours de la période couverte par le rapport annuel, les administrateurs indépendants communiquent et comprennent pleinement la production, l’exploitation et le fonctionnement normalisé de la société avec la direction de la société et organisent des visites sur place autant que possible.
Article 7 au cours de l’audit du rapport annuel, les administrateurs indépendants exercent les fonctions suivantes:
Avant la mobilisation du cabinet comptable pour l’audit annuel, les administrateurs indépendants communiquent avec le Comité d’audit pour connaître l’Organisation des travaux d’audit annuel et d’autres documents pertinents. Parmi eux, une attention particulière doit être accordée à l’annonce des résultats et à la correction de l’annonce des résultats.
Après que le cabinet comptable a émis une opinion préliminaire d’audit et avant la convocation du Conseil d’administration pour délibération, les administrateurs indépendants rencontrent le cabinet comptable et communiquent les problèmes constatés au cours de l’audit. La réunion doit être enregistrée par écrit et signée par les parties concernées.
Article 8 les administrateurs indépendants examinent si le cabinet comptable proposé par la société possède les qualifications professionnelles pertinentes et les qualifications professionnelles des comptables publics certifiés qui fournissent un audit annuel à la société.
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Les administrateurs indépendants accordent une grande attention à la situation dans laquelle le cabinet comptable est réembauché au cours de l’examen annuel de la société. En cas de réembauchage, les administrateurs indépendants donnent des avis écrits.
Article 9 les administrateurs indépendants publient, dans leurs rapports annuels, des explications spéciales et des avis indépendants sur des questions importantes telles que les garanties externes et les opérations entre apparentés de la société au cours de l’année.
Article 10 lorsqu’un administrateur indépendant constate que la société ou ses administrateurs, superviseurs ou cadres supérieurs sont soupçonnés d’avoir commis des actes illégaux ou illégaux, il demande à la Partie concernée de rectifier ou de mettre fin immédiatement à ces actes et de faire rapport en temps voulu au Conseil d’administration, à la Bourse de Shenzhen et à D’autres organismes de réglementation compétents.
Article 11 les administrateurs indépendants prêtent attention aux procédures de prise de décisions sur les questions examinées par le Conseil d’administration dans le rapport annuel, y compris les procédures de proposition, les pouvoirs de prise de décisions, les procédures de vote, les questions d’évitement, l’exhaustivité des documents de proposition et le délai de présentation, et rendent un jugement et une décision prudents et complets sur les questions soumises au Conseil d’administration pour examen.
Lorsqu’un administrateur indépendant constate une situation incompatible avec les dispositions pertinentes de la convocation du Conseil d’administration ou une base de jugement insuffisante, il peut demander un complément, une rectification ou un report de la convocation du Conseil d’administration. Si deux administrateurs indépendants ou plus proposent conjointement par écrit au Conseil d’administration de reporter la tenue d’une réunion du Conseil d’administration ou de reporter l’examen de la question, le Conseil d’administration l’adopte.
Article 12 en cas d’objection des administrateurs indépendants à des questions spécifiques figurant dans le rapport annuel et avec l’Accord de tous les administrateurs indépendants, ils peuvent engager de manière indépendante des institutions d’audit externe et des institutions de conseil, et les dépenses correspondantes encourues sont à la charge de la société. Article 13 les administrateurs indépendants signent des avis de confirmation écrits sur le rapport annuel. Si un administrateur indépendant n’est pas en mesure de garantir l’authenticité, l’exactitude ou l’exhaustivité du contenu du rapport annuel ou s’il y a des objections à ce sujet, il en expose les raisons, formule des avis et les divulgue.
Article 14 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. En cas d’incompatibilité entre le système et les lois, règlements, autres documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, les lois, règlements, autres documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts l’emportent.
Article 15 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation et de la révision du système.
Article 16 le système entre en vigueur après délibération et adoption par le Conseil d’administration.
