Code du stock: Ccoop Group Co.Ltd(000564) nom abrégé du stock: St grand set Announcement No.: 2022 – 059
Annonce des résolutions de la 12e réunion du 10e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Ccoop Group Co.Ltd(000564) Avis de la réunion les administrateurs ont été avisés par courriel et par téléphone le 24 mai 2022. La réunion se tient sous forme de vidéo et de communication sur place. La réunion comprend 6 administrateurs votants et 6 administrateurs votants effectifs. La réunion a été présidée par le Président du Conseil d’administration de la société et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition de nomination du Vice – Président
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Selon les besoins de développement de l’entreprise, il est convenu d’engager Cui Yijun comme Vice – Président de l’entreprise. Voir l’annexe du présent avis pour le curriculum vitae. 2. Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant en valeurs mobilières
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
La réunion a convenu de nommer Xu Ke comme représentant des affaires de valeurs mobilières de la société. Zhang hongfang et Xu Ke aideront conjointement le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter des responsabilités pertinentes.
Les coordonnées du Représentant en valeurs mobilières Xu Ke sont les suivantes:
Adresse: No 103, Jiefang Road, Xincheng District, Xi’an City, Shaanxi Province
Tel: 029 – 87481871, fax: 029 – 87481871
Adresse électronique: [email protected].
Voir l’annexe du présent bulletin pour le curriculum vitae.
3. Examen et adoption de la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié aujourd’hui par la compagnie (avis no 2022 – 061).
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 12e réunion du dixième Conseil d’administration
Annexe: curriculum vitae des cadres supérieurs et des représentants des services des valeurs mobilières
Annonce faite par la présente
Ccoop Group Co.Ltd(000564) Conseil d’administration
Annexe du 28 mai 2002:
Nomination de cadres supérieurs et de représentants des services des valeurs mobilières
Curriculum vitae
Vice – Président: Cui Yijun, homme, né en 1981, MBA de l’Université de Pékin, originaire de Xi’an, Province du Shaanxi. Cui Yijun a été Directeur financier, Président des investissements et Président de l’innovation de Hna Technology Co.Ltd(600751) Group Co., Ltd., Président du Conseil d’administration de Beijing Happy Airlines Technology Co., Ltd., Président du Conseil d’administration de Beijing Smart finance Technology Co., Ltd. Hna Technology Co.Ltd(600751) Investment Holding Co., Ltd., et Directeur financier de HNA Group (International) Co., Ltd. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles je ne peux pas être nommé à un poste de haute direction, ni de circonstances dans lesquelles j’ai été puni par la c
Représentant en valeurs mobilières: Xu Ke, homme, né en 1990, titulaire d’une maîtrise en statistique de l’Université de Manchester, titulaire d’un certificat de frm (Financial Risk Manager), par l’intermédiaire de la CFA (Chartered Financial Analyst). Xu Ke a été engagé dans le crédit, la gestion des investissements, la gestion de fonds et d’autres activités de la compagnie au China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Depuis décembre 2019, il a été Directeur des affaires au Bureau du Conseil d’administration de Ccoop Group Co.Ltd(000564) Je ne détiens pas d’actions de la société et je n’ai aucune relation avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. Je n’ai pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes ni soumis à des mesures disciplinaires de la Bourse de valeurs. Je n’ai pas de situation dans laquelle je ne peux pas agir en tant que représentant des affaires de valeurs mobilières de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts.
