Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux Statuts de Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) Les avis suivants sont émis sur les questions pertinentes examinées et adoptées à la 19e réunion du Conseil d’administration de Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Avis indépendants sur l’augmentation de capital et les opérations entre apparentés de la société holding conjointement avec des personnes liées et des organismes d’investissement professionnels
L’augmentation de capital de Shenzhen shunluo stratified Electronics Co., Ltd. (ci – après dénommée « shunluo stratifié») est conforme à la stratification de shunluo et à la disposition stratégique et au plan de développement de l’entreprise, ce qui est propice à l’enthousiasme des employés, à l’amélioration du niveau de gouvernance et de la rentabilité de la stratification de shunluo, à l’amélioration de la stratification de shunluo et à la capacité de développement durable à long terme de Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) Elle n’aura pas d’incidence sur la portée des états financiers consolidés de la société et n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et opérationnelle de la société. L’opération est effectuée conformément aux principes du volontariat, de l’équité et de l’ouverture, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires. Lors de l’examen des opérations entre apparentés par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés se sont retirés et nous convenons que la société mettra en œuvre cette augmentation de capital.
Avis indépendants sur l’achat par la société d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs et les superviseurs
Les administrateurs indépendants de la société estiment que l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs est utile pour améliorer le système de gestion et de contrôle des risques de la société, protéger les droits et les intérêts de la société et de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, et promouvoir tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société à exercer pleinement leurs droits et à s’acquitter de leurs fonctions. Les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Nous convenons que le Conseil d’administration soumettra la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature de Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Signature du directeur indépendant:
Paléogroupe
Li Xiao
Wang Tiangong
Lu XiaoYan
Wang Zhan
27 mai 2012
