Code du stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) nom abrégé du stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Annonce de la résolution de la 18ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) (ci – après dénommée « la société») avis de la 18e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommée « la réunion») signifié par téléphone, télécopieur ou courriel le 22 mai 2022. La réunion a eu lieu sur place le 27 mai 2022 à 15 heures dans la salle de conférence du 5e étage du bâtiment d de la compagnie. La réunion est convoquée et présidée par M. Hu Guocheng, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La réunion doit se tenir avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et sont légales et efficaces.
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. La proposition relative à l’augmentation de capital et aux opérations entre apparentés de la société holding de la société conjointement avec des personnes liées et des institutions d’investissement professionnelles a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’augmentation de capital et les prix des opérations entre apparentés de la société holding de la société sont justes et raisonnables, n’affectent pas le droit de contrôle de la société sur elle, n’affectent pas la portée des états financiers consolidés de la société et n’affectent pas les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Le superviseur associé, M. Huang yanbing, s’est abstenu de voter. Pour plus de détails, voir la publication de la société dans le Securities Times et le site d’information de la marée montante le 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’augmentation de capital et les opérations entre apparentés de la société holding de la société conjointement avec des personnes liées et des institutions d’investissement professionnelles.
La proposition relative à l’achat par la société d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs et les superviseurs a été examinée et adoptée.
Tous les superviseurs de la société évitent de voter sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs, qui est directement soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour la société et tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres personnes responsables, avec une limite d’indemnisation de l’assurance responsabilité civile n’excédant pas 100 millions de RMB par an (le montant déterminé par voie de négociation avec la compagnie d’assurance l’emporte), une prime n’excédant pas 700000 RMB par an (le montant déterminé par voie de négociation avec la compagnie d’assurance l’emporte) et une période d’assurance de 12 mois (qui peut être renouvelée ou renouvelée chaque année par la suite).
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times et le site Web d’information sur les grandes marées le 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’achat d’une assurance responsabilité civile pour Dong jiangao.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) Conseil des autorités de surveillance
28 mai 2012
