Code du stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) abréviation du stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) No: 2022 – 064 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Annonce concernant l’achat d’une assurance responsabilité civile pour Dong jiangao
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) Conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, la société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Tous les administrateurs et superviseurs de la société évitent de voter sur L’achat de l’assurance responsabilité civile et cette question doit être soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Les questions spécifiques sont annoncées comme suit:
Régime d’assurance responsabilité civile
1. Demandeur: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
2. Assuré: société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs
3. Limite de responsabilité: 100 millions de RMB / an (sous réserve du montant déterminé par voie de négociation avec la compagnie d’assurance)
4. Montant total de la prime d’assurance: pas plus de 700000 RMB / an (sous réserve du montant déterminé par voie de négociation avec la compagnie d’assurance)
5. Durée de l’assurance: 12 mois (renouvelable ou renouvelée chaque année par la suite)
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à traiter les questions liées à l’achat d’une assurance responsabilité civile dans le cadre du plan susmentionné (y compris, sans s’y limiter, la détermination de la personne responsable pertinente, la détermination de la compagnie d’assurance, la détermination de la limite d’indemnisation de la police, de la prime d’assurance et d’autres conditions d’assurance, la signature des documents juridiques pertinents et le Et à l’expiration ou avant l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile à l’avenir pour le renouvellement ou la réassurance et d’autres questions connexes.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs est utile pour améliorer le système de gestion et de contrôle des risques de la société, protéger les droits et les intérêts de la société et de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, et promouvoir tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société à exercer pleinement leurs droits et à s’acquitter de leurs fonctions. Les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Nous convenons que le Conseil d’administration soumettra la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du sixième Conseil d’administration
2. Résolution de la 18ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) Board of Directors
28 mai 2012
