Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) : annonce de la résolution de la 19ème réunion du 6ème Conseil d'administration

Code du stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) abréviation du stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) No: 2022 - 061 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)

Annonce des résolutions de la 19ème réunion du 6ème Conseil d'administration

La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de l'annonce est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.

Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) (ci - après appelée « la compagnie ») avis de la 19e réunion du sixième Conseil d'administration (ci - après appelée « la réunion ») signifié par téléphone, télécopieur ou courriel le 22 mai 2022. La réunion a eu lieu le 27 mai 2022 à 14 h par voie de communication sur place, y compris la réunion sur place dans la salle de conférence du 5e étage du bâtiment d de la compagnie. La réunion était présidée par M. Yuan Jinyu, Président du Conseil d'administration, et 9 administrateurs devaient assister à la réunion. En fait, 9 administrateurs ont assisté à la réunion (dont Mme Gu Qun, M. Li Xiao, M. Wang TianGuang, Mme Lu XiaoYan et M. Wang Zhan, administrateurs indépendants, ont participé au vote de La réunion par voie de communication). Tous les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.

La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après un examen attentif par les administrateurs présents, la réunion a adopté la résolution suivante par vote enregistré:

1. Examiner et adopter la proposition relative à l'augmentation de capital et aux opérations connexes de la société holding de la société avec des personnes liées et des institutions d'investissement professionnelles;

Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.

Les administrateurs associés, M. Yuan Jinyu, M. Shi Hongyang, M. Li youyun et M. Yuan cong, se sont abstenus de voter. Pour plus de détails, voir la publication de la société dans le Securities Times et Giant tide Information Network le 28 mai 2022.

(') http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l'augmentation de capital et les opérations entre apparentés de la société holding de la société conjointement avec des personnes liées et des institutions d'investissement professionnelles.

Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable et des avis indépendants. Veuillez consulter le site Web d'information de la marée géante le 28 mai 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Avis d'approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes.

La proposition relative à l'achat par la société d'une assurance responsabilité civile pour les administrateurs et les superviseurs a été examinée et adoptée;

Tous les administrateurs de la société évitent de voter sur les questions relatives à l'achat de l'assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs, qui seront soumises directement à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.

La société a l'intention d'acheter une assurance responsabilité civile pour la société et tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres personnes responsables, avec une limite d'indemnisation de l'assurance responsabilité civile n'excédant pas 100 millions de RMB par an (le montant déterminé par voie de négociation avec la compagnie d'assurance l'emporte), une prime n'excédant pas 700000 RMB par an (le montant déterminé par voie de négociation avec la compagnie d'assurance l'emporte) et une période d'assurance de 12 mois (qui peut être renouvelée ou renouvelée chaque année par la suite).

Afin d'améliorer l'efficacité de la prise de décisions, le Conseil d'administration de la société demande à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser la direction de la société à traiter les questions liées à l'achat d'une assurance responsabilité civile dans le cadre du plan susmentionné (y compris, sans s'y limiter, la détermination de la personne responsable pertinente, la détermination de la compagnie d'assurance, la détermination de la limite d'indemnisation de la police, de la prime d'assurance et d'autres conditions d'assurance, la signature des documents juridiques pertinents et le Et à l'expiration ou avant l'expiration du contrat d'assurance responsabilité civile à l'avenir pour le renouvellement ou la réassurance et d'autres questions connexes.

Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times et le site Web d'information sur les grandes marées le 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l'achat d'une assurance responsabilité civile pour Dong jiangao.

Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants. Veuillez consulter le site Web d'information de Mega Trend le 28 mai 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes.

3. The Proposal on Application of Comprehensive Credit Line to Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shenzhen Central District Sub - Branch not exceeding RMB nine billion Yuan only (including Equivalent foreign currency) was considered and passed;

Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.

La société a l'intention de demander à Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shenzhen Central District Sub - Branch une ligne de crédit globale n'excédant pas neuf milliards de RMB seulement (y compris l'équivalent en devises étrangères), et le Conseil d'administration autorise le Président de la société à traiter spécifiquement les questions de prêt pertinentes dans le cadre susmentionné.

4. The Proposal on Application of Comprehensive Credit Line to Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shenzhen Branch not exceed RMB one billion and two billion only (including Equivalent foreign currency) was considered and passed;

Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.

La société a l'intention de demander à la succursale de Shenzhen Bank Of Communications Co.Ltd(601328) une ligne de crédit globale d'au plus 1,2 milliard de RMB (y compris l'équivalent en devises étrangères), et le Conseil d'administration autorise le Président de la société à traiter les questions de prêt pertinentes dans le cadre susmentionné.

La proposition relative à l'application d'une ligne de crédit globale à la succursale de Shenzhen de DBS Bank (China) Co., Ltd. N'excédant pas 300 millions de RMB seulement (y compris l'équivalent en devises étrangères) a été examinée et adoptée;

Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.

La société a l'intention de demander à DBS Bank (China) Limited, succursale de Shenzhen, une ligne de crédit globale d'au plus 300 millions de RMB (y compris l'équivalent en devises étrangères), et le Conseil d'administration autorise le Président de la société à traiter spécifiquement les questions de prêt pertinentes dans le cadre susmentionné.

6. The Proposal on Application of Comprehensive Credit Line to China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Branch not exceed RMB 300 million only (including Equivalent foreign currency) was considered and passed;

Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.

La société a l'intention de demander à la succursale de Shenzhen China Merchants Bank Co.Ltd(600036) une ligne de crédit globale d'au plus 300 millions de RMB (y compris l'équivalent en devises étrangères), et le Conseil d'administration autorise le Président de la société à traiter spécifiquement les questions de prêt pertinentes dans le cadre susmentionné.

7. The Proposal on Application of Comprehensive Credit Line to Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shenzhen Branch not exceeding RMB 200 million only (including Equivalent foreign currency) was considered and passed;

Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.

La société a l'intention de demander à la succursale de Shenzhen Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) une ligne de crédit globale d'au plus 200 millions de RMB (y compris l'équivalent en devises étrangères), et le Conseil d'administration autorise le Président de la société à traiter spécifiquement les questions de prêt pertinentes dans le cadre susmentionné.

8. The Proposal on Applying the Comprehensive Credit Line to Shenzhen Branch of the Export - Import Bank of China not exceed RMB one billion two billion only (including Equivalent foreign currency) was considered and passed;

Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.

La société a l'intention de demander à la succursale de Shenzhen de la Export - Import Bank of China une ligne de crédit globale d'au plus un milliard deux milliards de RMB (y compris l'équivalent en devises étrangères), et le Conseil d'administration autorise le Président de la société à traiter les questions de prêt pertinentes dans le cadre susmentionné.

9. The Proposal on Application of Comprehensive Credit Line to China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Branch not exceed RMB 300 million only (including Equivalent foreign currency) was deliberated and passed;

Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.

La société a l'intention de demander à China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen City Branch une ligne de crédit globale d'au plus 300 millions de RMB (y compris l'équivalent en devises étrangères), et le Conseil d'administration autorise le Président de la société à traiter spécifiquement les questions de prêt pertinentes dans le cadre susmentionné.

La proposition relative à la demande de la succursale de Shenzhen de Standard Chartered Bank (China) Co., Ltd. Pour une ligne de crédit globale n'excédant pas 200 millions de RMB seulement (y compris l'équivalent en devises étrangères) a été examinée et adoptée;

Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.

La société a l'intention de demander à la succursale de Shenzhen de Standard Chartered Bank (China) Co., Ltd. Une ligne de crédit globale d'au plus 200 millions de RMB (y compris l'équivalent en devises étrangères), et le Conseil d'administration autorise le Président de la société à traiter spécifiquement les questions de prêt pertinentes Dans le cadre susmentionné.

La proposition relative à la demande de la Sous - direction de Shenzhen Tairan pour une ligne de crédit globale n'excédant pas 120 millions de RMB (y compris l'équivalent en devises) a été examinée et adoptée;

Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.

La société a l'intention de demander à la Sous - direction de Shenzhen Tairan Hua Xia Bank Co.Limited(600015) une ligne de crédit globale d'au plus 120 millions de RMB (y compris l'équivalent en devises étrangères), et le Conseil d'administration autorise le Président de la société à traiter spécifiquement les questions de prêt pertinentes Dans le cadre susmentionné.

La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

Pour plus de détails, voir la publication dans le Securities Times et le site d'information Mega Tides le 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.

Avis est par les présentes donné.

Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) Board of Directors

28 mai 2012

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