Code du titre: Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) titre abrégé: Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) annonce No: 2022 – 022 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’y a pas eu de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 27 mai 202214 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») est de 9 h 15 à 21 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 27 mai 2022; Le vote par le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 27 mai 2022.
2. Lieu de l’Assemblée sur place: salle de conférence 3, 6e étage, no 88, Chiyu Road, Qinzhou District, tianshoui City, Gansu province. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne. 4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Xiao Shengli, Président de la société
6. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est organisée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne. Au total, 80 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont participé à l’Assemblée des actionnaires sur place et au vote en ligne, Représentant 959042956 actions avec droit de vote de la société, soit 299281% du total des actions de la société. Dont:
Les actionnaires présents à l’Assemblée du site et leurs représentants autorisés sont au total deux, Représentant 677756155 actions avec droit de vote de la société, soit 211502% du total des actions de la société.
2. Vote en ligne
Au total, 78 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont participé au vote en ligne, représentant 28 128801 actions avec droit de vote de la société, soit 8 7779% du total des actions de la société.
3. Participation des petits et moyens investisseurs
Parmi les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et les représentants autorisés autorisés des actionnaires, 79 petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) représentaient 28 1440501 actions avec droit de vote de la société, soit 8 7827% du total des actions de la société.
4. The Directors, Supervisors, Senior Executives and Witness Lawyers engaged by the company attended the meeting or attended the meeting in the manner of on – site Combined with Video Conference System.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions suivantes au moyen d’un vote combiné sur place et d’un vote en ligne, et les résultats du vote sont les suivants:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
A accepté 958265612 actions représentant 999189% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 679144 actions, soit 00708% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 98 200 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00102% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Accepter 958257812 actions représentant 999181% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 678944 actions, soit 00708% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 106200 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00111% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
3. Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés.
958275912 actions, Représentant 99,92% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 660844 actions, soit 00689% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 106200 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00111% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Le rapport sur les comptes financiers de 2021 a été examiné et adopté.
Convenir de 95827712 actions représentant 999202% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 659044 actions, soit 00687% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 106200 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00111% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
5. Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions pour 2021 a été examiné et adopté, et le Conseil d’administration a été autorisé à suivre les procédures de distribution des dividendes en espèces.
95 832125 actions, représentant 999247% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 721831 actions, soit 00753% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 28 0718670 actions approuvées, représentant 997435% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 721831 actions, soit 02565% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Le rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés (2021) a été examiné et adopté.
Convenir de 958256612 actions représentant 999180% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 688144 actions, soit 00718% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 98 200 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00102% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 280654 157 actions approuvées, représentant 997206% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 688144 actions, soit 02445% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 98 200 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00349% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. La proposition relative à l’emploi d’un cabinet comptable a été examinée et adoptée.
A accepté 957730825 actions représentant 9998632% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 208431 actions, soit 01260% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 103700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00108% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 28 018370 actions approuvées, Représentant 99,53 38% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 1 208431 actions, soit 04294% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 103700 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00368% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
L’actionnaire associé tianshoui Huatian Electronics Group Co., Ltd. Détient 677602455 actions de la société, tandis que Hangzhou Youwang Electronics Co., Ltd. Détient 5300000 actions de la société, de sorte qu’il se retire du vote lors du vote de cette proposition.
275452157 actions, Représentant 997507% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 680344 actions, soit 02464% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 8 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00029% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 275452157 actions approuvées, Représentant 997507% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 680344 actions, soit 02464% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 8 000 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00029% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9. La proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société a été examinée et adoptée.
9 831112 actions, représentant 999236% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 732844 actions, soit 00764% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 28 077657 actions approuvées, représentant 997396% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 732844 actions, soit 02604% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée par résolution spéciale.
Convenir de 927736203 actions représentant 967356% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 31306553 actions, soit 32644% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 25 013748 actions approuvées, soit 888762% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 31 306553 actions, soit 111237% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00001% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
11. Élection des administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration de la société.
11.1 M. Xiao Shengli est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Le nombre d’actions convenues est de 1060875050, soit 1106181% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, 383272595 actions ont été acceptées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 1361825% des actions détenues par tous les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
11.2 M. Cui Wei est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Le nombre d’actions convenues est de 901733051, soit 940243% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22 430596 actions, soit 796369% de toutes les actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
11.3 M. Li liujun est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Le nombre d’actions convenues est de 901527230, soit 940028% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22 392775 actions, soit 795638% de toutes les actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
11.4 M. Liu Jianjun est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Le nombre d’actions convenues est de 901533839, soit 940035% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22 393384 actions, soit 795662% des actions détenues par tous les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
11.5 M. Xiao Zhiyi est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Le nombre d’actions convenues est de 901527226, soit 940028% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22 392771 actions, soit 795638% de toutes les actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
11.6 M. Fan xiaoning est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Le nombre d’actions convenues est de 901550968, soit 940053% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22 3948513 actions, soit 795722% de toutes les actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
12. Élection des administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration de la société.
12.1 M. Yu Xikang est élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
899798 315 actions convenues, soit 938225% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 222195 860 actions, soit 789495% de toutes les actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
12.2 Élection de Mme Shi Ying en tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société
Nombre convenu d’actions 983916283, représentant toutes les actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée
