Code des valeurs mobilières: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) titre abrégé: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Date de la réunion
Réunion sur place le 27 mai 2022 à 14 heures
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 27 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: en raison de la prévention et du contrôle de l’épidémie à Beijing, l’Assemblée générale des actionnaires a été ajustée pour tenir une réunion par vidéoconférence.
3. Mode de convocation de la réunion: le vote par communication vidéo et le vote par Internet sont combinés.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Zou ai, Président du Conseil d & apos; administration.
6. The meeting was held in accordance with the provisions of Laws and Regulations such as the Companies Law, the Shenzhen Stock Exchange stock listing Rules and the statuts.
Participation à la réunion
Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie, les actionnaires de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo ou y ont assisté sans droit de vote, et les avocats du cabinet d’avocats Guofeng de Beijing ont assisté à l’Assemblée et y ont assisté par vidéo. Les personnes susmentionnées qui assistent à la réunion ou qui y assistent par vidéo sont réputées assister à la réunion sur place.
1. Les actionnaires présents à l’Assemblée et leurs représentants autorisés sont au total 20, dont 848610929 actions représentatives, soit 604544% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Dont:
1) Participation à la vidéoconférence
Les actionnaires présents à la réunion de communication vidéo et le représentant autorisé par les actionnaires sont au total un, Représentant 216201570 actions, ce qui représente 154020% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Vote en ligne
19 actionnaires votant par Internet, Représentant 632409359 actions, Représentant 450524% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Actionnaires minoritaires participant au vote
Les actionnaires minoritaires qui ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires et les représentants autorisés par les actionnaires sont au total 18, Représentant 36290380 actions avec droit de vote, soit 25853% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 0 ont participé à la vidéoconférence et 18 ont participé au vote en ligne, Représentant 36290380 actions avec droit de vote, soit 25853% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion ou y ont participé sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la combinaison du vote par communication vidéo et du vote par Internet pour voter sur la proposition et a examiné et adopté la proposition suivante:
Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés.
Total des votes:
84 7850529 actions, représentant 999104% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 169300 actions, Représentant 00199% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
35529980 actions, représentant 979047% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 591100 actions, soit 162 88% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée, s’abstenir de 169300 actions, soit 04665% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Total des votes:
84 7850529 actions, représentant 999104% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 169300 actions, Représentant 00199% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
35529980 actions, représentant 979047% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 591100 actions, soit 162 88% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée, s’abstenir de 169300 actions, soit 04665% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté.
Total des votes:
84 7850529 actions, représentant 999104% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 169300 actions, Représentant 00199% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
35529980 actions, représentant 979047% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 591100 actions, soit 162 88% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée, s’abstenir de 169300 actions, soit 04665% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Total des votes:
84 7850529 actions, représentant 999104% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 169300 actions, Représentant 00199% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
35529980 actions, représentant 979047% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 591100 actions, soit 162 88% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée, s’abstenir de 169300 actions, soit 04665% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
84 793429 actions, soit 99,9 209% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 80 400 actions, Représentant 00095% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
35 618880 actions, soit 981496% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 591100 actions, soit 162 88% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée, s’abstenir de 80 400 actions, soit 02215% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
84 7850529 actions, représentant 999104% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 169300 actions, Représentant 00199% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
35529980 actions, représentant 979047% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 591100 actions, soit 162 88% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée, s’abstenir de 169300 actions, soit 04665% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
(Ⅶ) délibération et adoption de la proposition relative à l’exploitation des activités de crédit – bail par la société
Total des votes:
84 793429 actions, soit 99,9 209% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 80 400 actions, Représentant 00095% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
35 618880 actions, soit 981496% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 591100 actions, soit 162 88% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée, s’abstenir de 80 400 actions, soit 02215% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative à la demande de crédit bancaire de la société a été examinée et adoptée.
Total des votes:
84 793429 actions, soit 99,9 209% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 80 400 actions, Représentant 00095% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
35 618880 actions, soit 981496% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 591100 actions, soit 162 88% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée, s’abstenir de 80 400 actions, soit 02215% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
(Ⅸ) La proposition relative à la demande d’emprunt en devises de la société auprès de la Banque a été examinée et adoptée.
Total des votes:
84 792929 actions ont été approuvées, ce qui représente 999196% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à Aluminum Corporation Of China Limited(601600) actions, soit 00709% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 80 400 actions, Représentant 00095% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
35 608380 actions, Représentant 98,1 207% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à Aluminum Corporation Of China Limited(601600) actions, soit 165 77% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée, s’abstenir de 80 400 actions, soit 02215% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs a été examinée et adoptée.
Total des votes:
84 7850529 actions, représentant 999104% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 169300 actions, Représentant 00199% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
35529980 actions, représentant 979047% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 591100 actions, soit 162 88% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée, s’abstenir de 169300 actions, soit 04665% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition d’ajouter des administrateurs non indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Total des votes:
84 793429 actions, soit 99,9 209% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 80 400 actions, Représentant 00095% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
35 618880 actions, soit 981496% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 591100 actions, soit 162 88% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée, s’abstenir de 80 400 actions, soit 02215% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Rapport des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société, M. Luo Jianhua, M. Wang Hua et M. Zhang Min, ont présenté leur rapport annuel à l’Assemblée générale.
