Beijing Guofeng Law Firm
À propos de Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Avis juridique de l’Assemblée générale 2021
Gflz [2022] a0331
À: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) (votre entreprise)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), aux mesures de Gestion des activités juridiques des avocats dans le domaine des valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures de pratique») et aux Statuts de votre société (ci – après dénommés « Statuts») publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Conformément aux dispositions pertinentes, la bourse nomme un avocat pour assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société (ci – après dénommée « l’Assemblée») et émettre cet avis juridique. Affecté par l’épidémie de covid – 19, afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie, l’échange a désigné des avocats pour assister à la réunion par vidéo.
Les avocats de cette bourse ont vérifié l’authenticité et la légalité de cette Assemblée de votre société conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis des avis juridiques; Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans cet avis juridique.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de cette réunion et ne peut être utilisé par personne à d’autres fins. L’avocat de la Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de cette réunion de votre société.
Conformément aux exigences pertinentes des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des mesures de pratique, et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus dans le secteur des avocats, nos avocats ont vérifié et vérifié les documents pertinents et les questions connexes fournis par votre entreprise, et nous émettons par La présente les avis juridiques suivants:
Convocation de la réunion
Après examen, cette réunion est convoquée par la décision de la 35ème réunion du 5ème Conseil d’administration de votre société et convoquée par le Conseil d’administration de votre société. Le 30 avril 2022, le Conseil d’administration de votre société a publié le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. L’avis Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) Les questions examinées à la réunion sont également énumérées.
Le 25 mai 2022, le Conseil d’administration de votre société a publié l’annonce rapide sur les questions nécessitant une attention particulière lors de la participation à l’Assemblée générale annuelle 2021 au cours de la prévention et du contrôle de l’épidémie. Étant donné que Beijing se trouve actuellement dans une période spéciale de prévention et de contrôle de l’épidémie, afin de coopérer activement à la prévention et au contrôle de l’épidémie dans le district de Haidian à Beijing et de mettre en œuvre strictement les dernières exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie, la société a ajusté la méthode de convocation de l’Assemblée sur place pour
Convocation de la réunion
Conformément aux exigences de la politique de prévention et de contrôle des épidémies, le lieu de l’Assemblée générale des actionnaires (salle 703, 7e étage, bâtiment du rapport de la Conférence consultative politique du peuple chinois, No 69, xibalizhuang Road, district de Haidian, Beijing) est dans un état de gestion fermé, de sorte qu’Il n’est pas possible d’établir le site de l’Assemblée au lieu de l’Assemblée. La société fournit des informations sur l’accès à la vidéoconférence aux actionnaires (agents des actionnaires) qui se sont inscrits avec succès à l’Assemblée. Par conséquent, l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote par vidéoconférence et du vote par Internet.
La réunion de votre entreprise a eu lieu le 27 mai 2022 à 14 h par vidéoconférence et a été présidée par votre président. Les heures précises de vote en ligne de votre société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen pour cette réunion sont de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 27 mai 2022, et les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont de 9 h 15 à 15 h le 27 mai 2022.
Après vérification, l’heure, le lieu, la méthode et le contenu de la réunion de votre entreprise sont conformes à ceux précisés dans l’avis de réunion.
Après examen, l’avis, la convocation et la procédure de convocation de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Qualifications des organisateurs et des participants à la réunion
L’organisateur de cette réunion est le Conseil d’administration de votre société et est qualifié pour être l’organisateur conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Selon les documents d’identification et la procuration des actionnaires (agents des actionnaires) participant à l’Assemblée de communication vidéo, le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée, les résultats statistiques du vote en ligne transmis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Et vérifiés et confirmés par votre société et nos avocats, il y a 20 actionnaires (agents des actionnaires) qui ont voté par l’Assemblée de communication vidéo et le vote en ligne, Représentant 84 8610929 actions. 604544% du total des actions de votre société. Outre les actionnaires (agents des actionnaires) de votre société, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats de notre société assistent à cette réunion.
Après examen, les qualifications du personnel participant à la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts et sont légales et valides; Les qualifications des actionnaires qui ont participé à la réunion ont été certifiées par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet.
Procédure de vote et résultats de la réunion
Après vérification, toutes les propositions énumérées dans l’avis de réunion annoncé par votre entreprise sont examinées et mises aux voix à cette réunion. Après délibération, conformément à la procédure de vote prévue dans les statuts, les propositions suivantes ont été mises aux voix:
1. Adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Résultat du vote: 84 7850529 actions ont été approuvées, soit 999104% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 169300 actions ont été abandonnées, soit 00199% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
2. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été adopté par vote.
Résultat du vote: 84 7850529 actions ont été approuvées, soit 999104% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 169300 actions ont été abandonnées, soit 00199% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
3. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été adopté par vote.
Résultat du vote: 84 7850529 actions ont été approuvées, soit 999104% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 169300 actions ont été abandonnées, soit 00199% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
4. Le rapport sur les comptes financiers de 2021 est adopté par vote.
Résultat du vote: 84 7850529 actions ont été approuvées, soit 999104% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 169300 actions ont été abandonnées, soit 00199% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
5. Le projet de loi sur la distribution des bénéfices en 2021 a été voté et adopté.
Résultat du vote: 84 793429 actions ont été approuvées, soit 999209% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 80 400 actions ont été abandonnées, soit 00095% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
6. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été adoptée par vote.
Résultat du vote: 84 7850529 actions ont été approuvées, soit 999104% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 169300 actions ont été abandonnées, soit 00199% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
7. La proposition relative à l’exploitation des activités de crédit – bail par la société a été adoptée par vote.
Résultat du vote: 84 793429 actions ont été approuvées, soit 999209% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 80 400 actions ont été abandonnées, soit 00095% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
8. La proposition relative à la demande de crédit bancaire de la société a été adoptée par vote.
Résultat du vote: 84 793429 actions ont été approuvées, soit 999209% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 80 400 actions ont été abandonnées, soit 00095% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
9. La proposition relative à la demande d’emprunt en devises de la société auprès de la Banque a été adoptée par vote.
Résultat du vote: 84 792929 actions ont été approuvées, ce qui représente 999196% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à Aluminum Corporation Of China Limited(601600) actions, soit 00709% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 80 400 actions ont été abandonnées, soit 00095% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
10. La proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs a été adoptée par vote.
Résultat du vote: 84 7850529 actions ont été approuvées, soit 999104% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 169300 actions ont été abandonnées, soit 00199% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
11. La proposition d’ajouter des administrateurs non indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société a été adoptée par vote.
Résultat du vote: 84 793429 actions ont été approuvées, soit 999209% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 591100 actions, soit 00697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 80 400 actions ont été abandonnées, soit 00095% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
En plus de la proposition ci – dessus, votre entreprise a également entendu le rapport annuel des administrateurs indépendants à cette réunion.
Les avocats de la bourse, les représentants des actionnaires élus lors de la vidéoconférence et les représentants des autorités de surveillance sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes. Les votes de la vidéoconférence sont comptés sur place et publiés après avoir été combinés avec les résultats du vote en ligne pour déterminer les résultats définitifs du vote. Parmi eux, votre entreprise compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur la proposition susmentionnée et divulgue séparément les résultats du vote.
Après examen, les propositions 1 à 11 ci – dessus sont approuvées à la majorité des droits de vote effectifs des actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée.
En résum é, les procédures de vote et les résultats de cette réunion de votre entreprise sont conformes aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts et sont légaux et efficaces.
Iv. Observations finales
En résum é, nos avocats estiment que l’avis, la convocation et la procédure de convocation de cette Assemblée sont conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de la société. Les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée, ainsi que les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont légaux et valides.
Cet avis juridique est rédigé en trois exemplaires.
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Guofeng de Beijing sur Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 2021 Assemblée générale des actionnaires)
Responsable
Zhang liguo
Beijing Guofeng law firm Handling lawyer
Li Kunyu
Pang Ying
27 mai 2022
