Code des valeurs mobilières: Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) titre abrégé: Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
Annonce de la résolution de la première réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) Il y avait 9 administrateurs qui devaient assister à la réunion du Conseil d’administration et 9 personnes qui y assistaient en fait. Le superviseur et le personnel concerné de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par M. Xiao Shengli. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La Conférence a examiné et adopté la résolution suivante:
1. Elect Mr. Xiao Shengli as Chairman of the company.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les membres des comités professionnels du Conseil d’administration ont été élus:
1. M. LV Wei, administrateur indépendant, Mme Shi Ying et M. Xiao Shengli sont élus membres du Comité de vérification du Conseil d’administration de la société, dont M. LV Wei est Président.
2. élire Mme Shi Ying, Directrice indépendante, M. Xiao Shengli et directeur indépendant, M. Yu Xikang, membres du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, dont Mme Shi Ying est Présidente.
3. M. Yu qikang, administrateur indépendant, M. Xiao Shengli et administrateur indépendant, M. LV Wei, sont élus membres du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, dont M. Yu qikang est Président.
4. M. Xiao Shengli, directeur indépendant, M. Yu Xikang, directeur indépendant, Mme Shi Ying, Directeur, M. Cui Wei, Directeur, et M. Liu Jianjun sont élus membres du Comité de développement stratégique du Conseil d’administration de la société, dont M. Xiao Shengli est Président.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1. M. Cui Wei est nommé Directeur général de la société pour un mandat de trois ans.
2. Mr. Chang Wenying and Mr. Song Yong shall be appointed as Deputy General Managers for a term of three years according to the appointment of Mr. Cui Wei, general manager.
3. Selon la nomination de M. Cui Wei, Directeur général, M. Song Yong est nommé directeur financier de la société pour un mandat de trois ans.
4. Nommer M. Chang Wenying Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En raison de l’ajustement du travail, M. Zhou Yongshou et M. Zhang tiecheng ne sont plus employés comme cadres supérieurs de l’entreprise et continueront de travailler dans les filiales de l’entreprise.
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur l’emploi des cadres supérieurs de la société sont présentées sur le site Web d’information de la grande marée. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Voir l’annexe I pour le curriculum vitae des cadres supérieurs susmentionnés.
La proposition relative à la nomination du Directeur de l’audit interne a été examinée et adoptée.
Nommé par le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, M. Xie bingxuan est nommé Directeur du Bureau d’audit pour un mandat de trois ans et est responsable de l’audit interne de la société et de ses unités affiliées.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir l’annexe II pour le curriculum vitae du chef de l’audit interne.
La proposition relative à la nomination d’un représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières a été examinée et adoptée.
Mme Yang caiping a été nommée représentante des valeurs mobilières pour un mandat de trois ans.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir l’annexe III pour le curriculum vitae des représentants des services des valeurs mobilières.
Documents à consulter:
Résolution de la première réunion du septième Conseil d’administration de la société
Avis est par les présentes donné.
Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) Conseil d’administration
28 mai 2012
Annexe I:
Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
Curriculum vitae des cadres supérieurs de l’entreprise
1. Mr. Cui Guard
Cui Wei: homme de nationalité han, né en mars 1968, membre du Parti communiste chinois, baccalauréat, ingénieur principal. Il a été Directeur adjoint de tianshoui Yonghong Equipment Factory, Directeur adjoint de tianshouihua Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Co., Ltd., Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) Il est actuellement Directeur et Directeur général de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
À la date de divulgation, M. Cui Wei détenait directement 107600 actions de la société.
M. Cui n’a pas été puni par la c
M. Cui Wei est l’un des contrôleurs effectifs de la société et est également Directeur de tianshoui Huatian Electronic Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, de sorte qu’il a une relation d’association avec la société.
2. M. Chang Wenying
Chang Wenying, Male, Han Nationality, born in June 1966, CPC Member, Secondary School degree, Engineer. Il a été Directeur adjoint de l’usine, Directeur adjoint du Bureau de l’usine, Directeur adjoint de l’usine et Directeur de la société industrielle, Directeur adjoint de l’usine et Directeur du Département de la planification du développement, superviseur et Président adjoint de tianshouihua Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) (Xi’an) Co., Ltd., Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) (Kunshan) Electronics Co., Ltd., Tianshou Huatian Machinery Co., Ltd., Tianshou Huatian Integrated circuit Packaging Materials Co., Ltd., Gansu micro – Electronics Sub – Engineering Research Institute Co., Supervisor of Shanghai Jiyuan microtechnology Electronics Co., Ltd., Director of Shenzhen Huatian Mike Optoelectronic Technology Co., Ltd., general manager of Xi’an TianQi Enterprise Management Co., Ltd., Supervisor of Kunshan zizhu Investment Management Co., Ltd., Director of Xi’an Ruitai Real Estate Development Co., Ltd., Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) (Baoji) Co., Ltd., Director of Huatian huichuang Technology (Xi’an) Co., Ltd. Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) (Xi’an) Investment Holding Co., Ltd. Director and General Manager, Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) (Nanjing) Co., Ltd. Director, Gansu Huatian electromecanic Installation Engineering Co., Ltd., Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) (Jiangsu) Co., Ltd.
À la date de divulgation, M. Chang Wenying détenait directement 75 858 actions de la société.
Mr. Chang Wenying has not been punished by c
M. Chang Wenying est l’un des contrôleurs effectifs de l’entreprise, de sorte qu’il existe une relation d’association avec l’entreprise.
3. Mr. Song Yong
Song Yong, Male, Han Nationality, born in November 1963, Communist Party Member, College degree, Accountant. Ancien Directeur adjoint du Département financier, comptable en chef adjoint, comptable en chef, comptable en chef de tianshoui Yonghong Equipment Factory, comptable en chef de tianshoui Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) (Hong Kong) Industrial Development Co., Ltd. Director, Supervisor of Tianshui Industrial Finance Guarantee Co., Ltd., Supervisor of Shenzhen Huatian Mike Optoelectronic Technology Co., Ltd., Director of Huatian Electronics Group (Hong Kong) Co., Ltd., Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) (Nanjing) Co., Ltd., Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) (Xi’an) Investment Holding Co., Ltd., 0021
À la date de divulgation, M. Song Yong détenait directement 78 602 actions de la société.
Mr. Song Yong has not been punished by c
M. Song Yong est l’un des contrôleurs effectifs de la société et est également Administrateur de tianshoui Huatian Electronic Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, de sorte qu’il a une relation d’association avec la société.
Annexe II:
Curriculum vitae de M. Xie bingxuan, Directeur de l’audit interne
Xie bingxuan: homme, nationalité han, né en février 1967, homme, diplôme universitaire, économiste principal. Il a été Directeur adjoint du Bureau de l’usine et Conseiller juridique de tianshoui Yonghong Equipment Factory, Vice – Directeur du Département du travail et des ressources humaines de tianshoui 749 Electronics Co., Ltd., et Directeur du Département du travail et des ressources humaines de tianshouihua Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Co., Ltd. Il est actuellement l’avocat en chef de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) et Directeur du Bureau d’audit et superviseur de tianshoui Huatian Electronics Group Co., Ltd.
À la date de divulgation de l’information, M. Xie bingxuan détenait 2 716 actions de la société, n’a pas été puni par la c
Annexe III:
Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
Curriculum vitae et coordonnées du Représentant en valeurs mobilières
Yang caiping, femme, née en novembre 1973, diplômée d’un collège et économiste. De 1991 à 2003, il a travaillé respectivement dans l’usine d’équipement Yonghong gérée par l’État et dans l’usine d’équipement Yonghong de tianshoui. De 2003 à 2007, il a travaillé au Département du matériel du Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) De 2007 à aujourd’hui, il a travaillé au Département des valeurs mobilières de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) et a été représentant des affaires de valeurs mobilières de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) depuis octobre 2012.
Mme Yang caiping a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen et sa qualification est conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements. Mme Yang caiping ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas eu de sanction de la c
Les coordonnées de Mme Yang caiping sont les suivantes:
Tél.: 0938 – 8631990
Fax: 0938 – 8632260
E – mail: caiping. yang@ht – tech.com.
