Code des valeurs mobilières: Nyocor Co.Ltd(600821) titre abrégé: Nyocor Co.Ltd(600821)
Annonce de la résolution de la 26e réunion du 10ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Nyocor Co.Ltd(600821) Il y a 9 administrateurs présents, 9 administrateurs présents en fait, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société y assistent sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La Conférence a examiné et adopté la résolution suivante:
Proposition de révision des Statuts
Tous les administrateurs examinent et approuvent les statuts révisés, qui sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de modification des statuts publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (annonce no 2022 – 058).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de révision des systèmes pertinents de la société
Tous les administrateurs examinent et approuvent le système révisé de la société. Parmi eux, le système de gestion des garanties extérieures, le système de gestion du financement, le système de gestion des opérations entre apparentés et le système de travail des administrateurs indépendants doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen du manuel de gestion du contrôle interne
Tous les administrateurs examinent et approuvent la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen de la durée du mandat et de la gestion contractuelle de M. Yu Mingyang, M. Fan Xiaobo et Mme Song lulu
Tous les administrateurs examinent et approuvent la proposition.
Les directeurs, M. Yu Mingyang et M. Fan Xiaobo, ont évité le vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Tous les administrateurs conviennent de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Nyocor Co.Ltd(600821) Conseil d’administration 28 mai 2022
