Code des valeurs mobilières: Nyocor Co.Ltd(600821) titre abrégé: Nyocor Co.Ltd(600821) numéro d’annonce: 2022 – 059
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 13 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2022 troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 13 juin 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) au troisième étage, no 10 Xinxing East Lane, Xicheng District, Beijing.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 13 juin 2022
Au 13 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. La sollicitation publique des droits de vote des actionnaires n’est pas impliquée.
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition de révision des statuts √
2 Proposition de révision du système de gestion des garanties extérieures √
3 proposition de révision du système de gestion du financement √
4 proposition de révision du système de gestion des opérations entre apparentés √
5 proposition de révision du système de travail des administrateurs indépendants √
6. Examen du projet spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment √
Proposition de rapport
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 25e et à la 26e réunion du 10e Conseil d’administration, à la 21e et à la 22e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance, et le contenu spécifique est affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) 2. Proposition de résolution spéciale: 1,6
3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 64. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent le nommer par écrit.
Représentation et vote par procuration. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Nyocor Co.Ltd(600821) Nyocor Co.Ltd(600821) 2022 / 6 / 7
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel V. Méthode d’enregistrement des réunions (i) enregistrement sur place
Heure: 9 juin 2022 (9 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 17 h 00)
Lieu: no 10 Xinxing East Lane, Xicheng District, Beijing documents d’enregistrement: 1. Actionnaire de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit détenir la carte de compte de titres, la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société et la procédure d’enregistrement de sa propre carte d’identité; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une procuration de la personne morale (annexe 1) et d’une carte d’identité du participant. 2. Actionnaires de personnes physiques: les actionnaires individuels doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte de titres; Si un mandataire est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une carte d’identité du participant et d’une procuration (annexe 1). Enregistrement de la correspondance ou de la télécopie
Tous les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sont priés de remettre le reçu de l’Assemblée (pièce jointe 2) et les documents connexes à la société par lettre ou par télécopieur avant 17 h le 9 juin 2022, et d’indiquer le numéro de téléphone et la personne – ressource sur la lettre ou la télécopie. La société n’acceptera pas l’inscription par téléphone.
Fax: 010 – 50950529 e – mail: [email protected]. Adresse postale: 10 Xinxing East Lane, Xicheng District, Beijing (Ⅲ) Notes: les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais les actionnaires et leurs agents doivent présenter l’original lors de la signature à l’Assemblée. Vi. Questions diverses
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou de leurs mandataires présents sur place à l’Assemblée générale des actionnaires sont à leurs propres frais. Avis est par les présentes donné.
Nyocor Co.Ltd(600821)
Procuration
Nyocor Co.Ltd(600821) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 13 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1. Examen de la révision des Statuts
Projet de loi
2. Examen et révision de la gestion des garanties extérieures
Proposition de règlement
3 Examen de la révision du système de gestion du financement
Proposition de la Commission
4 Examen et révision de la gestion des opérations entre apparentés
Proposition de règlement
5. Examen et révision des travaux des administrateurs indépendants
Proposition de règlement
6 sur l’examen des fonds collectés précédemment
Proposition de rapport spécial sur l’utilisation
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Annexe 2 réception de l’Assemblée générale
Nyocor Co.Ltd(600821)
Reçu de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
À: Nyocor Co.Ltd(600821)
J’ai l’intention d’assister en personne ou par procuration à la troisième Assemblée générale extraordinaire de 2022 de votre société, qui se tiendra au 10 Xinxing East Lane, Xicheng District, Beijing, le 13 juin 2022 à 14 h 30.
Nom (s)
Comptes des actionnaires
Nombre d’exploitations
Carte d’identité / passeport
Numéro de contact
Adresse postale
Date: MM / JJ / AAAA Signature:
Note: 1. Veuillez écrire le nom complet en chinois;
2. Les actionnaires individuels doivent joindre une copie de leur carte d’identité / passeport et une copie de leur compte d’actions; Les actionnaires de la personne morale sont priés de joindre une copie de la licence commerciale de l’entreprise, une copie du compte d’actions et une copie de la carte d’identité du représentant des actionnaires qui assisteront à l’Assemblée.
3. Si le mandataire est présent, veuillez joindre une procuration dûment remplie (voir annexe 1).
