Réunion des administrateurs indépendants à la première réunion du huitième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de Mesnac Co.Ltd(002073)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la proposition d’utiliser une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après délibération, les administrateurs indépendants estiment que l’utilisation par la société et ses filiales d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés et à l’augmentation des revenus; Il n’affectera pas le déroulement normal des projets d’investissement levés et il n’y aura pas de changement ou de changement déguisé de l’utilisation des fonds levés; Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la société utilisera une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
En résumé, nous sommes d’accord avec la proposition de la société d’utiliser une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de la société
Après délibération, le directeur indépendant estime que:
1. The Senior Manager appointed in this time meets the requirements for Senior Managers of Listed Companies, the relevant provisions of the Law of Companies and the statuts, and there is no circumstances that Damage the interests of the Shareholders and the company.
2. L’expérience de travail, l’état physique et l’éducation de chaque cadre supérieur doivent être conformes aux exigences du poste qu’il a embauché et doivent être dotés de la capacité et des conditions d’exécution appropriées pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.
3. Les procédures de recommandation, de nomination, de délibération et de vote des cadres supérieurs de la société sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Nous convenons que la société nomme M. Bing Zheng comme Président de la société; Nommer M. Xiang kunhong, M. Liu Feng, Mme Lu Lina, M. Wu shoutao, M. Wang Zhiming et Mme Yang Huili Vice – présidents de la société; Nommer M. Zhang Cheng Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Administrateurs indépendants: Ban yaobo, Wang Sun, Zhang Wei 28 mai 2022
