Code du titre: Mesnac Co.Ltd(002073) titre abrégé: Mesnac Co.Ltd(002073) numéro d’annonce: 2022 – 035 Mesnac Co.Ltd(002073)
Annonce de la résolution de la première réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Mesnac Co.Ltd(002073) Il y a 7 administrateurs votants à la réunion et 7 administrateurs votants. La réunion est présidée par M. Guan bingzheng, Président de la société. Cette réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et est valide.
Les résolutions suivantes sont adoptées par vote des administrateurs présents:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Président du huitième Conseil d’administration de la société.
M. Bing Zheng est élu Président du huitième Conseil d’administration de la société, dont le mandat expire à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration. Voir l’annexe pour le curriculum vitae.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2. Examiner et adopter la proposition relative à la composition du Comité spécial du huitième Conseil d’administration de la société.
Le huitième Conseil d’administration de la société est composé d’un Comité de rémunération et d’évaluation, d’un Comité d’audit, d’un Comité de nomination et d’un comité stratégique. Les propositions suivantes ont été examinées point par point et les membres du Conseil d’administration ont approuvé à l’unanimité la liste des membres des comités professionnels de la société: M. Ban yaobo, Mme Wang Sun et Mme Yang Huili sont membres du Comité de rémunération et d’évaluation et M. Ban yaobo est membre du Comité directeur;
Les membres du Comité de vérification sont Mme Wang Sun, M. Zhang Wei et M. Zhang Yuan, et Mme Wang Sun est Présidente;
Les membres du Comité de nomination sont M. Ban yaobo, M. Zhang Wei, M. Guan bingzheng et M. Ban yaobo en tant que Président;
Les membres du Comité stratégique sont M. Bing Zheng, M. Zhang Wei et Mme Wang Sun, et M. Bing Zheng est le Président.
Les membres des comités susmentionnés exercent leurs fonctions jusqu’à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise.
Après examen point par point, les membres du Conseil d’administration conviennent à l’unanimité de nommer les cadres supérieurs suivants:
Nommer M. Bing Zheng comme Président de la société jusqu’à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration. Voir l’annexe pour le curriculum vitae. Nommer M. Xiang kunhong, M. Liu Feng, Mme Lu Lina, M. Wu shoutao, M. Wang Zhiming et Mme Yang Huili Vice – présidents de la société; Nommer M. Zhang Cheng Directeur financier de la société pour un mandat allant jusqu’à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration. Voir le curriculum vitae ci – joint pour plus de détails.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du huitième Conseil d’administration, voir le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
4. Examiner et approuver la proposition relative à la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Nommer M. Zhang Cheng Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat expirant à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration. Voir l’annexe pour le curriculum vitae.
M. Zhang a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen et sa qualification a été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen.
Les communications du Secrétaire du Conseil sont les suivantes:
Tel: 0532 – 84012387
Fax: 0532 – 84011517
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: No 43 Zhengzhou Road, Qingdao, Shandong
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du huitième Conseil d’administration, voir le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
5. Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant en valeurs mobilières.
Mme Sun Zhihui a été nommée représentante des valeurs mobilières de la société jusqu’à l’expiration du mandat du Conseil d’administration. Voir l’annexe pour le curriculum vitae.
Les moyens de communication de Mme Sun Zhihui sont les suivants:
Tel: 0532 – 84012387
Fax: 0532 – 84011517
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: No 43 Zhengzhou Road, Qingdao, Shandong
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
6. Examiner et approuver la proposition relative à la nomination du chef du Service d’audit de la société.
Sun Wenyu a été nommé chef du Département d’audit de la société, dont le curriculum vitae est joint en annexe.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
7. Examiner et approuver la proposition de modification du système de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements révisés, la société révise le système de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société et de leurs Modifications en fonction de la situation réelle.
Voir le système de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs (révisé en mai 2022) pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
8. Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés.
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements révisés, la société a révisé le système de gestion de l’enregistrement des initiés en fonction de la situation réelle.
Pour plus de détails sur le système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée (révisé en mai 2022), veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
9. Examiner et adopter la proposition de modification du système de divulgation de l’information.
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements révisés, la société révise le système de divulgation de l’information en fonction de la situation réelle. Pour plus de détails sur le système de divulgation de l’information (révisé en mai 2022), veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
10. Examiner et adopter la proposition d’achat d’actions.
La société a signé l’Accord de transfert d’actions avec Shandong Dongfang Hongye Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Dongfang hongye») et a l’intention d’acquérir 131 millions d’actions de Tianjin Rural Commercial Bank Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tianjin Agricultural commercial Bank») détenues par Dongfang Hongye avec son propre capital de 347,15 millions de RMB, soit environ 1,57% du capital social total de Tianjin Agricultural Commercial Bank.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’achat d’actions, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Et Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
11. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 300 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie et d’acheter des produits de gestion du patrimoine ou des produits de dépôt vendus par des institutions financières légalement qualifiées avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, un faible risque et capables de fournir le présent engagement. La durée de l’investissement ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et les délais indiqués ci – dessus. Entre – temps, le Conseil d’administration autorise la direction de la société à traiter les questions pertinentes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du huitième Conseil d’administration, voir le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Et Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification à cet égard. Pour plus de détails sur les avis de vérification de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) sur Mesnac Co.Ltd(002073) l’utilisation de http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Avis est par les présentes donné.
Mesnac Co.Ltd(002073)
Conseil d’administration
28 mai 2022
Annexe:
1. Mr. Guan bingzheng: Chinese Nationality, no right to Residence Abroad, born in 1974, Undergraduate. Depuis qu’il a rejoint l’entreprise en 2000, il a successivement été Directeur général, Directeur du marketing et Vice – Président de la Division des systèmes de distribution de l’entreprise. Il est actuellement Président du Conseil d’administration et Président de la société. À la date de publication du présent avis, M. Guan bingzheng détenait 1,2 million d’actions restreintes de la société et n’avait aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, contrôleurs effectifs de la société et actionnaires contrôlants de la société.
Il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) L’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; La restriction à l’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières n’a pas expiré; Être publiquement reconnu par la Bourse de Shenzhen comme inapte à agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée; Les sanctions administratives imposées par la c
Par l’enquête de la société sur le site Web de la Cour populaire suprême, elle n’appartient pas à la « personne contre laquelle la confiance a été violée ». Ses qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. 2. Mr. Xiang kunhong: Chinese Nationality, born in 1972, without the right to Residence Abroad, Master, Chinese Certified Public Accountant, International Certified Internal Auditor. Il a été Vice – Ministre de la gestion financière et Ministre de la gestion financière. Actuellement Vice – Président de la société. À la date de publication du présent avis, M. Xiang kunhong ne détenait pas directement les actions de la société et n’avait aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, contrôleurs effectifs de la société et actionnaires contrôlants de la société.
Il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) L’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; La restriction à l’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières n’a pas expiré; Être publiquement reconnu par la Bourse de Shenzhen comme inapte à agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée; Les sanctions administratives imposées par la c
Par l’enquête de la société sur le site Web de la Cour populaire suprême, elle n’appartient pas à la « personne contre laquelle la confiance a été violée ». Ses qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. 3. M. Liu Feng: de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, né en 1979, premier cycle. Il a été Directeur du Centre de gestion des opérations de l’entreprise, assistant du Président et Vice – Président de l’entreprise. À la date de publication du présent avis, M. Liu Feng ne détenait pas directement les actions de la société et n’avait aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, contrôleurs effectifs de la société et actionnaires contrôlants de la société.
Il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) L’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; La restriction à l’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières n’a pas expiré; Être publiquement reconnu par la Bourse de Shenzhen comme inapte à agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée; Les sanctions administratives imposées par la c
Par l’enquête de la société sur le site Web de la Cour populaire suprême, elle n’appartient pas à la « personne contre laquelle la confiance a été violée ». Ses qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. 4. Ms. Lu Lina: Chinese Nationality, no Residence right Abroad, born in 1979, Graduate Student. Il a été Ministre, Secrétaire du Conseil d’administration et Administrateur du Département du capital, de la planification et du développement de la société et est actuellement Vice – Président de la société. À la date de publication du présent avis, Mme lulina détenait 72 800 actions de la société et n’avait aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, contrôleurs effectifs de la société et actionnaires contrôlants de la société.
Il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) L’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; La restriction à l’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières n’a pas expiré; Être publiquement reconnu par la Bourse de Shenzhen comme inapte à agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée; Reçu au cours des trois dernières années
