Modification des Statuts
Compte tenu de l’évolution de l’activité et de l’échelle des actifs de la société et conformément au principe d’une autorisation suffisante tenant compte de la prévention et du contrôle des risques, les articles pertinents des Statuts de la société doivent être révisés comme suit:
Article 125 le Conseil d’administration détermine l’autorité en matière d’investissement à l’étranger, d’acquisition et de vente d’actifs, d’hypothèque d’actifs, de garantie à l’étranger, de gestion financière confiée et d’opérations connexes et établit des procédures strictes d’examen et de prise de décisions; les grands projets d’investissement sont examinés par des experts et des professionnels compétents et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation.
L’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à délibérer sur les questions commerciales importantes relevant de l’autorité suivante:
L’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à délibérer et à décider que l’achat et la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an ne doivent pas dépasser 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période; Décider de la cession d’actifs d’un montant unique inférieur à 5 millions de RMB et d’un montant cumulé annuel inférieur à 20 millions de RMB.
L’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à examiner et à déterminer les questions suivantes, dont le montant représente moins de 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, y compris: l’investissement annuel à l’étranger (y compris, sans s’y limiter, l’investissement en immobilisations, l’investissement en capitaux propres, le prêt confié, etc.), le montant total du prêt, l’actif loué ou loué, la signature de contrats de gestion (y compris l’exploitation confiée, l’exploitation confiée, etc.), la restructuration des droits du créancier ou de la dette, la signature d’accords de La société achète des immobilisations non productives, etc.
L’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à examiner et à décider de la fourniture d’une aide financière et d’un don d’un montant inférieur à 1 million de RMB.
Délibérer et décider des questions de garantie externe en dessous de l’autorité de garantie externe que l’Assemblée générale des actionnaires est habilitée à examiner en vertu de l’article 41 des statuts.
L’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à déterminer les opérations entre apparentés (personnes morales liées) dont le montant est inférieur à 5% (à l’exclusion de 5%) de l’actif net vérifié de la dernière période.»
À modifier comme suit:
« Article 125 le Conseil d’administration détermine les pouvoirs d’investissement à l’étranger, d’achat et de vente d’actifs, d’hypothèque d’actifs, de garantie à l’étranger, de gestion financière confiée et d’opérations connexes, et établit des procédures strictes d’examen et de prise de décisions; les grands projets d’investissement sont examinés par des experts et des professionnels compétents et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation.
L’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à délibérer sur les questions commerciales importantes relevant de l’autorité suivante:
Investissements de capitaux propres non financiers
Dans le cadre du plan d’investissement annuel: M & a pour l’expansion de l’échelle industrielle existante et d’autres investissements de capitaux propres non financiers avec un investissement unique total de 100 millions de RMB; Aucune autorisation n’est accordée en dehors du plan d’investissement annuel.
Investissement en immobilisations
Dans le cadre du plan d’investissement annuel: acquisition d’actifs entre sociétés dans le cadre de l’état consolidé de la société avec un investissement unique inférieur à 200 millions de RMB; Le montant total des autres investissements individuels est inférieur à 120 millions de RMB.
Aucune autorisation n’est accordée en dehors du plan d’investissement annuel.
Disposition des capitaux propres non financiers
Cession de capitaux propres non financiers d’un montant unique inférieur à 100 millions de RMB dans le cadre du budget financier annuel; Aucune autorisation n’est accordée en dehors du budget financier annuel.
Cession d’autres actifs
Dans le budget financier annuel: cession d’autres actifs individuels d’une valeur comptable nette inférieure à 20 millions de RMB.
Hors budget financier annuel: cession d’actifs entre sociétés affiliées à un seul élément dont la valeur comptable nette est inférieure à 3 millions de RMB; Les autres actifs individuels dont la valeur comptable nette est inférieure à 3 millions de RMB sont cédés à l’extérieur.
Passation par profits et pertes de biens
Si le montant de la radiation d’actifs individuels de la société et de ses sociétés affiliées est inférieur à 5 millions de RMB, le Conseil d’administration l’examine et l’approuve.
Financement de la société et garantie complémentaire
Dans le cadre du plan de financement annuel, le montant unique des emprunts de fonds de roulement et des garanties de soutien des institutions financières extérieures est inférieur à 500 millions de RMB; Emprunts entre sociétés affiliées au sein de la société.
L’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à examiner et à déterminer les questions suivantes, dont le montant représente moins de 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, y compris: les actifs loués ou loués, la signature de contrats de gestion (y compris l’exploitation confiée et L’exploitation confiée), la restructuration des droits du créancier ou de la dette, la signature d’accords de licence, etc.
(Ⅷ) les opérations entre apparentés (personnes morales liées) dont le montant est inférieur à 5% (à l’exclusion de 5%) de l’actif net vérifié au cours de la dernière période, à l’exception des éléments liés à l’investissement et à la cession de capitaux propres de l’industrie financière (y compris les fonds industriels), à l’investissement et à la cession d’actifs financiers, etc., autorisés par le Conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires; Le montant des opérations liées à des projets impliquant des investissements de capitaux propres non financiers, des investissements en immobilisations, des cessions de capitaux propres non financiers, d’autres cessions d’actifs, la radiation de pertes d’actifs, le financement de la société et les garanties de soutien dépasse le montant autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires pour Ces projets par le Conseil d’administration. »
Il n’y a pas de texte sur cette page, Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Signature du représentant légal:
Date:
