Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Règles de gestion des autorisations
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de renforcer la gestion autorisée de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) (ci – après dénommée la société), d’assurer le fonctionnement normalisé de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers, les présentes règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts, compte tenu de la situation réelle de la société.
Article 2 aux fins du présent règlement, on entend par « gestion autorisée» l’autorisation donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires; Autorisation du Conseil d’administration au Bureau du Directeur général.
Article 3 le principe de la gestion autorisée est d’améliorer l’efficacité du travail et de normaliser, de scientifiser et de programmer la gestion de l’entreprise sur la base de la garantie des droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers.
Chapitre II contenu autorisé du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires
Article 4 le Conseil d’administration est l’organe directeur de la société. Le Conseil d’administration établit des procédures strictes d’examen et de prise de décisions et organise des experts et des professionnels compétents pour procéder à un examen avant de prendre des décisions sur des questions importantes.
Article 5 l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration de la société.
Investissements de capitaux propres non financiers
1. Dans le plan d’investissement annuel: M & a pour l’expansion de l’échelle industrielle existante et d’autres investissements de capitaux propres non financiers avec un investissement unique inférieur à 100 millions de RMB;
2. Aucune autorisation n’est accordée en dehors du plan d’investissement annuel.
Investissement en immobilisations
1. Dans le plan d’investissement annuel:
Acquisition d’actifs entre sociétés dans le cadre de l’état consolidé de la société avec un investissement unique total de 200 millions de RMB;
Le montant total des autres investissements individuels est inférieur à 120 millions de RMB.
2. Aucune autorisation n’est accordée en dehors du plan d’investissement annuel.
Disposition des capitaux propres non financiers
1. Cession de capitaux propres non financiers d’un montant unique inférieur à 100 millions de RMB dans le budget financier annuel; 2. Les fonds extrabudgétaires financiers annuels ne sont pas autorisés.
Cession d’autres actifs
1. Dans le budget financier annuel:
Cession d’autres actifs individuels d’une valeur comptable nette inférieure à 20 millions de RMB.
2. Fonds extrabudgétaires annuels:
La cession d’actifs entre sociétés dont la valeur comptable nette est inférieure à 3 millions de RMB;
Les autres actifs individuels dont la valeur comptable nette est inférieure à 3 millions de RMB sont cédés à l’extérieur.
Passation par profits et pertes de biens
Si le montant de la radiation d’actifs individuels de la société et de ses sociétés affiliées est inférieur à 5 millions de RMB, le Conseil d’administration l’examine et l’approuve.
Financement de la société et garantie complémentaire
Dans le cadre du plan de financement annuel, le montant unique des emprunts de fonds de roulement et des garanties de soutien des institutions financières extérieures est inférieur à 500 millions de RMB; Emprunts entre sociétés affiliées au sein de la société.
Chapitre III autorisation du Conseil d’administration au Bureau du Directeur général
Article 6 le Conseil d’administration autorise le Conseil d’administration du Directeur général.
Investissements de capitaux propres non financiers
1. Dans le cadre du plan d’investissement annuel: M & a pour l’expansion de l’échelle industrielle existante et d’autres investissements de capitaux propres non financiers d’un montant d’investissement unique inférieur à 30 millions de RMB;
2. Aucune autorisation n’est accordée en dehors du plan d’investissement annuel.
Investissement en immobilisations
1. Dans le plan d’investissement annuel:
Acquisition d’actifs entre sociétés dans le cadre de l’état consolidé de la société avec un investissement total unique de 60 millions de RMB;
Le montant total des autres investissements individuels est inférieur à 10 millions de RMB;
Achat de véhicules d’affaires conformes aux normes de traitement pour l’exécution des tâches.
2. Aucune autorisation n’est accordée en dehors du plan d’investissement annuel.
Disposition des capitaux propres non financiers
1. Cession de capitaux propres non financiers d’un montant unique inférieur à 30 millions de RMB dans le budget financier annuel;
2. Les fonds extrabudgétaires financiers annuels ne sont pas autorisés.
Cession d’autres actifs
1. Dans le budget financier annuel:
Cession d’autres actifs individuels d’une valeur comptable nette inférieure à 10 millions de RMB.
2. Les fonds extrabudgétaires financiers annuels ne sont pas autorisés.
Financement de la société et garantie complémentaire
Dans le cadre du plan de financement annuel, le montant unique des emprunts de fonds de roulement et des garanties correspondantes des institutions financières extérieures est inférieur à 100 millions de RMB.
Article 7 les documents contractuels de la société sont signés par le représentant légal ou sa personne autorisée. Les documents relatifs aux litiges et à l’arbitrage de la société sont signés par le représentant légal.
S’il s’agit d’un contrat d’opérations entre apparentés, il est exécuté conformément aux dispositions relatives à l’autorité et aux procédures relatives aux opérations entre apparentés.
Chapitre IV supervision et mise en œuvre
Article 8 le Conseil des autorités de surveillance est chargé de superviser l’application du présent règlement.
Les administrateurs, les cadres supérieurs, les services fonctionnels compétents et tout le personnel de l’entreprise doivent s’engager dans la gestion des opérations dans le cadre de l’autorisation et s’abstenir résolument d’agir au – delà de l’autorité. En cas de perte ou d’impact grave sur la société, la société, le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires adresse des critiques et des avertissements à la personne responsable principale jusqu’à ce qu’elle soit démise de ses fonctions. Ceux qui enfreignent la loi sont traités conformément aux dispositions pertinentes.
Les cadres supérieurs, les services fonctionnels compétents ou le personnel de l’entreprise qui rencontrent des questions au – delà de leur autorité décisionnelle dans le cadre de la gestion des opérations doivent en temps opportun faire rapport à l’organe décisionnel compétent ou à son personnel niveau par niveau.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 9 la société modifie les présentes règles en temps voulu conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts. En cas de modification, le Conseil d’administration présente une proposition de modification conformément aux règles et règlements pertinents, qui est approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Lorsque les présentes règles sont contraires au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts, elles sont appliquées conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents.
Article 10 le présent règlement entre en vigueur après délibération et adoption par l’Assemblée générale des actionnaires et sa modification est la même. Cette règle s’applique à Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) . Le Conseil d’administration de la société est responsable de l’interprétation.
Liste des éléments d’autorisation Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Numéro de série: autorité de l’Assemblée générale des actionnaires autorité du Conseil d’administration autorité du Bureau du Directeur général Remarques
Approbation de l’Assemblée générale du plan stratégique de la société
2. Nomination ou licenciement des membres de la direction
Évaluation du rendement des membres de la direction
Évaluation du rendement opérationnel
IV rémunération des membres de la direction gestion de la rémunération des membres de la direction
5. Répartition des salaires des employés gestion des salaires totaux plan budgétaire annuel répartition des revenus au sein de l’entreprise
Plan d’investissement et de financement de la société Plan d’investissement et de financement de la société
7. Plan d’exploitation et plan d’exploitation annuel de la société
Objectifs opérationnels
VIII Budget financier annuel de la société
Programme des comptes définitifs Programme des comptes définitifs
9. Plan de distribution des bénéfices de la société et plan de distribution des bénéfices et compensation de la société
Programme de recouvrement des pertes
Augmentation ou diminution du capital social de la société
10. Capital et plan d’émission d’obligations de sociétés et d’obligations de sociétés
Programme
Fusion, scission, dissolution fusion, scission, dissolution ou changement de société
11. Plan de modification de la forme de la société
CAS
12. Ajustement de l’effectif institutionnel de l’entreprise pour les principales questions de gestion du personnel (à l’étranger)
Autres que les effectifs)
Plan d’investissement majeur de la société
1. Investir dans des fonds et des capitaux propres de l’industrie financière gérée par des fonds (y compris l’apport en capital des sociétés de gestion de l’industrie est considéré comme (i) Fonds de l’industrie) Investir dans des fonds de capitaux propres de l’industrie financière investir dans des fonds de l’industrie, Le montant de l’investissement est la contribution souscrite
1. Dans le plan d’investissement annuel:
1. Dans le plan d’investissement annuel: investissement unique 1. Dans le plan d’investissement annuel: 3 000 investissements individuels totaux
Industrie existante dont le montant total est supérieur à 100 millions de RMB industrie existante dont le montant total est inférieur à 100 millions de RMB industrie existante dont le montant total est inférieur à 10 millions de RMB
M & a of non – Financial Equity Investment Model Expansion and M & a of other Scale Expansion of non – gold industry and M & a of other Scale Expansion and
Financement des prises de participation; Les prises de participation non financières; Autres participations non financières
2. Investissements non planifiés annuels; 2. Aucun financement n’est accordé en dehors du plan d’investissement annuel;
3. Droit de créer une nouvelle société.
2. Non prévu dans le plan d’investissement annuel
Autorisation accordée.
1. Dans le plan d’investissement annuel:
1. Dans le plan d’investissement annuel: (1) total des investissements individuels
1. Dans le plan d’investissement annuel: (1) entreprises dont l’investissement total est inférieur à 200 millions de RMB et inférieur à 60 millions de RMB
Dans le cadre des états financiers consolidés des sociétés dont l’investissement total est inférieur à 200 millions de RMB
Acquisition d’actifs entre sociétés dans le cadre des états financiers consolidés de la société; Acquisition d’actifs entre divisions; 1. Investissement en immobilisations (Ⅲ) Acquisition d’actifs entre les divisions d’investissement en immobilisations; Le montant total des autres investissements individuels est de 1,2 (2) Le montant total des autres investissements individuels est conforme à la stratégie de la société (2) Le montant total des autres investissements individuels est inférieur à 120 millions de RMB. Moins de 10 millions de RMB; Bits;
Plus de 100 millions de yuans. 2. Ne pas accorder de subventions en dehors du plan d’investissement annuel
2. Aucune autorisation n’est accordée en dehors du plan d’investissement annuel. Droit. Achat de véhicules commerciaux autorisés.
