Nom abrégé du stock: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Code du stock: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) numéro d’annonce: 2022 – 19 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Annonce de la résolution de la huitième réunion (Provisoire) du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) La réunion a eu lieu dans la matinée du 27 mai 2022 au moyen d’un vote par correspondance, avec 11 administrateurs votants et 11 administrateurs votants effectifs. La procédure de convocation et de convocation de la réunion était conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
1. The meeting discussed and adopted the proposal on Increase of Capital Subsidiary of ferry Company by 11 votes in favour, 0 against and 0 abstentions.
Qiongzhou Strait (Hainan) ferry Transportation Co., Ltd. (ci – après appelée « Qiongzhou ferry») a créé une filiale à part entière de Qiongzhou Strait (Guangdong) ferry Transportation Co., Ltd. (ci – après appelée « Guangdong ferry») dans le comté de Xuwen, dans la province de Guangdong. Actuellement, 29 actifs de navires, dont « shuangtai 36», sont injectés dans Guangdong ferry afin de maintenir la source fiscale inchangée. La valeur comptable des actifs de 29 navires rouliers à passagers, dont shuangtai 36, impliqués dans l’augmentation de capital est de 17435255 millions de RMB, la valeur d’évaluation est de 19938804 millions de RMB, la valeur d’évaluation est de 250354900 RMB par rapport à la valeur comptable, et le taux d’appréciation est de 14,36%. La raison principale de l’augmentation de capital est que les résultats de l’évaluation comprennent la TVA, et la valeur comptable nette du navire évalué ne comprend pas la TVA. Le capital social du traversier de Guangdong est maintenant de 10 millions de RMB. Après l’augmentation du capital de 29 navires du traversier de Qiongzhou, le capital social du traversier de Guangdong sera ajusté à 203804 millions de RMB. Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) du 28 mai 2022. Annonce concernant l’augmentation de capital de Qiongzhou Strait (Guangdong) ferry Transportation Co., Ltd.
2. La réunion a examiné et adopté la proposition de modification des statuts par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Compte tenu de l’évolution continue des activités et de l’échelle des actifs de la société, les dispositions pertinentes des Statuts de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 28 mai 2022. Divulgation des statuts Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) La proposition sera soumise à l’Assemblée générale pour examen. 3. Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la Conférence a examiné et adopté la proposition de modification des règles de gestion de l’autorisation.
Compte tenu de l’évolution des activités et de l’échelle des actifs de l’entreprise et du principe de l’autorisation complète et de la prévention et du contrôle des risques, l’entreprise a révisé les règles de gestion de l’autorisation Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Règles de gestion de l’autorisation Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) divulguées et instructions de modification.
4. La proposition de modification des mesures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
Afin de se conformer au contenu de l’autorisation accordée au Conseil d’administration par les statuts et d’améliorer le niveau d’exploitation normalisé de la société, la société a révisé les dispositions pertinentes des mesures de prise de décisions concernant les opérations liées Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Mesures de prise de décisions concernant Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
5. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La société a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 à Haikou, dans la province de Hainan, le 14 juin 2022, comme indiqué dans le Securities Times, le China Securities News et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 28 mai 2022. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Annonce faite par la présente
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Board of Directors
28 mai 2012
