Nom abrégé du stock: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Code du stock: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) numéro d’annonce: 2022 – 21 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. Le 27 mai 2022, la huitième Assemblée (Provisoire) du 7ème Conseil d’administration de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la huitième Assemblée du septième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 9 h le 14 juin 2022
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 14 juin 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 14 juin 2022. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 8 juin 2022
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi du 8 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée et de voter. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée peut nommer un mandataire pour assister et voter en son nom (le mandataire n’est pas nécessairement un actionnaire de la société),
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats témoins employés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de conférence, 14e étage, Harbour & Hang Building, 157 Binhai Avenue, Haikou, Hainan
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: indique un vote unifié sur toutes les propositions suivantes √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 proposition de modification des statuts √
2.00 proposition de modification des règles de gestion de l’autorisation √
3.00 proposition de modification des mesures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 8e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le China Securities Journal, le Securities Times et le Giant tide Information Network le 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. La proposition 1, qui porte sur la modification des statuts, est adoptée par résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires. Lors de l’examen des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs à l’Assemblée générale des actionnaires, le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société cotée et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) sera compté séparément, et les résultats du vote séparé seront divulgués dans l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Iii. Méthode d & apos; inscription
Heure d’inscription: 9 h à 11 h Les 10 et 13 juin 2022; 15 heures – 17 heures
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société (Ⅲ), 14e étage, bâtiment ganghang, 157 Binhai Avenue, Haikou, Province de Hainan méthode d’enregistrement:
1. Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Lorsque le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, de son certificat d’identité ou de sa procuration, d’une copie de la licence d’entreprise de l’entité juridique (estampillée du sceau officiel) et d’une carte de compte de titres; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale nomme un mandataire pour assister à la réunion, il doit également détenir une procuration de la personne morale et une carte d’identité du participant.
2. Enregistrement des actionnaires individuels. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir une procuration et une carte d’identité du participant.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (l’heure d’inscription est assujettie à l’heure de réception de la télécopie ou de la lettre). Inscription par télécopieur Veuillez confirmer par téléphone après avoir envoyé un télécopieur.
Coordonnées des réunions:
Adresse de contact: Securities Department, 14 / F, Hong Kong Hang Building, 157 Binhai Avenue, Haikou, Hainan
Code Postal: 570311
Contact: Cai Shizhan, Chen haiguang
Tél.: (0898) 68612566, (0898) 68615335
Contact Fax: (0898) 68615225
E – mail: [email protected].
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires de la société participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution (Provisoire) de la huitième réunion du septième Conseil d’administration de la société.
Annonce faite par la présente
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Board of Directors
Annexe I du 28 mai 2002:
Processus spécifique de participation au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est 362320; Le vote est abrégé en « vote dans la manche ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Il n’y a pas de proposition de vote cumulatif à l’Assemblée générale. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 14 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 14 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits. Annexe II:
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’autorise M. / Mme à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom (ou en mon nom), et le fiduciaire a le droit de voter sur toutes les propositions examinées à cette Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et de signer en son nom les documents pertinents qui doivent être signés à cette Assemblée.
Les opinions de vote de mon (ou de mon Unit é) sur toutes les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes:
Nom de la proposition remarques d’accord contre la renonciation Code de la colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Toutes les propositions
1.00 proposition de modification des statuts √
CAS
2.00 modification des règles de gestion des autorisations √
Projet de loi
3.00 modification du Bureau de décision sur les opérations entre apparentés √
Projet de loi
Client (signature et Sceau): fiduciaire (signature):
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Carte de compte de titres du principal obligé: nombre d’actions détenues par le principal obligé:
Date de signature: MM / JJ / AAAA
Note:
1. Veuillez remplir « √» dans les espaces « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention». L’électeur ne peut exprimer qu’une seule opinion « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention». Les votes qui modifient ou remplissent d’autres symboles ou qui sont Multi – ou non élus sont nuls et non avenus et sont traités comme des abstentions. Veuillez lire les règles de vote avant le vote.
2. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
