Shandong guoqqindao (Qingdao) Law Office
À propos de Mesnac Co.Ltd(002073)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le cabinet d’avocats Shandong guojiaoqindao (Qingdao) (ci – après dénommé « l’échange») a accepté le mandat de la société et a chargé les avocats Li Ru et Xu Shu d’examiner les questions pertinentes de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (ci – après dénommée « l’Assemblée générale») et d’examiner les documents pertinents. Et a assisté à la réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires tenue par la société le 27 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence 17 du soft Control R & D Center, no 43 Zhengzhou Road, Qingdao.
En tant que conseiller juridique permanent spécialement engagé de la société, les avocats de la bourse, sur la base des faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date de publication du présent avis juridique et des lois en vigueur telles que le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), etc. Les règlements, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts de Mesnac Co.Ltd(002073)
Aux fins de l’émission de l’avis de témoin, l’avocat de la bourse a examiné les documents et documents pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et a obtenu l’assurance suivante de la société: la société a fourni à l’avocat de la bourse les documents nécessaires à l’émission de l’avis de témoin, et les documents originaux, les copies, les photocopies, les instructions et autres documents fournis sont conformes aux exigences de vérité, d’exactitude et d’exhaustivité, sans dissimulation ni omission, et les documents pertinents, y compris les copies, les photocopies et les originaux, Les originaux sont identiques.
Aux fins de la publication de cet avis de témoin, les avocats de la bourse ont examiné les documents et les questions suivants et ont assisté sur place au processus de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires:
1. Les statuts examinés et adoptés par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 tenue par la société le 14 mai 2020;
2. Tous les documents d’assemblée fournis par la société concernant la tenue de l’Assemblée générale et les questions proposées;
3. The company was on the Shenzhen Stock Exchange Website on 26 April 2022 http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la résolution de la dix – neuvième réunion du septième Conseil d’administration Mesnac Co.Ltd(002073) avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 Mesnac Co.Ltd(002073) annonce de la résolution de la dix – septième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance Mesnac Co.Ltd(002073) Toutes les annonces relatives à cette Assemblée générale des actionnaires, y compris les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de soft Holding Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la 19e Assemblée du septième Conseil d’administration; L’avis de correction de l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 et l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 (après correction) divulgués dans les médias désignés ci – dessus le 26 mai 2022; 4. Avis de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 publié par la société dans Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities journal et China Securities journal le 26 avril 2022; 5. Le Registre des actionnaires de la société à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale;
6. Les signatures des actionnaires présents à l’Assemblée générale, les certificats d’identité des actionnaires (y compris les agents), les certificats de participation et les procurations;
7. Les résultats statistiques du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
8. Résumé des résultats du vote et procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires de la société;
9. Autres documents relatifs à l’Assemblée générale.
Les avocats de la société ont vérifié et vérifié les documents susmentionnés et les faits pertinents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, et ont entendu les déclarations et explications de la société sur les faits pertinents.
Dans le présent avis juridique, les avocats de l’échange ne donnent des avis juridiques que sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote de l’Assemblée générale des actionnaires, et ne donnent pas d’avis sur le contenu de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que sur l’authenticité et l’exactitude des faits et des données impliqués dans la proposition.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la présente Assemblée générale des actionnaires de la société, et il est convenu de l’annoncer en tant que matériel d’annonce de la présente Assemblée générale des actionnaires de la société ainsi que d’autres informations à annoncer, et d’assumer les responsabilités juridiques correspondantes pour cet avis juridique.
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification, la 19e Assemblée du 7ème Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires le 22 avril 2022, et l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été publié dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Juchao Information Network et le site Web de la Bourse de Shanghai le 26 avril 2022. Le 26 mai 2022, l’avis de correction de l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 et l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (après correction) ont été publiés dans les médias désignés ci – dessus, et l’Assemblée générale annuelle 2021 a été notifiée par voie d’avis public. L’annonce publique précise la date de l’Assemblée, le lieu de l’Assemblée, la méthode de convocation, les questions examinées à l’Assemblée, l’objet de la participation à l’Assemblée et les mesures d’enregistrement de l’Assemblée, ainsi que la date d’enregistrement des capitaux propres des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée et leur droit d’autoriser leurs agents à assister à l’Assemblée et à voter.
Après vérification, l’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 27 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence du soft Control R & D Center, no 43 Zhengzhou Road, Qingdao; L’heure du vote en ligne pour cette Assemblée générale des actionnaires est le 27 mai 2022. Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 27 mai 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 mai 2022.
L’heure, le lieu, le mode, la proposition de délibération et d’autres questions de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à l’avis d’Assemblée. L’Assemblée générale a achevé l’ordre du jour de toutes les réunions et n’a pas modifié les questions énumérées dans l’avis d’Assemblée.
Le procès – verbal de la réunion est établi par le Secrétaire du Conseil d’administration et signé par les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Président de la réunion.
En résumé, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et statuts en vigueur et qu’elle est légale et efficace.
Qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée générale
Selon le registre des actionnaires fourni par la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited et le registre d’inscription des actionnaires à l’Assemblée des actionnaires, ainsi que l’examen du certificat d’enregistrement du compte des actionnaires, du certificat d’Unit é ou du certificat d’autorisation du représentant légal des actionnaires de la société qui assistent à l’Assemblée sur place et du certificat d’enregistrement du compte des actionnaires de la personne physique qui assiste à l’Assemblée, du certificat d’identité personnelle et du certificat d’autorisation, les participants à l’Assemblée sur place sont les suivants:
À la fin de la négociation à 15 h, le 23 mai 2022, 17 actionnaires ou mandataires détenant des actions de la société, Représentant 167738 138 actions de la société, représentant 175902% du total des actions de la société, ont été enregistrés et ont passé par les formalités d’inscription à l’Assemblée à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Selon les données fournies par Shenzhen Information Co., Ltd., 14 actionnaires ont voté par l’intermédiaire du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne, Représentant 1466616 actions, soit 01538% du total des actions de la société.
Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société, les avocats témoins employés par la société et d’autres personnes liées.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée est examinée et approuvée à la 19e Assemblée du septième Conseil d’administration de la société.
En résumé, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements et statuts en vigueur et qu’elles sont légales et valides.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Après vérification, l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent choisir un mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne pour voter.
À l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les questions énumérées dans l’annonce ont été examinées point par point au moyen d’un vote enregistré, le vote a été effectué, le vote a été surveillé et compté conformément aux procédures spécifiées dans les statuts, et les résultats du vote ont été annoncés sur place. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni le nombre de droits de vote et de statistiques pour le vote en ligne.
Après le vote à l’Assemblée générale des actionnaires, la société a consolidé et compté les résultats du vote sur place et du vote en ligne. L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les résolutions suivantes:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Les résultats du vote sont les suivants: 167414 111 actions avec droit de vote, soit 99,8 068% du nombre total d’actions avec droit de vote; 324027 actions avec droit de vote, soit 01932% du nombre total d’actions avec droit de vote; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
2. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Les résultats du vote sont les suivants: 167414 111 actions avec droit de vote, soit 99,8 068% du nombre total d’actions avec droit de vote; 324027 actions avec droit de vote, soit 01932% du nombre total d’actions avec droit de vote; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
3. Rapport annuel et résumé de la société pour 2021
Les résultats du vote sont les suivants: 167414 111 actions avec droit de vote, soit 99,8 068% du nombre total d’actions avec droit de vote; 324027 actions avec droit de vote, soit 01932% du nombre total d’actions avec droit de vote; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
4. Rapport financier final de la société pour 2021
Les résultats du vote sont les suivants: 167414 111 actions avec droit de vote, soit 99,8 068% du nombre total d’actions avec droit de vote; 324027 actions avec droit de vote, soit 01932% du nombre total d’actions avec droit de vote; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
5. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
Les résultats du vote sont les suivants: 167414 111 actions avec droit de vote, soit 99,8 068% du nombre total d’actions avec droit de vote; 324027 actions avec droit de vote, soit 01932% du nombre total d’actions avec droit de vote; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: le vote d’approbation est de 22 105625 actions, ce qui représente 98,55 54% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 324027 actions, soit 144 46% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6. Proposition concernant le renouvellement de l’emploi de China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Les résultats du vote sont les suivants: 167414 111 actions avec droit de vote, soit 99,8 068% du nombre total d’actions avec droit de vote; 324027 actions avec droit de vote, soit 01932% du nombre total d’actions avec droit de vote; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: le vote d’approbation est de 22 105625 actions, ce qui représente 98,55 54% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 324027 actions, soit 144 46% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
7. Proposition de modification de l’objet des fonds collectés
Les résultats du vote sont les suivants: 167414 111 actions avec droit de vote, soit 99,8 068% du nombre total d’actions avec droit de vote; 324027 actions avec droit de vote, soit 01932% du nombre total d’actions avec droit de vote; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: le vote d’approbation est de 22 105625 actions, ce qui représente 98,55 54% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 324027 actions, soit 144 46% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
8. Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés
Les résultats du vote ont été les suivants: 22 105625 voix d’accord, soit 985554% du nombre total d’actions avec droit de vote; 324027 actions avec droit de vote, soit 144 46% du nombre total d’actions avec droit de vote; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: le vote d’approbation est de 22 105625 actions, ce qui représente 98,55 54% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 324027 actions, soit 144 46% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
9. Proposition relative à l’octroi d’une aide financière aux filiales contrôlantes
Le résultat du vote est le suivant: vote d’accord 1665536
