Description de la révision des règles de gestion des autorisations
1) Les articles 4 et 8 sont supprimés. II. Modifier les rubriques comme suit:
La gestion de l’autorisation mentionnée à l’article 2 du présent système fait référence à l’autorisation du Conseil d’administration au Président; L’autorisation du Conseil d’administration au Directeur général; Autorisation du Directeur général au Directeur général adjoint.
Modifier comme suit:
Article 2 aux fins du présent règlement, on entend par « gestion autorisée» l’autorisation donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires; Autorisation du Conseil d’administration au Bureau du Directeur général.
Article 6 Répartition de l’autorité décisionnelle pour l’utilisation des fonds et des actifs de la société et la signature de contrats importants (voir le formulaire d’autorisation):
Achat, vente et cession d’actifs
1. Actifs à acheter ou à vendre: le montant des actifs individuels est de 500000 à 1 million de RMB (inclus), et le montant total annuel des actifs achetés ou vendus est de 1 000000 à 3 millions de RMB (inclus), qui sont soumis à l’approbation du Président du Conseil d’administration; Le montant des actifs individuels est inférieur à 500000 yuans (inclus) et le montant total annuel des actifs achetés ou vendus est inférieur à 1 million de yuans (inclus) et approuvé par le Directeur général.
2. Actifs à aliéner: le montant des actifs individuels est de 500000 à 1 million de RMB (inclus), et le montant total annuel des actifs à aliéner est de 1 000000 à 3 millions de RMB (non inclus), qui sont soumis à l’approbation du Président du Conseil d’administration; Les actifs individuels inférieurs à 500000 yuans (inclus) et le montant total annuel de la cession de chaque actif inférieur à 1 million de yuans (inclus) sont soumis à l’approbation du Directeur général.
Opérations entre apparentés: elles doivent être exécutées conformément aux autorités et procédures spécifiées dans le système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés établi par la société.
Garantie externe: mise en œuvre conformément à l’autorité et aux procédures spécifiées dans le système de gestion de la garantie externe formulé par la société.
Les questions relatives aux investissements en immobilisations dans les investissements à l’étranger qui ne sont pas prévus dans le plan d’investissement annuel sont examinées et approuvées par le Président du Conseil d’administration, avec un montant unique de 500000 à 1 million de RMB (inclus) et un montant total annuel de 1 à 3 millions de RMB (inclus); Un montant unique de 500000 RMB (inclus) et un investissement annuel total inférieur à 1 million de RMB (inclus) sont soumis à l’approbation du Directeur général.
Emprunts et prêts
1. La société examine et approuve les prêts qu’elle doit emprunter à d’autres pour ses propres activités conformément à l’autorité de l’Assemblée des actionnaires et du Conseil d’administration de la société.
2. Le prêt dans le cadre du plan annuel de prêt est signé par le Président autorisé par le Conseil d’administration;
Les actifs loués ou loués, d’un montant unique de 500000 à 1 million de RMB (inclus), dont le montant total annuel est inférieur à 5 millions de RMB (inclus), sont soumis à l’approbation du Président du Conseil d’administration; Le montant unique est de 500000 RMB (inclus) et le montant total des actifs loués ou loués est inférieur à 1 million de RMB (inclus) et approuvé par le Directeur général.
L’achat d’immobilisations non productives par la société, d’un montant unique de 100000 à 500000 RMB (y compris), d’un montant annuel total d’achat d’actifs inférieur à 1 million de RMB (y compris), est approuvé par le Président du Conseil d’administration; Le montant unique est de 100000 RMB (inclus) et le montant total annuel d’achat de chaque actif est inférieur à 500000 RMB (inclus), qui est approuvé par le Directeur général.
Le paiement externe de fonds d’un montant unique supérieur à 10 millions de RMB et l’expédition de fonds entre comptes bancaires d’un montant unique supérieur à 10 millions de RMB sont soumis à l’approbation du Président du Conseil d’administration; Le paiement externe des fonds d’un montant unique inférieur à 10 millions de RMB et l’expédition des fonds entre les comptes bancaires d’un montant unique inférieur à 10 millions de RMB sont soumis à l’approbation du Directeur général.
(Ⅸ) Les dépenses d’exploitation quotidiennes non budgétaires annuelles de la société, les investissements à l’étranger non prévus dans le plan d’investissement annuel (y compris, sans s’y limiter, les investissements en capitaux propres, les prêts confiés, les investissements à risque, etc.), la restructuration des droits du créancier ou de la dette, la signature d’un Accord de licence, la fourniture d’une aide financière et de dons, l’achat de biens immobiliers et de véhicules non productifs, etc., sont examinés et approuvés conformément aux pouvoirs du Conseil des actionnaires et du Conseil d’administration de la société.
Les opérations entre apparentés visées aux points i), iii), iv), v), vi), VIII) et VIII) du présent article sont exécutées conformément aux dispositions relatives à l’autorité et aux procédures relatives aux opérations entre apparentés.
Modifier comme suit:
Article 5 l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration de la société.
Investissements de capitaux propres non financiers
1. Dans le plan d’investissement annuel: M & a pour l’expansion de l’échelle industrielle existante et d’autres investissements de capitaux propres non financiers avec un investissement unique inférieur à 100 millions de RMB;
2. Aucune autorisation n’est accordée en dehors du plan d’investissement annuel.
Investissement en immobilisations
1. Dans le plan d’investissement annuel:
Acquisition d’actifs entre sociétés dans le cadre de l’état consolidé de la société avec un investissement unique total de 200 millions de RMB; Le montant total des autres investissements individuels est inférieur à 120 millions de RMB.
2. Aucune autorisation n’est accordée en dehors du plan d’investissement annuel.
Disposition des capitaux propres non financiers
1. Cession de capitaux propres non financiers d’un montant unique inférieur à 100 millions de RMB dans le budget financier annuel;
2. Les fonds extrabudgétaires financiers annuels ne sont pas autorisés.
Cession d’autres actifs
1. Dans le budget financier annuel:
Cession d’autres actifs individuels d’une valeur comptable nette inférieure à 20 millions de RMB.
2. Fonds extrabudgétaires annuels:
La cession d’actifs entre sociétés dont la valeur comptable nette est inférieure à 3 millions de RMB;
Les autres actifs individuels dont la valeur comptable nette est inférieure à 3 millions de RMB sont cédés à l’extérieur.
Passation par profits et pertes de biens
Si le montant de la radiation d’actifs individuels de la société et de ses sociétés affiliées est inférieur à 5 millions de RMB, le Conseil d’administration l’examine et l’approuve. Financement de la société et garantie complémentaire
Dans le cadre du plan de financement annuel, le montant unique des emprunts de fonds de roulement et des garanties de soutien des institutions financières extérieures est inférieur à 500 millions de RMB; Emprunts entre sociétés affiliées au sein de la société.
Article 6 le Conseil d’administration autorise le Conseil d’administration du Directeur général.
Investissements de capitaux propres non financiers
1. Dans le cadre du plan d’investissement annuel: M & a pour l’expansion de l’échelle industrielle existante et d’autres investissements de capitaux propres non financiers d’un montant d’investissement unique inférieur à 30 millions de RMB;
2. Aucune autorisation n’est accordée en dehors du plan d’investissement annuel.
Investissement en immobilisations
1. Dans le plan d’investissement annuel:
Acquisition d’actifs entre sociétés dans le cadre de l’état consolidé de la société avec un investissement total unique de 60 millions de RMB;
Le montant total des autres investissements individuels est inférieur à 10 millions de RMB;
Achat de véhicules d’affaires conformes aux normes de traitement pour l’exécution des tâches.
2. Aucune autorisation n’est accordée en dehors du plan d’investissement annuel.
Disposition des capitaux propres non financiers
1. Cession de capitaux propres non financiers d’un montant unique inférieur à 30 millions de RMB dans le budget financier annuel;
2. Les fonds extrabudgétaires financiers annuels ne sont pas autorisés.
Cession d’autres actifs
1. Dans le budget financier annuel:
Cession d’autres actifs individuels d’une valeur comptable nette inférieure à 10 millions de RMB.
2. Les fonds extrabudgétaires financiers annuels ne sont pas autorisés.
Financement de la société et garantie complémentaire
Dans le cadre du plan de financement annuel, le montant unique des emprunts de fonds de roulement et des garanties correspondantes des institutions financières extérieures est inférieur à 100 millions de RMB.
Les documents contractuels d’affaires de l’ancienne société visée à l’article 7, dont le montant contractuel est inférieur ou égal à 2 millions de RMB, sont signés par le Directeur général ou sa personne autorisée; Si le montant du contrat est supérieur à 2 millions de RMB, il est signé par le Président du Conseil d’administration ou sa personne autorisée.
Les documents relatifs aux litiges et à l’arbitrage de la société sont signés par le Président du Conseil d’administration ou sa personne autorisée.
S’il s’agit d’un contrat d’opérations entre apparentés, il est exécuté conformément aux dispositions relatives à l’autorité et aux procédures relatives aux opérations entre apparentés.
Article 7 les documents contractuels de la société sont signés par le représentant légal ou sa personne autorisée.
Les documents relatifs aux litiges et à l’arbitrage de la société sont signés par le représentant légal.
S’il s’agit d’un contrat d’opérations entre apparentés, il est exécuté conformément aux dispositions relatives à l’autorité et aux procédures relatives aux opérations entre apparentés.
Article 11 Le présent système entre en vigueur après examen et approbation par le Conseil d’administration de la société.
Modifier comme suit:
Article 10 le présent règlement entre en vigueur après délibération et adoption par l’Assemblée générale des actionnaires et sa modification est la même. Cette règle s’applique à Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) . Le Conseil d’administration de la société est responsable de l’interprétation.
Formulaire d’autorisation Original:
S / N catégorie Président du Conseil d’administration Directeur général de l’Assemblée générale
Approuvé dans le cadre du budget annuel de fonctionnement quotidien
I) approbation annuelle extrabudgétaire des dépenses de gestion
Dépenses
Approbation dans le plan d’investissement annuel
Année 1. Fixation
Le montant de l’investissement en actifs représente le dernier montant de la société et le dernier montant individuel de la société est de 500000 à 1 million de RMB, et le montant individuel est inférieur à 500000 RMB.
2. Investissement étranger phase I net vérifié phase I net vérifié année totale de tous les investissements année totale de tous les investissements 1 million
Plus de 10% des actifs investis et moins de 10% des actifs investis sont de 1 à 3 millions de RMB. En dessous de yuan.
Compteur 2. Investissements de capitaux propres
Transfert de prêts confiés
Capital – risque externe
Autres investissements
Le montant représente le montant de la dernière période économique de la société et le montant unique de la dernière période économique de la société est de 500000 à 1 million de RMB, et le montant unique est inférieur à 500000 RMB.
Iii) Achat ou vente d & apos; actifs audit plus de 30% de l & apos; actif total audit moins de 30% de l & apos; actif total audit moins de 30% de l & apos; actif total
La production totale est de 1 à 3 millions de RMB. La production totale est inférieure à 1 million de RMB.
Montant unique supérieur à 5 millions de RMB, montant unique inférieur à 5 millions de RMB, montant unique inférieur à 500000 à 1 million de RMB, montant unique inférieur à 500000 RMB,
4. Montant cumulé annuel de la cession d’actifs 20 millions de RMB montant cumulé annuel de la cession d’actifs 20 millions de RMB montant cumulé annuel de la cession d’actifs total annuel de la cession d’actifs total annuel de la cession d’actifs total annuel de la cession d’actifs
Moins de 1 à 3 millions de RMB
Opérations entre apparentés (pour les personnes morales et les personnes physiques liées, voir le système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés)
Personnes)
Vi) Fourniture de garanties voir note 1
7. Le montant du prêt représente le dernier montant économique de la société et le dernier montant économique de la société.
Vérification de l’actif net supérieur à 10% vérification de l’actif net inférieur à 10%
