Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Statuts
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise Chapitre III Actions 4.
Section 1 Émission d’actions 4.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 4.
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 6.
Section 1 actionnaires 6.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 9.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 17 chapitre V Conseil d’administration 21 ans.
Section I directeurs 21 ans.
Section II administrateurs indépendants 24 ans.
Section III Conseil d’administration Chapitre VI Comité du parti Chapitre VII gestionnaires et autres cadres supérieurs Chapitre VIII Conseil des autorités de surveillance 37.
Section 1 superviseur… 37.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre IX système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 40.
Section 1 système de comptabilité financière 40.
Section II audit interne 43.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable Chapitre 10 avis et annonces 44.
Section I avis… 44.
Section 2 annonce… Chapitre 11 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 45.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 45.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 12 modification des Statuts Chapitre 13 dispositions complémentaires 48 chapitre I Dispositions générales
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux statuts du Parti communiste chinois (ci – après dénommé « Constitution du parti») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
La société crée l’Organisation du Parti communiste chinois, établit l’Organisation de travail du parti, fournit un nombre suffisant de membres du personnel des affaires du parti, assure le financement du travail de l’Organisation du parti et mène les activités du parti. Le Comité du parti de l’entreprise joue un rôle politique central dans l’entreprise, en mettant en œuvre l’orientation, la gestion globale et la garantie, et en travaillant autour de la production et de l’exploitation de l’entreprise.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions pertinentes (ci – après dénommée « société»).
La société est établie par voie d’établissement initial avec l’approbation du document [2002] 477 du Ministère de l’économie et du commerce de la province de Hainan; Enregistré auprès de l’administration de l’industrie et du commerce de la province de Hainan et obtenu la licence d’entreprise de la personne morale, numéro de licence d’entreprise 4600 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 5733.
Article 3 la société a soumis pour la première fois à la société le 7 décembre 2009, avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Elle a émis 39,5 millions d’actions ordinaires de RMB et a été cotée à la Bourse de Shenzhen le 16 décembre 2009. Si les actions de la société sont radiées de la liste, les actions de la société entrent dans le système de transfert d’actions de l’Agence pour poursuivre la négociation; La société ne modifie pas les dispositions du paragraphe précédent des statuts.
Article 4 nom enregistré de la société: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Nom en anglais: Hainan Strait Shipping Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: 14 / F, Harbour & Hang Building, 157 Binhai Avenue, Haikou 570311. Article 6 le capital social de la société est de 222893 187 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 le Directeur général est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur financier, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, le comptable en chef, le Secrétaire du Comité du parti et le Secrétaire adjoint du Comité du parti de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants: se conformer strictement aux lois et règlements nationaux et locaux; Promouvoir le progrès technologique, renforcer la gestion des opérations, améliorer la qualité de la production et des services, développer l’industrie du transport maritime portuaire en Chine, s’efforcer de créer de bons avantages économiques et une image d’entreprise, assurer la sécurité des investissements des investisseurs conformément à la loi et créer le plus grand rendement des investissements pour les investisseurs. Article 13 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société comprend le transport de marchandises, d’automobiles et de passagers le long de la côte, près de l’océan et en haute mer de la Chine, le transport de marchandises dangereuses sur la route Haikou – Guangdong Haian et Zhanjiang, le transport de marchandises par navire roulier, le transport de navires de charge, le chargement et le déchargement portuaires, l’Agence de transport de passagers et de marchandises par eau, la fourniture d’électricité à terre, de carburant, d’eau douce et d’approvisionnement domestique pour les navires, l’assurance accident personnel de l’ Services d’assurance de la sécurité des projets aquatiques, investissement immobilier, location d’actifs, services de restauration, vente d’aliments préemballés, vente au détail de grands magasins, d’art et d’artisanat et de collections.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 18 au moment de la Constitution de la société, le promoteur, le mode et le moment de l’apport en capital sont les suivants:
Mode de contribution du promoteur
Actifs du Groupe portuaire de Haikou 6 décembre 2002
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) cash 6 December 2002
Cash of China Sea (Hainan) haisheng Shipping Co., Ltd. 6 décembre 2002
Cash of China Haikou Foreign Shipping Agency 6 décembre 2002
Xing wenlu cash 6 décembre 2002
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 222893 187. La structure du capital social de la société est la suivante: 222893 187 actions ordinaires et 0 action d’autres types d’actions.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, dans l’une des circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Article 24 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) de l’article 23 des statuts, elle est soumise à une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (III), (v) et (vi) de l’article 23 des statuts, elle peut, conformément aux statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, adopter une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 23 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans un délai de dix jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans. Lorsqu’une société cotée achète des actions de la société, elle s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine. Lorsqu’une société cotée achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 23 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte. La société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 28 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat ou les achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente. Le produit de cette vente appartient à la société et le Conseil d’administration de la société récupère le produit de cette vente. Toutefois, si une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription des actions restantes après la vente, la vente de ces actions n’est pas soumise à un délai de six mois.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa précédent, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de l’exécuter dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi. Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 30 la société établit un registre des actionnaires qui constitue une preuve suffisante de la détention des actions de la société par les actionnaires. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
Article 31 lorsque la société convoque une Assemblée générale des actionnaires, distribue des dividendes, procède à la liquidation et prend d’autres mesures nécessaires pour confirmer l’identité des actionnaires, le Conseil d’administration ou le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires détermine la date d’enregistrement des capitaux propres, et les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres sont les actionnaires ayant des droits et intérêts pertinents.
Article 32 les actionnaires de la société ont les droits suivants:
Obtenir des dividendes et d’autres formes de distribution d’avantages en fonction des actions qu’ils détiennent;
Demander, convoquer, présider, assister ou nommer des représentants des actionnaires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer les droits de vote correspondants conformément à la loi;
Superviser les activités de la société et présenter des suggestions ou des demandes de renseignements;
Conformément aux lois, règlements administratifs et statuts
