Code du titre: Mesnac Co.Ltd(002073) titre abrégé: Mesnac Co.Ltd(002073) numéro d’annonce: 2022 – 034 Mesnac Co.Ltd(002073)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition ni d’ajout ou de modification de la proposition au cours de l’Assemblée générale. 2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
1. Convocation de la réunion
Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 27 mai 2022 à 14 heures;
Vote en ligne: 27 mai 2022. Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 27 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 mai 2022.
Lieu de la réunion: salle de conférence 17, Centre R & D, no 43 Zhengzhou Road, Qingdao.
Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
Organisateur de la réunion: Mesnac Co.Ltd(002073) (ci – après appelée
Président de la réunion: M. Guan bingzheng, Président de la société.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
2. Participation à la réunion
Les actionnaires présents à l’Assemblée et 17 représentants autorisés par les actionnaires représentent 167738138 actions avec droit de vote, soit 175902% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, les actionnaires présents au vote sur place et les représentants autorisés autorisés par les actionnaires sont trois, Représentant 166271522 actions avec droit de vote, soit 174364% du total des actions avec droit de vote de la société; Les 14 actionnaires présents à l’Assemblée qui ont voté par Internet représentaient 1466616 actions avec droit de vote, Représentant 01538% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi les actionnaires et les représentants des actionnaires qui ont participé au vote sur place et au vote en ligne, 16 actionnaires minoritaires représentaient 22 429652 actions avec droit de vote, soit 2.3521% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. The Directors, Supervisors and some Senior Executives of the company, as well as Witness Lawyers engaged by the company, Li Ru and Xu Shu of Shandong Qindao law firm, attended the meeting.
II. Examen et vote des propositions de la Conférence
Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour l’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée générale a entendu le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021.
Le résultat du vote est le suivant: 167414111 actions avec droit de vote, soit 998068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; 324027 actions avec droit de vote négatif, soit 01932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Document final de l & apos; examen: Adoption
2. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Le résultat du vote est le suivant: 167414111 actions avec droit de vote, soit 998068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; 324027 actions avec droit de vote négatif, soit 01932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Document final de l & apos; examen: Adoption
3. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé.
Le résultat du vote est le suivant: 167414111 actions avec droit de vote, soit 998068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; 324027 actions avec droit de vote négatif, soit 01932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Document final de l & apos; examen: Adoption
4. Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2021.
Le résultat du vote est le suivant: 167414111 actions avec droit de vote, soit 998068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; 324027 actions avec droit de vote négatif, soit 01932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Document final de l & apos; examen: Adoption
5. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Le résultat du vote est le suivant: 167414111 actions avec droit de vote, soit 998068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; 324027 actions avec droit de vote négatif, soit 01932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: le vote d’approbation est de 22105625 actions, ce qui représente 985554% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 324027 actions avec droit de vote négatif, soit 14446% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Document final de l & apos; examen: Adoption
6. Examiner et approuver la proposition de renouvellement du cabinet comptable Zhong Xinghua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Le résultat du vote est le suivant: 167414111 actions avec droit de vote, soit 998068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; 324027 actions avec droit de vote négatif, soit 01932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: le vote d’approbation est de 22105625 actions, ce qui représente 985554% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 324027 actions avec droit de vote négatif, soit 14446% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Document final de l & apos; examen: Adoption
7. Examiner et adopter la proposition de modification de l’utilisation des fonds collectés.
Le résultat du vote est le suivant: 167414111 actions avec droit de vote, soit 998068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; 324027 actions avec droit de vote négatif, soit 01932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: le vote d’approbation est de 22105625 actions, ce qui représente 985554% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 324027 actions avec droit de vote négatif, soit 14446% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Document final de l & apos; examen: Adoption
8. Examiner et adopter la proposition relative à la prévision quotidienne des opérations entre apparentés.
Le résultat du vote est le suivant: 22 105625 actions avec droit de vote, soit 98,55 54% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; 324027 actions, Représentant 14446% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: le vote d’approbation est de 22105625 actions, ce qui représente 985554% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 324027 actions avec droit de vote négatif, soit 14446% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Document final de l & apos; examen: Adoption
Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés et le Contrôleur effectif de la société, M. Yuan zhongxue, est le Président de la contrepartie. M. Yuan zhongxue détient 145308 486 actions avec droit de vote de la société, et M. Yuan zhongxue, en tant qu’actionnaire lié, évite de voter. 9. Examiner et adopter la proposition relative à la fourniture d’une aide financière aux filiales contrôlantes.
Les résultats du vote sont les suivants: 166553 622 actions avec droit de vote, soit 992938% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; 1184516 actions, Représentant 07062% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 21 245136 actions avec vote affirmatif, soit 947190% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1184516 actions, Représentant 52810% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Document final de l & apos; examen: Adoption
10. Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation des activités de pool d’actifs par les filiales.
Les résultats du vote sont les suivants: 166553 622 actions avec droit de vote, soit 992938% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; 1184516 actions, Représentant 07062% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 21 245136 actions avec vote affirmatif, soit 947190% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1184516 actions, Représentant 52810% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Document final de l & apos; examen: Adoption
11. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022.
Le résultat du vote est le suivant: 167414111 actions avec droit de vote, soit 998068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; 324027 actions avec droit de vote négatif, soit 01932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: le vote d’approbation est de 22105625 actions, ce qui représente 985554% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 324027 actions avec droit de vote négatif, soit 14446% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Document final de l & apos; examen: Adoption
12. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs pour 2022.
Le résultat du vote est le suivant: 167414111 actions avec droit de vote, soit 998068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; 324027 actions avec droit de vote négatif, soit 01932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Document final de l & apos; examen: Adoption
13. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts.
Le résultat du vote est le suivant: 167414111 actions avec droit de vote, soit 998068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; 324027 actions avec droit de vote négatif, soit 01932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Document final de l & apos; examen: Adoption
14. The Proposal on Applying a credit Line of not more than 400 million yuan to the Qingdao Branch of the State Development Bank and Providing joint Liability Guarantee for Subsidiary Companies using the line was considered and passed.
Les résultats du vote sont les suivants: 166553 622 actions avec droit de vote, soit 992938% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; 1184516 actions, Représentant 07062% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 21 245136 actions avec vote affirmatif, soit 947190% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 1,
