Code des valeurs mobilières: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) titre abrégé: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
Annonce de la résolution de la troisième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) La réunion a été convoquée et présidée par le Président Xuan ruiguo, 9 administrateurs de la société, 9 administrateurs qui ont participé au vote et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative à la phase I du plan d’actionnariat des employés (projet) et à son résumé;
Le plan d’actionnariat des employés de la phase I de Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) et son résumé sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine Conformément aux dispositions des documents normatifs et des statuts, conformément aux principes de base de la conformité juridique, de la participation volontaire et de l’auto – prise de risques, les employés de l’entreprise ont été pleinement consultés avant la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés. Il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, ni de situation dans laquelle les employés ont été forcés de participer au plan d’actionnariat des employés par répartition ou distribution forcée. La mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés par l’entreprise est propice à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme de partage des avantages entre les travailleurs et les propriétaires, à l’amélioration de la cohésion et de la compétitivité des employés, à la pleine mobilisation de l’enthousiasme et de la créativité des employés et à la réalisation du développement durable de l’entreprise. Approuver le contenu pertinent de Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) phase I Plan d’actionnariat des employés (ébauche) et son résumé.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
M. Han wenlin, Directeur du régime d’actionnariat des employés, et M. Tang Xiaoming, Directeur du régime d’actionnariat des employés, se sont abstenus de voter. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) phase I Employee Shareholding plan (Draft) and Its Summary disclosed on the Juchao Information Network on the same day.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I de Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
Les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I de Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux avis directeurs sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, à l’instruction no 1 sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs pertinents. Veiller à ce que la première phase du plan d’actionnariat des employés se déroule sans heurt conformément à la loi, à l’équité et à la justice et à ce que le plan d’actionnariat des employés joue effectivement son rôle d’incitation.
Approuver le contenu pertinent des mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I du Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
M. Han wenlin, Directeur du régime d’actionnariat des employés, et M. Tang Xiaoming, Directeur du régime d’actionnariat des employés, se sont abstenus de voter. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I de Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
Examiner et adopter la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés de la phase I de la société;
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’actionnariat des employés, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’actionnariat des employés dans le cadre des lois, règlements et documents normatifs pertinents, notamment:
1. Autoriser le Conseil d’administration à élaborer et à modifier le plan d’actionnariat des employés;
2. Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés;
3. Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au régime d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, à disqualifier le titulaire du régime conformément aux dispositions du régime d’actionnariat des employés et à mettre fin au régime d’actionnariat des employés à l’avance;
4. Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur la prolongation de la durée du régime d’actionnariat des employés;
5. Après que le plan d’actionnariat des employés a été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires, si les lois, règlements et politiques pertinents ont été modifiés au cours de la période de mise en œuvre, le Conseil d’administration est autorisé à apporter les ajustements correspondants au plan d’actionnariat des employés conformément aux nouvelles politiques; 6. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au verrouillage, au déverrouillage et à la distribution des actions achetées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés;
7. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer ou à modifier l’Organisation de gestion des actifs (le cas échéant) du régime d’actionnariat des employés et à signer les accords pertinents;
8. Autoriser le Conseil d’administration à préparer et à signer les documents d’entente relatifs au régime d’actionnariat des employés;
9. Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions nécessaires au régime d’actionnariat des employés, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
L’autorisation susmentionnée entre en vigueur à la date d’approbation par l’Assemblée générale de la société et à la date de résiliation du régime d’actionnariat des employés. Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
M. Han wenlin, Directeur du régime d’actionnariat des employés, et M. Tang Xiaoming, Directeur du régime d’actionnariat des employés, se sont abstenus de voter. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021;
La société a l’intention de convoquer l’assemblée générale des actionnaires de 2021 le vendredi 17 juin 2022 à 14 h 30 pour examiner les propositions pertinentes présentées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (annonce no 2022 – 030) publié le même jour sur le site d’information de Juchao.
Documents à consulter
Résolution de la cinquième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
Résolution de la cinquième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance;
Résolution de la troisième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration de la société en 2022, signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la troisième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022;
Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) Conseil d’administration 27 mai 2022
