Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) : avis juridique de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2002

Anhui Tianhe Law Office

À propos de Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)

Avis juridique de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2002

À: Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)

Conformément au droit des valeurs mobilières, au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des Statuts de Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) Deux avocats de Li menghon (ci – après dénommés « avocats de la bourse») ont émis un avis juridique sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (ci – après dénommée « Assemblée générale extraordinaire») convoquée par la société le 27 mai 2022.

Les avocats de la bourse ont participé à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et ont vérifié les documents et les faits pertinents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Par la présente, ils donnent les avis juridiques suivants:

Procédure de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire

Après vérification, l’Assemblée générale extraordinaire est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le 11 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web de divulgation d’information désigné par la société. Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire de la société est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.

Procédure de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire

1. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires s’est tenue comme prévu à 16 h le 27 mai 2022, sous la présidence de M. Jiang Chun, Président du Conseil d’administration. L’heure, le lieu et le contenu réels de la réunion sont conformes au contenu de l’annonce.

2. La société a fourni une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen et de la sector – forme de vote en ligne. Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 27 mai 2022. Le vote par Internet à la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 27 mai 2022, conformément au contenu de l’annonce.

Après vérification, l’avocat de la bourse estime que la procédure de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements, documents normatifs et statuts.

Qualification des participants à l’Assemblée générale extraordinaire

1. Actionnaires et agents des actionnaires

Après vérification, il y a 5 actionnaires et agents d’actionnaires présents sur place à l’Assemblée extraordinaire des actionnaires, Représentant 454356 324 actions avec droit de vote, soit 356313% du total des actions avec droit de vote de la société, dont 2 petits et moyens investisseurs votants, Représentant 796274 actions avec droit de vote, soit 06249% du total des actions avec droit de vote de la société. Les agents d’actionnaires ont été dûment autorisés.

Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., il y a au total 10 actionnaires d’actions sociales publiques qui votent directement par l’intermédiaire du système de réseau pendant la période de validité, Représentant 89931620 actions avec droit de vote, soit 70526% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 10 petits et moyens investisseurs ont participé au vote, Représentant 89931620 actions avec droit de vote, soit 70526% 1 du total des actions avec droit de vote de la société.

Par conséquent, il y a au total 15 actionnaires et agents d’actionnaires participant à l’Assemblée générale extraordinaire et 15 actionnaires d’actions sociales publiques votant par Internet, et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues est de 544287944, ce qui représente 426838% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 12 petits et moyens investisseurs ont participé au vote, représentant 97 899984 actions avec droit de vote, soit 7 6774% du total des actions avec droit de vote de la société.

2. Participants et participants aux réunions sur place

En raison de la nécessité de prévenir et de contrôler l’épidémie de pneumonie covid – 19, en plus de la participation des actionnaires et des agents des actionnaires à l’Assemblée extraordinaire des actionnaires, certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée extraordinaire des actionnaires et y ont participé par vidéoconférence ou sur place. Le personnel qui a assisté à l’Assemblée extraordinaire des actionnaires et y a participé sans droit de vote comprend également les avocats engagés par la société.

Les avocats de la bourse estiment que les personnes présentes à l’Assemblée générale extraordinaire et les personnes sans droit de vote sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements, documents normatifs et statuts et ont le droit de délibérer et de voter sur les propositions de l’Assemblée générale extraordinaire.

4. Procédure de vote de cette assemblée extraordinaire des actionnaires 1 Note: le capital social total de la société à la date d’enregistrement des capitaux propres est de 1334530157 actions, dont 59367797 actions dans le compte spécial de rachat de la société. Les actions rachetées par la société n’ont pas le droit de vote, de sorte que Le nombre total d’actions avec droit de vote à cette Assemblée des actionnaires est de 1275162360 actions.

Après vérification, l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires a adopté le vote sur place et le vote en ligne pour voter sur chaque proposition un par un. Le vote sur place se fait au scrutin secret. Le vote sur place a été surveillé conformément aux procédures spécifiées dans les statuts et les résultats du vote ont été publiés sur place.

Parmi les projets de loi examinés à cette réunion, les projets de loi 1 à 3 adoptent le système de vote cumulatif. Les projets de loi examinés à cette Assemblée comptent séparément les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: 1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; 2. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). Le procès – verbal de l’Assemblée est signé par les administrateurs de la société présents à l’Assemblée, et les actionnaires présents sur place et leurs mandataires n’ont pas soulevé d’objection au résultat du vote. Les résultats du vote en ligne sont fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Après vérification, la société a combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne après la clôture du vote à l’Assemblée générale extraordinaire. Les voix se sont réparties comme suit:

1. The Proposal on Election of non – Independent Directors of the Sixth Board of Directors by changing sessions was considered and passed;

1.01 M. Jiang Chun est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société;